Das US-Justizministerium erklärte am Montag, dass es Kryptowährungen im Wert von 61 Millionen US-Dollar beschlagnahmt und deren zivilrechtliche Einziehung beantragt, die angeblich aus dem Schwarzmarktverkauf sanktionierten iranischen Öls stammen.

Der Betrag stellt nur einen Bruchteil der von den Staatsanwälten in einer zivilrechtlichen Einziehungsklage beschriebenen Operation dar. Da die Vorwürfe in einer Zivilklage erhoben wurden, unterliegt der Antrag auf Einziehung weiterhin dem Gerichtsverfahren. Der Klageschrift zufolge empfing und verteilte eine Gruppe selbstverwahrter Wallets mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar an Ölerlösen und leitete Gelder an mit den iranischen Revolutionsgarden verbundene Unternehmen, andere Kryptowährungsadressen und eine iranische Börse weiter.

In der Klage wird behauptet, dass die beiden in China ansässigen Unternehmen Blessed Trust Limited und Hexa Whale Trading Limited Handelskonten bei Binance nutzten, um die Erlöse zu waschen und an die iranische Regierung, ihre Vertreter und ihre Stellvertreter weiterzuleiten.

Die Maßnahme erfolgt, während die USA versuchen, Irans Nutzung von Kryptowährungen einzuschränken. Im Juli erklärten die USA, sie hätten mit dem iranischen Regime verbundene Kryptowährungen eingefroren, größtenteils in Form des Stablecoins Tether. Iran startete außerdem Anfang dieses Jahres einen durch Bitcoin gedeckten Versicherungsdienst für die Schifffahrtsunternehmen des Landes.

In der Klage vom Montag wurde Bitcoin nicht ausdrücklich erwähnt. Die iranische Regierung hat Bitcoin jedoch ebenfalls genutzt, um Sanktionen zu umgehen. Bitcoin hat keinen Emittenten und daher keine Blacklist-Funktion, während Bitcoin, das ohne Vermittler gehalten wird, nicht eingefroren werden kann.

„Die Regierung des Iran stützt sich auf Schwarzmarktverkäufe sanktionierten Rohöls, um ihr Militär zu finanzieren und Terrorismus im Nahen Osten und auf der ganzen Welt zu fördern, ebenso wie auf andere schädliche Bemühungen zur Entwicklung eines Atomprogramms und ballistischer Raketen, die nukleare Sprengköpfe transportieren können“, erklärte der stellvertretende US-Staatsanwalt Sean S. Buckley in einer Stellungnahme.

„Wie in der heute eingereichten Klage behauptet wird, nutzte die Regierung des Iran ein Netzwerk von Akteuren aus dem Kryptowährungsbereich in China und anderswo, um mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar an illegalen Öleinnahmen zu waschen, die dem iranischen Militär und den als Terrororganisation eingestuften Revolutionsgarden zugutekommen sollten.“

Der Klageschrift zufolge wurden die illegalen Ölerlöse über Blessed Trust Limited und Hexa Whale Trading Limited gewaschen, bevor sie laut den Bundesstaatsanwälten an die iranische Regierung, ihre Vertreter und ihre Stellvertreter zurückgeleitet wurden.

Das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums erklärte im Juli, Iran habe Sanktionen umgangen, indem es Bitcoin-Zahlungen von Schiffen akzeptierte, die die Straße von Hormus passierten. OFAC erklärte damals, dass Hormuz Safe, ein vom iranischen Wirtschaftsministerium entwickelter Dienst, „Zahlungen in Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten akzeptiert“, um Sanktionen zu umgehen.

Die Financial Times berichtete vergangene Woche, dass Iran Bitcoin zur Abwicklung grenzüberschreitender Transaktionen über iranische Kryptowährungsbörsen nutze, nachdem die Zentralbank des Landes die Bürger aufgefordert hatte, alles Notwendige zu tun, um die Wirtschaft zu unterstützen.

Der Artikel wurde von Mathew Di Salvo für das Bitcoin Magazine verfasst.