Rund 16.000 chinesische Anleger, die durch Qian Zhimins betrügerisches Krypto-System Geld verloren haben, haben die Genehmigung erhalten, ein Urteil vom Oktober anzufechten, das dem Vereinigten Königreich erlaubt hätte, den Großteil der Gewinne auf die etwa 61.000 BTC einzustreichen, die dem verurteilten Betrüger abgenommen wurden.

Am 16. Oktober entschied ein britisches Gericht, dass die Gruppe weiterhin versuchen darf, ihre Verluste aus der beschlagnahmten Kryptowährung zurückzuholen, die inzwischen auf etwa 5 Milliarden Dollar bewertet wird. Die Berufung folgte auf ein Urteil von Richter Mark Turner vom 12. Oktober, wonach chinesisches – nicht englisches – Recht über die Ansprüche der Anleger an die beschlagnahmten Bitcoin entscheiden soll.

Englisches und chinesisches Recht unterscheiden sich bei Ansprüchen auf beschlagnahmte Kryptowährungen

Der Fall hat einen entscheidenden Unterschied zwischen der Behandlung von Ansprüchen auf beschlagnahmte Kryptowährungen nach englischem und chinesischem Recht offengelegt.

Nach englischem Recht können die Kläger Rechte an den Bitcoin selbst geltend machen, was alle Dollar-Gewinne um würde, die die Token über die Jahre angesammelt haben. Chinesisches Recht begrenzt dagegen den wiedererlangbaren Betrag auf etwa das ursprünglich eingesetzte Kapital plus Zinsen.

In diesem Fall beläuft sich diese Differenz auf Milliarden Dollar – Geld, das entweder bei den Opfern oder in der britischen Staatskasse landen könnte. Ein Großteil des umstrittenen Betrags ist das Ergebnis der Wertsteigerung von Bitcoin seit Qian 2017 die Gelder ihrer Kunden umwandelte, und mit rund 61.000 BTC zählt der Bestand zu den größten Krypto-Beschlagnahmungen überhaupt durch eine Strafverfolgungsbehörde.

Richter Turner begründete seine Entscheidung, die Ansprüche nach chinesischem Recht zu behandeln, damit: "The relevant damage occurred in China. The applicants parted with their money in China. The alleged fraudulent representations were made in China" (Der relevante Schaden entstand in China. Die Antragsteller gaben ihr Geld in China. Die angeblichen betrügerischen Zusicherungen wurden in China abgegeben).

Der Richter betonte außerdem, dass sein Urteil nicht darüber entscheidet, wem die Bitcoin letztlich gehören. Es erhöht jedoch die Hürde für die Kläger, die zunächst Eigentumsrechte nach chinesischem Recht nachweisen müssen, bevor ein britisches Gericht entscheidet, ob ihre Ansprüche stark genug sind, damit die beschlagnahmten Vermögenswerte an sie zurückgegeben werden.

Die Crown Prosecution Service, die die zivilrechtliche Rückholung der auf Konten der britischen Regierung verwahrten Kryptowährung verfolgt, hat argumentiert, die Opfer könnten über einen von chinesischer Seite betriebenen Entschädigungsweg vollständige Entschädigung erhalten. Der Streit unterstreicht eine wiederkehrende Herausforderung bei der Krypto-Durchsetzung: Wenn ein Betrug, seine Täter und die beschlagnahmten Vermögenswerte mehrere Rechtsordnungen umfassen, können mehr als ein Rechtssystem Ansprüche auf dieselben Münzen erheben, und allein die Frage des anwendbaren Rechts kann das Ergebnis um Milliarden verschieben.

Das System hinter den beschlagnahmten Bitcoin

Qian betrieb zwischen 2014 und 2017 über Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology ein Vermögensverwaltungs-Ponzi-System. Laut Berichten, die sich auf Gerichtsangaben beziehen, flossen in das System etwa 4,1 Milliarden Pfund ein. 2017 floh sie nach Großbritannien, nachdem sie die Gelder ihrer Kunden in Bitcoin umgewandelt hatte, und erhielt später nach einem Geständnis von Betrug und Geldwäsche eine Haftstrafe von elf Jahren.

Qians Helfer Hok Seng Ling, ein 48-jähriger malaysischer Staatsangehöriger mit Wohnitz in Matlock, Derbyshire, übergab der britischen Regierung 5.603.305 Pfund plus 1.990 Pfund Zinsen, wie der Daily Mail am 20. Oktober nach einer Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz an die CPS berichtete. Der Einziehungsbetrag stammte überwiegend aus der bei seiner Festnahme beschlagnahmten Kryptowährung. Ling, der Qians Gelder gewaschen und der Polizei durch die Buchung von Airbnbs und die Organisation von Helfern ausgewichen war, erhielt am Southwark Crown Court eine Haftstrafe von vier Jahren und elf Monaten.

Paralleles Einziehungsverfahren in Tianjin

Während der Fall durch die britischen Gerichte läuft, haben Staatsanwälte in China Ansprüche auf dieselben Vermögenswerte erhoben. Die Shanghaier Zeitung The Paper berichtete, das Zweite Zwischenvolksgericht Tianjin habe am 13. Oktober mitgeteilt, einen Antrag der Staatsanwaltschaft der Stadt vom 28. September auf Einziehung von Qians strafrechtlichen Erlösen angenommen zu haben.

Der Antrag listet 61.896,41552945 BTC auf, daneben Bitcoin Cash, XRP, Dogecoin, Bargeld in mehreren Währungen, Schmuck und Investmentbeteiligungen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich bei den von britischen Behörden beschlagnahmten Vermögenswerten um Erlöse eines Kapitalanlagebetrugs, der mehr als 102.000 Teilnehmern insgesamt 19,977 Milliarden RMB gekostet hat.

Das Gericht setzte eine sechswöchige—entschuldigung, sechswöchige—Bekanntmachungsfrist von sechs Monaten fest, während der betroffene Anleger dem Verfahren beitreten können. Dieses Zeitfenster gibt dem chinesischen Verfahren einen kurzfristigen Meilenstein, während die britische Berufung über die Frage, welches Rechtssystem die Ansprüche der Opfer regelt, separat voranschreitet.

Die chinesische Einziehungsanordnung überschreibt das von den britischen Gerichten betreute Anspruchsverfahren nicht automatisch, womit beide Rechtsordnungen möglicherweise über dieselbe Wallet kollidieren – und offen bleibt, welches Verfahren letztlich darüber entscheidet, wo die etwa 5 Milliarden Dollar in Kryptowährung enden.