Die Europäische Union hat ihre Sanktionen gegen Russland ausgeweitet, indem sie ein Transaktionsverbot gegen das Justin Sun gehörende HTX und 13 weitere Kryptoplattformen in mehreren Rechtsräumen verhängt hat, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, Panama, Georgien, die Marshallinseln, Kirgisistan und Belarus. Zu den genannten Plattformen gehören BitPapa, A7 networks und weitere.

Nach Angaben des EU-Rats dienten die Plattformen als Kanäle für gesperrte russische Einrichtungen, die Gelder transferieren und bestehende Sanktionen umgehen wollten. Das Transaktionsverbot untersagt EU-Personen und -Unternehmen, Geschäfte mit den gelisteten Kryptoplattformen zu tätigen. Für europäische Gegenparteien betrifft die unmittelbare Compliance-Frage daher konkret Geschäfte mit den genannten Diensten und nicht ein pauschales Verbot aller Kryptoaktivitäten in den Rechtsräumen, in denen sie tätig sind.

Die Aufnahme von HTX in die Sanktionsliste ist besonders bemerkenswert, da die Justin Sun gehörende Börse im Mai auch vom Vereinigten Königreich verboten wurde. Um einem möglichen Einfrieren von Geldern entgegenzuwirken, verlagerte HTX seine Reserven an einen unbekannten Dritten und wechselte wiederholt Hot Wallets, was die Sanktionsprüfung erschwert, wie ein früherer AMBCrypto-Bericht darlegte.

Der Schritt der EU, Kryptodienste in Drittstaaten ins Visier zu nehmen, markiert eine breitere Eskalation der Sanktionsdurchsetzung im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten. Indem Beschränkungen über Einrichtungen innerhalb des Blocks hinaus ausgeweitet werden, könnte die Maßnahme den Druck auf Plattformen und Rechtsräume erhöhen, denen vorgeworfen wird, Sanktionsumgehung zu ermöglichen.

Was das Vorgehen der EU für Krypto bedeutet

Russland wandte sich nach Sanktionen und dem Ausschluss aus SWIFT für Ölexporte und anderen internationalen Handel Krypto zu. In dieser Zeit beschleunigte das Land seinen regulatorischen Rahmen für Krypto. Die nichtstaatliche Ausgestaltung von Krypto machte es für sanktionierte Länder zu einer häufig genutzten Alternative für den Geldtransfer. Auch Venezuela und Iran haben Krypto-Wege genutzt, um westliche Sanktionen zu umgehen.

Die neue Fähigkeit der EU, Offshore-Plattformen, Drittstaaten oder potenziell einen ganzen regionalen Block auszuschließen, stellt ein deutlich schärferes regulatorisches Instrument dar. Laut Chainalysis gilt: „For the crypto industry, this package signals a shift in how regulators view platforms’ role in sanctions enforcement.“

Das Unternehmen ergänzte: „Platforms that fail to prevent sanctioned entities from using their services are now targets themselves, and the third-country ban mechanism means entire jurisdictions could be cut off from European markets if they host platforms facilitating evasion.“

Für die EU wird das Verbot auf Länderebene als wichtiges Instrument zur Bekämpfung kryptobasierter Sanktionsumgehung dargestellt. Es wirkt zudem als Abschreckung für Länder, die Plattformen beherbergen, die Russland bei der Umgehung von EU-Sanktionen helfen.

Die Entwicklung erfolgt, nachdem die USA im Rahmen von Maßnahmen im Zusammenhang mit der anhaltenden Westasien-Krise mehr als $1 billion an mit Iran verbundenen Kryptogeldern eingefroren haben. Die USA sanktionierten außerdem mehrere lokale Kryptounternehmen und deren Führungskräfte, wie ein weiterer AMBCrypto-Bericht darlegte.

Die jüngste Maßnahme der EU weitet ein Transaktionsverbot auf 14 Kryptobörsen aus und signalisiert, dass Plattformen und Gastländer mit schwacher Sanktionsprüfung einem höheren regulatorischen Risiko ausgesetzt sein könnten. Krypto wird zunehmend nicht als Schlupfloch für sanktionierte Einrichtungen und mutmaßliche kriminelle Akteure behandelt, sondern als zentraler Engpass für die Durchsetzung von Sanktionen.