Ein Bewohner des Cobb County soll Hunderttausende Dollar zurückerhalten, die er über eine gefälschte Kryptowährungsplattform verloren hat, nachdem die Behörde von Generalstaatsanwalt Chris Carr das Geld bis zu einer Kryptobörse zurückverfolgt und eine Gerichtsanordnung zur Rückgabe erwirkt hatte.

Wie die gefälschte Plattform Vertrauen aufbaute

Laut dem Büro des Generalstaatsanwalts nahm zunächst ein Unbekannter über soziale Medien Kontakt zum Opfer auf. Der Täter berief sich auf Namen gemeinsamer Bekannter, um ein Gefühl von Vertrautheit zu erzeugen, und lenkte das Gespräch nach und nach auf ein angeblich lukratives Kryptogeschäft.

Anfangs erlaubte die Plattform dem Opfer die Auszahlung eines kleinen Betrags – gerade genug, um Vertrauen aufzubauen und weitere Einzahlungen anzuregen. Anschließend zeigte das Konto fingierte Gewinne an, sodass das Guthaben scheinbar stieg. Erst nachdem das Opfer Hunderttausende Dollar in das Schema investiert hatte, meldete die Seite, dass alles verloren sei; der Täter behauptete, die Investition sei verschwunden.

Das Georgia Bureau of Investigation (GBI) verfolgte einen Großteil der Gelder des Opfers bis zu einer Kryptowährungsbörse. Von dort aus erwirkte Carrs Abteilung für Wirtschafts- und Cyberkriminalität (White Collar and Cyber Crime Unit) in Zusammenarbeit mit der Ermittlungsabteilung die Gerichtsanordnung, die die Börse zur Rückgabe der Vermögenswerte verpflichtete. Die gemeinnützige Organisation Operation Shamrock, die Opfern von Kryptobetrug hilft, bearbeitete den Fall gemeinsam mit dem GBI.

„Kryptowährungsbetrug ist darauf ausgelegt, Vertrauen, Dringlichkeit und das Versprechen müheloser Gewinne auszunutzen“, sagte GBI-Direktor Chris Hosey in der Ankündigung. Er fügte hinzu, dass jeder, der Opfer geworden sei, die Tat bei der örtlichen Strafverfolgungsbehörde anzeigen sollte.

Das Vorgehen entspricht dem, was bundesbehördliche Warnungen als „Pig Butchering“ bezeichnen: Betrüger gewinnen über Wochen das Vertrauen eines Opfers, um noch mehr Geld einzusammeln, bevor sie verschwinden. Fälle wie dieser zeigen auch, dass eine Rückholung von der schnellen Verfolgung der Gelder und der Abstimmung zwischen Ermittlern, Staatsanwälten und Börsen abhängen kann, bevor die Gelder außer Reichweite gebracht werden.

Georgias neues Automatengesetz erhöht die Schutzvorkehrungen

Die Rückholung ist die jüngste in einer Reihe ähnlicher Fälle. Eine Woche zuvor hatte Carrs Büro eine vergleichbare Rückholung für ein älteres Ehepaar im Oconee County bekannt gegeben, das von einer Person, die sich als FTC-Beamter ausgab, nach einer vorgetäuschten Warnung vor einem Angriff auf das Bankkonto dazu gebracht wurde, Bargeld in einen Kryptowährungsautomaten einzuzahlen.

Im Juli verlor ein pensioniertes Ehepaar aus dem Cobb County rund 800.000 Dollar an ein Schema, das eine KI-generierte „Geister-Website“ nutzte, um Echtzeitgewinne vorzutäuschen. Im Dezember gaben Staatsanwälte im Eastern District of Virginia 1,7 Millionen Dollar zurück, und im Januar beantragten Staatsanwälte in Massachusetts vor Gericht die Beschlagnahme von rund 200.000 Dollar, die in einem Romance-Investment-Betrug erbeutet worden waren. In beiden Fällen verfolgten die Ermittler das Geld on-chain, bevor die Staatsanwälte vor Gericht gingen.

Die Rückholungen erfolgen wenige Wochen, nachdem Gouverneur Brian Kemp das Gesetz House Bill 945 unterzeichnet hatte, das am 1. Juli in Kraft trat. Das Gesetz schreibt vor, dass Kryptowährungsautomaten einen Hinweis anbringen müssen, wonach Verluste durch Betrug oder Fehler möglicherweise nicht wiedererlangt werden können. Außerdem begrenzt es die Transaktionsgebühren der Automaten auf 18 % und verpflichtet die Betreiber, Personen, die erstmals Opfer eines Betrugs wurden, innerhalb von 72 Stunden Rückerstattungen anzubieten. Banken dürfen zudem vorübergehend Konten sperren, bei denen sie vermuten, dass sie zur finanziellen Ausbeutung eines älteren Kunden genutzt werden.