Das US-Justizministerium hat fünf zivilrechtliche Einziehungsklagen eingereicht, mit denen es mehr als $25 million in Kryptowährungen sichern will, die mutmaßlich mit internationalen Romance- und Investment-Betrugsoperationen verbunden sind, die Opfer in Kanada und den Vereinigten Staaten ins Visier nahmen.

Nach Angaben der U.S. Attorney's Office for the District of Columbia und des U.S. Secret Service gehen die Klagen auf separate Ermittlungen der Cyber Fraud Task Force zurück. Staatsanwälte sagen, Opfer seien zu der Annahme verleitet worden, legitime Investitionen in digitale Vermögenswerte zu tätigen, während ihre Gelder tatsächlich über Geldwäschenetzwerke geleitet wurden, die darauf ausgelegt waren, Ursprung und Bewegung gestohlener Kryptowährungen zu verschleiern. Das DOJ beschreibt Methoden, die häufig Social Engineering, betrügerische Handelsplattformen und mehrschichtige Wallet-Transfers kombinieren, um Rückgewinnungsbemühungen zu erschweren.

Zivilrechtliche Einziehungsverfahren richten sich gegen Vermögenswerte, die mutmaßlich mit rechtswidrigen Aktivitäten verbunden sind, statt einen Angeklagten in einem Strafverfahren zu beschuldigen. In Fällen von Krypto-Betrug kann dies Behörden ermöglichen, die Kontrolle über Vermögenswerte in identifizierten Wallets anzustreben, während die Rückverfolgung und Identifizierung von Opfern weiterläuft.

Aufschlüsselung der Einziehungsklagen

Die größte Klage zielt auf rund $12.1 million ab, die mit Romance-Betrugssystemen verbunden sein sollen, durch die Berichten zufolge mehr als 200 Opfer geschädigt wurden. Staatsanwälte sagen, die Erlöse seien über Zwischenadressen geleitet und mit Geldern anderer Opfer vermischt worden — ein Vorgehen, das sowohl die Zuordnung als auch die Rückgewinnung erschwert.

Eine zweite Klage richtet sich gegen $10.4 million, die mit mutmaßlichen Opfertransaktionen von mehr als 270 Personen verbunden sind. Das DOJ reichte außerdem drei weitere, kleinere Klagen ein, die gefälschte Investmentkonten und ein separates „Recovery“-Schema betreffen. Bei diesem späteren Muster werden ursprüngliche Opfer erneut kontaktiert, mit Angeboten, ihre verlorenen Gelder gegen eine neue Gebühr oder Einzahlung zurückzuholen — eine Taktik, die in vielen Betrugsökosystemen beobachtet wird.

Mutmaßliche Geldwäsche-Infrastruktur

Das DOJ erklärte, die mutmaßliche Geldwäsche-Infrastruktur sei überwiegend in Südostasien angesiedelt gewesen, wobei zugehörige IP-Adressen mit China, Malaysia und Kambodscha in Verbindung gebracht wurden. Die Durchsetzungstheorie lautet, dass Kriminelle gezielt versuchten, die On-Chain-Verbindung zwischen Zahlungen der Opfer und den Adressen, die letztlich die Gelder erhielten, zu kappen.

Staatsanwälte beschreiben diese Operationen als mehr als bloßen Investment-Betrug. Krypto-gestützte Romance-Scams stützen sich typischerweise auf Social Engineering, um Vertrauen aufzubauen; anschließend werden Opfer zu betrügerischen Handels- oder Investmentplattformen geleitet. Sobald Gelder eingezahlt sind, wird das Geld durch mehrere Wallet-Ebenen und Netzwerke bewegt, die darauf ausgelegt sind, die Spur gestohlener Vermögenswerte zu verschleiern.

Breiterer internationaler Durchsetzungskontext

Die Einreichung des DOJ folgt auf umfassendere internationale Durchsetzungsaktivitäten gegen Social-Engineering-Betrug und die damit verbundenen Geldwäschenetzwerke. Laut früherer Berichterstattung von Cointelegraph umfasste die von Interpol koordinierte Operation First Light 2026 insgesamt 97 Länder und Gebiete.

Interpol berichtete, dass die Operation zu 5,811 Festnahmen und zur Sicherstellung von $283 million an illegalen Vermögenswerten führte. Außerdem wurden im Rahmen der Operation mehr als 142,000 Opfer identifiziert und über 31,000 Bankkonten gesperrt.

Im Rahmen der Operation sollen thailändische Behörden ein Netzwerk aufgedeckt haben, das mutmaßlich Erlöse aus Romance-Scams in Kryptowährungen umwandelte. Ermittler beschrieben zudem den Einsatz von Cross-Chain-Token-Swaps, um Geldbewegungen weiter zu verschleiern. Cointelegraph berichtete, dass eine Wallet, die mit einem mutmaßlichen Geldwäscher in Verbindung gebracht wird, über einen Zeitraum von 10 Monaten mehr als $122.5 million in Krypto verarbeitet habe.

Auch wenn diese Zahl aus Interpol-bezogener Berichterstattung stammt und nicht aus den zivilrechtlichen Einziehungsanträgen des DOJ selbst, ist das operative Muster konsistent: Vertrauensaufbau durch Betrug, Umwandlung von Geldern in Kryptowährungen, gefolgt von mehrstufigen Transfers und handelsähnlichen Aktivitäten, die die Nachverfolgung erschweren sollen.

Frühere Durchsetzungsmaßnahmen der USA

Die jüngste Maßnahme des DOJ entspricht zudem einem breiteren Muster der US-Strafverfolgung gegen Kryptowährungen, die bei Romance- und Investment-Betrug eingesetzt werden. Wie Cointelegraph zuvor berichtete, beschlagnahmten Bundesermittler im Februar mehr als $61 million in USDT-Stablecoins von Adressen, die mutmaßlich mit der Geldwäsche von Erlösen aus betrügerischen Investmentplattformen verbunden waren.

In diesem früheren Fall beschrieben Ermittler einen Ablauf, der dem in den aktuellen Einziehungsklagen dargestellten ähnelt: Betrüger bauen über romantische Beziehungen Vertrauen auf, leiten Opfer zu gefälschten Handelsplattformen und bewegen Gelder anschließend über mehrere Wallets. Die Formulierungen in den DOJ-Klagen liefern weitere Details dazu, wie sich Systeme zu sekundären „Recovery“-Betrügereien entwickeln können und wie Gelder verschiedener Opfer vermischt werden — Faktoren, die sowohl die Strategien der Strafverfolgung zur Zerschlagung solcher Netzwerke als auch die Möglichkeiten der Opfer beeinflussen, Vermögenswerte nachzuverfolgen.

Auswirkungen auf Rückverfolgung und Rückgewinnung

Diese Fälle zeigen, dass Betrugsoperationen häufig von sozialer Manipulation zu komplexen finanziellen Verschleierungsstrukturen übergehen. Selbst wenn Opfer Gelder in eine Transaktion senden, die wie ein legitimer digitaler Vermögenswertetransfer erscheint, können die nachverfolgbaren Elemente absichtlich über Zwischenstellen, mehrschichtige Transfers und netzwerkübergreifende Aktivitäten fragmentiert werden.

Die Einreichungen verdeutlichen auch, warum Transparenz auf der Blockchain nicht automatisch eine einfache Rückgewinnung bedeutet. Öffentliche Ledger können Transaktionshistorien bewahren, doch Ermittler müssen Wallet-Aktivitäten weiterhin mit Opfern, Geldwäsche-Infrastruktur, Börsen und potenziellen Anspruchstellern verknüpfen, bevor beschlagnahmte oder eingefrorene Vermögenswerte in gerichtlichen Verfahren behandelt werden können.

Während die Einziehungsverfahren voranschreiten, wird sich die Aufmerksamkeit darauf richten, ob Gerichte der Regierung erlauben, Eigentums- und Rückverfolgungstheorien bereits im Klageverfahren darzulegen, und ob weitere Maßnahmen folgen, die auf andere Wallets oder Infrastruktur abzielen, die mit denselben mutmaßlichen Geldwäsche-Clustern verbunden sind.