Coinbase gab am 13. Oktober bekannt, sich an einer gemeinsamen Aktion von US- und britischen Ermittlungsbehörden gegen Betrugsnetzwerke in Westafrika beteiligt zu haben, und legte seine Rolle in einem Blogbeitrag dar. Die Börse erklärte, ihr Global Intelligence Team habe illegale Geldflüsse verfolgt, das Einfrieren von Vermögenswerten unterstützt, die mit den Netzwerken in Verbindung stehen, und Informationen in Echtzeit mit der Polizei geteilt.

Die viertägige Aktion, bekannt als Joint Disruption Week, fand vom 6. bis 9. Oktober in London statt. Gastgeberin war die britische National Crime Agency in Partnerschaft mit der Scam Center Strike Force des US-Justizministeriums (DOJ), die Ermittler zusammenbrachte, um die Netzwerke hinter groß angelegten Online-Betrugsschemata zu stören. Weitere Teilnehmer waren die branchenübergreifende Tech Against Scams Koalition sowie internationale Ermittlungsbehörden; Coinbase teilte mit, dass sich auch afrikanische Ermittlungsbehörden beteiligten.

So verfolgte Coinbase die Gelder der Betrüger

Nach Angaben des Unternehmens verfolgte sein Global Intelligence Team während der gesamten Woche illegale Finanzaktivitäten, unterstützte Bemühungen, mit den Betrugsnetzwerken verknüpfte Vermögenswerte einzufrieren, und leitete Informationen in Echtzeit an die Polizei weiter.

Das Team verknüpfte Blockchain-Transfers mit Beweisen aus gefälschten Profilen, Messaging-Konten und Webseiten. Durch die Kombination dieser Aufzeichnungen identifizierten die Ermittler Verbindungen zwischen Aktivitäten, die sonst als unabhängig voneinander erschienen wären.

Zu den bekämpften Betrugsschemata gehörten gefälschte Krypto-Investments und Täter, die sich als Polizeibeamte ausgaben. In einigen Fällen inszenierten Betrüger über Videoanrufe gefälschte Festnahmen, um Opfer unter Druck zu setzen, Geld zu überweisen.

Coinbase zufolge folgt diese Gruppe einem gängigen Muster: Sie nutzen soziale Medien, um potenzielle Opfer zu finden, Messaging-Apps, um Vertrauen aufzubauen, und Finanzdienstleistungen, um gestohlene Gelder zu bewegen.

Coinbase-Vizepräsidentin Leah Bressack erklärte, die frühere Zusammenarbeit in Südostasien habe gezeigt, „koordiniertes Handeln von Industrie und Strafverfolgungsbehörden funktioniert“. Sie bezeichnete die Londoner Aktion als „anhaltenden Druck“.

Das Unternehmen sagte, kriminelle Netzwerke hätten sich nach Westafrika verlagert, während die Behörden ihre Ermittlungen gegen sie in Südostasien verstärken.

US-uk-Abkommen und steigende Betrugsverluste

Der Auftritt in London folgte auf die Ankündigung des DOJ vom 3. September eines Abkommens zwischen US- und britischen Behörden. Das Abkommen umfasst gemeinsame Ermittlungen zu Krypto-Investmentbetrug und anderen Online-Betrügereien.

Im Rahmen des Abkommens teilen Ermittler Informationen, verfolgen gemeinsame Ziele und legen fest, welches Land bei überschneidenden Fällen strafrechtlich verfolgen soll.

Das DOJ teilte mit, dass sich die gemeldeten US-Verluste durch Online-Investmentbetrug 2025 auf 8,65 Milliarden US-Dollar beliefen – ein Anstieg von 89 % gegenüber 4,57 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 – eine Kategorie, die Schemata wie die während der Londoner Aktion bekämpften gefälschten Krypto-Investments umfasst.

Frühere Maßnahmen gegen Betrugsnetzwerke

Im Juni erklärte Coinbase, mehr als 3 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen eingefroren zu haben, die mit südostasiatischen Betrugsnetzwerken in Verbindung stehen. Im Rahmen derselben Aktion sperrte Meta über 1,4 Millionen Konten, Seiten und Gruppen, während Microsoft rund 20.000 betrügerische Konten aussetzte – eine Kombination aus Asset-Sperrungen auf Börsenebene und Takedowns auf Plattformebene über große Technologieunternehmen hinweg.

Am 9. September teilte das DOJ mit, dass eine Operation gegen Xinbi Guarantee und ihre Anbieter über 52 Millionen US-Dollar in Krypto beschlagnahmt bzw. gesperrt hatte. Die Staatsanwaltschaft erklärte, die Anbieter hätten Geldwäsche-Dienstleistungen und gefälschte Investment-Webseiten für Betrugskomplesse beworben.

Die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat außerdem 12,7 Milliarden US-Dollar an verdächtigen Aktivitäten im Zusammenhang mit Betrug bei Digital-Asset-Investments gekennzeichnet. Die Behörde erklärte, die Betrugserlöse würden üblicherweise in Stablecoins umgewandelt, fast immer USDT, den an den US-Dollar gebundenen Stablecoin von Tether.

FinCEN wies darauf hin, dass diese Gesamtsummen die Verluste der Opfer nicht direkt abbilden, da einige Meldungen versuchte Transfers oder von mehr als einer Institution gemeldete Transaktionen enthalten.

Coinbase erklärte, die Ermittlungsarbeit aus der Londoner Aktion laufe noch. Das Unternehmen werde weiter mit der Tech Against Scams Koalition und Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten, um diese Netzwerke zu bekämpfen, wo immer sie als Nächstes operieren.

Quelle: Blockonomi