Die Staatsanwaltschaft in Georgia hat eine 25-Punkte-Anklage gegen Edward Zimbardi in Verbindung mit einem mutmaßlichen Kryptobetrug in Höhe von 165 Millionen US-Dollar öffentlich gemacht, bei dem nach Angaben der Behörden Tausende Anleger betrogen wurden. Laut einem Bericht des Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) nahmen die Behörden auf Fidschi Zimbardi fest und übergaben ihn wenige Tage vor der öffentlichen Anklageerhebung an Bundesbeamte.

Die Anklage wurde beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Georgia eingereicht. Zimbardi, 59, sollte am Montag vor einem Bundesgericht in Los Angeles erscheinen; der Bericht nennt jedoch kein genaues Datum für diesen Auftritt. Die Anklage umfasst zwölf Punkte wegen Drahtbetrugs, zwölf Punkte wegen Geldwäsche sowie einen Punkt wegen Verschwörung zur Geldwäsche. Nach Bundesrecht stehen auf Drahtbetrug und Geldwäsche jeweils Höchststrafen von bis zu 20 Jahren pro Punkt, wobei die Verhängung der Strafe dem Gericht obliegt.

Anklage wirft mutmaßliches Versprechen von 25 Prozent Monatsrendite auf

Die Staatsanwaltschaft wirft Zimbardi vor, dass das „Crypto Program“ Anlegern Renditen von bis zu 25 Prozent pro Monat über Hochzins-Investitionsplattformen versprochen habe. Nach Angaben der US-Staatsanwaltschaft operierte das mutmaßliche System von Juni 2022 bis August 2023. In Werbevideos und auf Websites wurde die Gelegenheit beworben, in Werbepakete mit einer garantierten Monatsrendite von 25 Prozent zu investieren. Garantien überhöhter, fester Renditen, die über professionell aufgemachte Videos und Websites beworben werden, zählen zu den Warnsignalen, vor denen US-Aufsichtsbehörden Anleger bei Hochzins-Angeboten seit Langem warnen.

Anleger wurden angehalten, ihre Kryptowährungen in Wallets zu übertragen, die nach Angaben der Staatsanwaltschaft heimlich von Zimbardi kontrolliert wurden. Ihm wird vorgeworfen, mehr als 34 Millionen US-Dollar in riskante Devisenwetten investiert, das Geld späterer Anleger zur Zahlung an frühere Investoren verwendet und mindestens 10 Millionen US-Dollar für persönliche Ausgaben verausgabt zu. Zu den aufgeführten Ausgaben gehörten ein Haus für seinen Sohn, Luxusfahrzeuge und Unterhaltszahlungen. Die mutmaßliche Verwendung des Geldes neuer Anleger zur Zahlung an frühere Teilnehmer ist das zentrale Merkmal eines Schneeballsystems (Ponzi-Schema), eine Struktur, die US-Aufsichtsbehörden in Warnungen zu Krypto-Betrug wiederholt thematisiert haben.

Nach dem Zusammenbruch des Programms im August 2023 konnten die Anleger ihr Geld nicht zurückholen, so die Staatsanwaltschaft. Zimbardi reiste nach Angaben der Behörde nach Hawaii, Fidschi und an weitere Orte rund um die Welt. Im Juli 2025 floh er nach Erkenntnis über die FBI-Ermittlungen nach Fidschi und blieb dort mehr als ein Jahr, so die Staatsanwaltschaft.

Der US-Staatsanwalt Theodore S. Hertzberg erklärte, Zimbardi habe Anlegergelder mutmaßlich für riskante Währungsgeschäfte, Zahlungen an frühere Investoren und persönliche Käufe verwendet. Hertzberg fügte hinzu, Zimbardi sei nach dem Zusammenbruch des Systems mutmaßlich geflohen. In der Erklärung des Staatsanwalts wurden den Strafverfolgungs- und diplomatischen Behörden in Fidschi und den USA Verdienste bei seiner Rückführung ins Land zugeschrieben.

Rückkehr aus Fidschi nach internationaler Fahndung

Dem OCCRP-Bericht zufolge wurde Zimbardi in der vergangenen Woche auf Fidschi festgenommen. Die Staatsanwaltschaft erklärte, er habe Pläne abgesagt, im Mai an der Hochzeit seines Sohnes in Virginia teilzunehmen, weil er vermutete, dass das FBI bei seiner Ankunft eine Festnahme plante. Fotos der US-Botschaft zeigten einen Agenten in einer FBI-Jacke, der Zimbardi an Bord einer Fiji Airways-Maschine brachte.

Derartige Festnahmen von Flüchtigen beruhen auf der Zusammenarbeit zwischen US-Behörden und ausländischen Strafverfolgungsbehörden – ein Kanal, dem die US-Staatsanwaltschaft die Rückführung Zimbardis zur Konfrontation mit den Anschuldigungen zuschrieb. Die Behörden erklärten außerdem, Zimbardi habe mindestens zwei Unternehmen auf Fidschi geleitet, während seine rechtlichen Probleme zunahmen. Die US-Staatsanwaltschaft teilte mit, es gebe keine Hinweise darauf, dass diese Unternehmen an dem mutmaßlichen Fehlverhalten beteiligt waren.

Die Anklage bringt den Fall nun vor ein Bundesgericht, wo die Anschuldigungen in Verfahren geprüft werden müssen. Nach der üblichen Bundesstrafprozessordnung umfassen die nächsten Schritte eine Anhörung der Anklage sowie vorbereitende Verfahren wie Beweisaufnahmen und Anträge vor einem möglichen Prozess.