Bundesstaatsanwälte haben drei Anklageschriften gegen zehn Personen bekannt gegeben, die mit vier Finanzdienstleistungsunternehmen in Verbindung stehen und denen Schemata zur Krypto-Marktmanipulation vorgeworfen werden. Die Ankündigung erfolgte am 30. März 2026; die Verfahren wurden zwischen März und September 2025 separat im Rahmen von Operation Token Mirrors eingereicht, wie aus einer von TRM Labs () veröffentlichten Fallzusammenfassung hervorgeht.

Die Angeklagten stehen in Verbindung mit den Unternehmen GOTBIT, Vortex, Antier und Contrarian. Die Vorwürfe umfassen Wire Fraud und Verschwörung zum Wire Fraud. Mehrere Angeklagte haben sich schuldig bekannt, in anderen Fällen gab es Festnahmen und Auslieferungen. Die Anklagen sind Vorwürfe; für jede angeklagte Person wurde eine Verurteilung nicht berichtet.

Anklagen gegen vier Unternehmen

Die Anklage gegen GOTBIT nennt Antoine Tsao, Ian Sofronov und Nemanja Popov, denen jeweils Verschwörung zum Wire Fraud sowie zwei Fälle von Wire Fraud vorgeworfen werden. Tsao, der auch als Chung Tien Tsao identifiziert wird, wurde am 30. März 2025 am John F. Kennedy International Airport festgenommen. Er bekannte sich am 2. Juni 2025 der Verschwörung für schuldig und wurde von Bundesrichterin Araceli Martínez-Olguín am U.S. District Court in Oakland, Kalifornien, verurteilt. Popov wurde am San Francisco International Airport festgenommen, bekannte sich schuldig und wurde am 10. Februar 2026 verurteilt. Die Fallzusammenfassung nennt keine Details zu den Strafen.

Die Anklage gegen Vortex richtet sich gegen Gleb Gora, Sergei Ryzhkov und Michael Vogel wegen Verschwörung zum Wire Fraud und Wire Fraud. Gora wurde am 2. Oktober 2025 in Singapur auf Ersuchen der Vereinigten Staaten festgenommen – eine Festnahme, die die grenzüberschreitende Reichweite der Ermittlungen widerspiegelt. Nach seiner Auslieferung trat er laut Zusammenfassung erstmals vor einem US-Magistratsrichter in Oakland auf.

Eine separate Anklage betreffend Contrarian und Antier Solutions Private Limited erhebt gegen Manu Singh, Kushagra Srivastava, Vasu Sharma und Sabby Singh Vorwürfe wegen Wire Fraud und Verschwörung zum Wire Fraud. Singh und Sharma wurden am 2. Oktober 2025 in Singapur festgenommen und traten am Montag erstmals in Oakland auf; die Zusammenfassung nennt das Datum dieser Auftritte nicht.

Angeblicher Wash-Trading-Scheme

Laut Anklage, wie von TRM Labs zusammengefasst, verkaufte GOTBIT angeblich Wash-Trading-Dienste an Token-Projekte. Wash Trading bezeichnet Transaktionen, bei denen dieselbe Partei beide Seiten eines Handels kontrolliert und so ein Volumen erzeugt, das keine echte Marktnachfrage widerspiegelt; das Handelsvolumen ist eine der Kennzahlen, mit denen Marktteilnehmer die Aktivität eines Tokens üblicherweise bewerten. Die Kunden zahlten etwa 5.000 USD pro Monat für Aktivitäten, die den Anschein organischen Handelsvolumens erwecken sollten. Den Staatsanwälten zufolge könnte dieses falsche Signal Kleinanleger zum Token-Kauf verleitet haben, während die Projekte aus Verkä zu künstlich aufgeblähten Preisen profitierten.

Die Ermittler nutzten Blockchain-Analysen und verdeckte Ermittlungen. Beamte traten an GOTBIT-Führungskräfte heran, um für Lexobit Market-Making-Dienste anzufragen; die Führungskräfte wurden mit den Worten zitiert, sie "nehmen 2 % aus Liquidationen und urteilen nicht". Lexobit wurde in die Anklage aufgenommen, liegt jedoch nicht als gerichtliche Feststellung vor.

Die Ermittler verfolgten 1.221 Transaktionen im Zusammenhang mit GOTBIT-Wallets; 1.209, also 99 %, ließen sich auf diese Wallets zurückführen. Die Regierung erstellte zudem Token-Projekte für verdeckte Ermittlungen. Diese Details stammen aus der Fallzusammenfassung und nicht aus gesonderten gerichtlichen Feststellungen.

Einziehung nach Schuldbekenntnis

Die Zusammenfassung berichtet, dass ein Gericht am 3. Juni 2025 eine vorläufige Einziehungsanordnung gegen Tsao erließ, die 1,2 Millionen in USDT umfasst. Die Anordnung war vorläufig, das heißt, sie geht der endgültigen Entscheidung im Fall voraus. Die betroffene Adresse erhielt 15.000 USD von verdeckten Ermittlern für GOTBITs Dienste und später 5 ETH zur Finanzierung des Einsatzes von Trading-Bots. Diese werden als Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem angeblichen Schema beschrieben.

Die Verfahren bündeln Anklagen gegen vier Unternehmen, doch die einzelnen Angeklagten haben unterschiedliche Verfahrensstände erreicht. Tsao und Popov bekannten sich schuldig; Goras Verfahren ist durch Auslieferung und erstes Auftreten vorangekommen; Singh und Sharma wurden festgenommen und sind vor Gericht aufgetreten. Die Anklagen wurden gemeinsam am 30. März 2026 bekannt gegeben, nachdem sie zwischen März und September 2025 eingereicht worden waren. Der berichtete Verlauf umfasst Anklagen, Schuldbekenntnisse, Festnahmen, Auslieferung und Einziehung, aber für jeden Angeklagten liegt kein abschließendes Ergebnis vor. Weitere Verfahren im Northern District of California, in dem die Fälle eingereicht wurden, werden über die ausstehenden Vorwürfe gegen die Angeklagten entscheiden, deren Verfahren noch laufen.