Eine in Dubai ansässige Krypto-Börse hat Berichten zufolge mindestens 4 Milliarden Dollar für ein iranisches Glücksspiel- und Sanktionsumgehungsnetzwerk verarbeitet und dabei mehr als 2.000 Farsi-sprachige Glücksspielseiten mit globalen Krypto-Märkten verbunden. Der Fall unterstreicht die anhaltende Herausforderung, illegale Finanzströme über Krypto-Mittelsmänner zu verfolgen, selbst in Rechtsräumen, die formelle regulatorische Rahmenbedingungen aufbauen.

Blockchain-Ermittler verfolgten Gelder zwischen der Börse, Shelbit, der iranischen Zentralbank, sanktionierten Einheiten, Bitcoin-Minern und mit Binance verbundenen Adressen. Die Regulierungsbehörden in Dubai haben Shelbit seitdem angewiesen, alle unlizenzierten Aktivitäten mit virtuellen Vermögenswerten einzustellen. Mehrere Personen, die in das Netzwerk verwickelt sind, bestritten eine Beteiligung an Geldwäsche, Sanktionsumgehung oder iranischen Staatsoperationen.

Shelbit verarbeitete Milliarden über Dubai

Shelbit begann im Mai 2024 mit der Verarbeitung von Geldern und verarbeitete laut Blockchain-Daten mindestens 4 Milliarden Dollar. Die Börse operierte ohne öffentliche Plattform und unterhält keine aktive Website mehr.

Der eingetragene Sitz des Unternehmens befand sich über einem Budget-Hotel im Bezirk Deira in Dubai. Personen, die an dieser Adresse arbeiteten, gaben an, noch nie von dem Unternehmen gehört zu haben.

Der im Exil lebende Iraner Siavash Kayvanpour gründete Shelbit und musste sich zuvor einem illegalen Glücksspielverfahren im Iran stellen. Ein iranisches Gericht verurteilte ihn 2023 wegen Beihilfe zu den Glücksspielbetreibern Sasha Sobhani und Pooyan Mokhtari. Shelbit verarbeitete mindestens 130 Millionen Dollar für eine Glücksspielseite, die mit dem größeren Netzwerk verbunden ist. Ermittler verfolgten auch Dutzende Millionen Dollar aus verwandten Wettplattformen in von Shelbit kontrollierte Wallets.

Glücksspielseiten mit iranischen Zahlungen verbunden

Das Glücksspielnetzwerk umfasste mehr als 2.000 Websites, die Slots, Roulette, Blackjack und andere Online-Spiele anboten. Sobhani und Mokhtari bewarben mehrere dieser Websites über Social-Media-Konten, die Luxusautos, Privatjets, Hotels und Partys zeigten.

Beide Männer bestritten, die Plattformen zu besitzen oder Kayvanpour und Shelbit zu kennen. Sie wiesen auch Behauptungen zurück, die ihre Arbeit mit iranischen staatlichen Institutionen in Verbindung brachten.

Der Iran verbietet Glücksspiel und bestraft Verstöße mit Gefängnisstrafen und Peitschenhieben. Mehrere Websites innerhalb des Netzwerks akzeptierten jedoch Zahlungen über das streng kontrollierte Bankensystem des Iran. Ehemalige iranische Beamte sagten, dass groß angelegte Glücksspieloperationen Zugang zu inländischen Bankkarten und elektronischen Überweisungen erforderten.

Gelder erreichten sanktionierte iranische Einheiten

Shelbit interagierte mit der iranischen Zentralbank, der sanktionierten Börse Nobitex und Wallets, die Israel mit den Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) in Verbindung brachte. Ermittler verfolgten auch Gelder aus einer iranischen Bitcoin-Mining-Operation zu Shelbit. Die Börse verarbeitete mindestens 125 Millionen Dollar, die mit der iranischen Zentralbank verbunden sind. Der Iran hat das inländische Krypto-Mining legalisiert und reguliert, und seine Zentralbank hat die begrenzte Verwendung von geminten digitalen Vermögenswerten für Importe zugelassen.

Die Ermittler konnten nicht bestätigen, ob der IRGC Shelbit oder das Glücksspielnetzwerk direkt kontrollierte. Sie konnten auch nicht das endgültige Ziel eines Großteils der involvierten Kryptowährung bestimmen.

Ehemalige iranische Insider sagten, dass der IRGC Jahre zuvor die Kontrolle über wichtige Glücksspielunternehmen übernommen hatte und diese Websites nutzte, um Finanzkanäle im Iran mit Märkten im Ausland zu verbinden.

Dubai-Regulierungsbehörde ordnet an, dass Shelbit den Betrieb einstellt

Die Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) von Dubai war 2025 bereits gegen Shelbit vorgegangen, weil das Unternehmen ohne Lizenz operierte. Am 24. Juli ordnete VARA an, dass das Unternehmen alle unlizenzierten Aktivitäten mit virtuellen Vermögenswerten einstellen muss, und begründete dies mit Bedenken hinsichtlich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und grenzüberschreitenden Transaktionen. Die Regulierungsbehörde begann auch mit der Überprüfung von Kayvanpour und anderen Personen, die mit dem größeren Betrieb verbunden sind. VARA, die 2022 als eine der ersten speziellen Regulierungsbehörden für virtuelle Vermögenswerte weltweit gegründet wurde, hat mehrere Unterlassungsanordnungen gegen unlizenzierte Firmen erlassen, da die VAE Dubai als konformen Krypto-Hub positionieren möchten.

Blockchain-Daten zufolge flossen seit Mai 2024 mindestens 676 Millionen Dollar von mit Shelbit verbundenen Adressen zu Binance. Binance erklärte, dass Shelbit nie ein Konto auf seiner Plattform hatte. Das Unternehmen sagte, dass Nutzer, die mit Shelbit in Verbindung stehen, Compliance-Überprüfungen auslösten, und dass es relevante Konten eingefroren und an die Strafverfolgungsbehörden gemeldet habe.

Die VAE erklärten, dass sie strenge internationale Standards einhalten und mit Partnern gegen illegale Finanzströme vorgehen. Das US-Finanzministerium sagte, es sei sich der Vorwürfe bewusst und nehme sie ernst. VARAs Mitteilung nannte Sobhani oder Mokhtari in ihrer Aktion nicht.