Ein chinesischer Staatsangehöriger wurde in die Vereinigten Staaten ausgeliefert, um sich wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an einem Krypto-Investmentbetrug im Wert von 36,9 Millionen Dollar zu verantworten, der 174 amerikanische Opfer zum Ziel hatte. Laut Bundesstaatsanwaltschaft betrieb das internationale Betrugsnetzwerk Scam-Zentren in Kambodscha und nutzte gefälschte Krypto-Handelswebsites, um Anleger zu täuschen.

Das US-Justizministerium kündigte am 23. Oktober 2026 an, dass Zheng Zhao, 44, aus den Niederlanden nach Los Angeles ausgeliefert worden war. Zhao erschien vor einem Bundesgericht und wurde bis zum Abschluss des Verfahrens in Untersuchungshaft genommen. Die Auslieferung selbst zeigt, wie die US-Ermittlungen zu Krypto-Betrug zunehmend auch mutmaßlich im Ausland ansässige Täter erreichen – gestützt auf die Art internationaler Zusammenarbeit im Bereich Strafverfolgung, auf die sich diese Untersuchung durchgehend stützte.

Gefälschte Handelsplattformen zeigten erfundene Gewinne

Laut Staatsanwaltschaft kontaktierte das kriminelle Netzwerk die Opfer über soziale Medien, Telefonanrufe, Textnachrichten und Online-Dating-Plattformen. Die Betrüger bauten schrittweise Vertrauen zu ihren Zielen auf, bevor sie betrügerische Krypto-Investmentmöglichkeiten ins Spiel brachten – ein Muster, das den langfristig angelegten Romance-Investment-Betrügereien entspricht, die US-Behörden wiederholt mit Scam-Zentren in Südostasien in Verbindung gebracht haben.

Die Betreiber erstellten Websites, die legitimen Kryptobörsen zum Verwechseln ähnlich sahen. Diese Plattformen zeigten erfundene Anlagegewinne an und überzeugten die Opfer davon, dass ihre digitalen Vermögenswerte im Wert stiegen, während die Staatsanwaltschaft behauptet, die eingezahlten Gelder bereits gestohlen worden seien. Die Ermittler identifizierten 174 amerikanische Opfer im Zusammenhang mit dem Vorgang, der von einem umfangreichen internationalen Geldwäschenetzwerk unterstützt wurde.

###36,9 Millionen über Bank auf den Bahamas geleitet und in USDT umgewandelt

Bundessermittler verfolgten mehr als 36,9 Millionen Dollar an Opfergeldern US-Bankkonten, die von mutmaßlichen Verschwörern kontrolliert wurden. Das Geld gelangte schließlich auf ein einzelnes Konto bei der Deltec Bank auf den Bahamas.

Die Staatsanwaltschaft wirft Zhao und weiteren Beteiligten vor, die gestohlenen Gelder in Tethers USDT-Stablecoin umgewandelt zu haben. USDT ist ein an den Dollar gekoppelter Token, und die mutmaßliche Umwandlung von Bankgeldern in diesen – gefolgt von schnellen grenzüberschreitenden Transfers – steht im Zentrum der Geldwäschevorwürfe in diesem Fall. Die Kryptowährung wurde anschließend auf digital Wallets in Kambodscha übertragen, wo sie laut Anklage die Betreiber der Scam-Zentren in der Region erreichte. Beamte erklären, dass die Transaktionen zeigen, wie Kriminelle internationale Banknetzwerke und digitale Vermögenswerte ausnutzen können, um gestohlenes Geld über Grenzen hinweg zu bewegen.

Acht Mitangeklagte bekennen sich schuldig, während Zhao bis zu 20 Jahren drohen

Zhao ist wegen Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt; die Anklage wurde im August 2025 erhoben. Eine Verurteilung kann eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis nach sich ziehen.

Acht mutmaßliche Mitverschwörer haben sich im Zusammenhang mit dem Vorgang bereits schuldig bekannt. Darunter wurde ShengSheng He zu 51 Monaten Haft verurteilt, während Jingliang Su 46 Monate erhielt.

Zhaos nächster Gerichtstermin ist für den 30. November 2026 angesetzt. Die Behörden ermitteln weiterhin gegen das Netzwerk über die Cyber-Enabled Scam Initiative des Justizministeriums und internationale Partnerschaften im Bereich Strafverfolgung; der anstehende Termin und der Fortgang der Ermittlungen sind die wichtigsten künftigen Entwicklungen in diesem Fall.

Der Fall unterstreicht die sich ausweitenden Bemühungen zur Bekämpfung von Krypto-Investmentbetrug und grenzüberschreitender Geldwäsche. Zhao gilt bis zum Beweis seiner Schuld über jede vernünftige Zweifel hinaus als unschuldig.