Chinesische Behörden haben 16 Personen festgenommen, die beschuldigt werden, Erlöse aus Telefonbetrug über Bankkonten, Zahlungskanäle und mit Kryptowährung verbundene Überweisungen zu waschen, wie lokale Polizeikräfte mitteilten.

Polizei nimmt Krypto-Geldwäschennetzwerk ins Visier

Die Verdächtigen waren angeblich mit einem Geldwäschennetzwerk verbunden, das Gelder aus Telefonbetrug verarbeitete. Laut Polizei rekrutierte die Gruppe Personen, die bereit waren, Bankkarten und Zahlungskonten für die Verschiebung verdächtiger Gelder über verschiedene Finanzkanäle bereitzustellen.

Die Behörden beschrieben das Netzwerk als über enge persönliche Beziehungen operierend – eine Struktur, die die Rekrutierung von Kontoinhabern und die Verwaltung von Geldströmen zwischen verschiedenen Zahlungssystemen erleichterte.

Die Ermittler haben den gesamten Geldwert des Falles nicht offengelegt. Sie haben auch keine konkreten digitalen Vermögenswerte, Wallet-Adressen oder Blockchain-Netzwerke bestätigt, die von den Verdächtigen verwendet worden sein sollen.

Lokalen Berichten zufolge nutzen ähnliche Geldwäscheschemata in China häufig gemietete Bankkonten, bevor die Gelder über sogenannte Splitting-Plattformen transferiert werden. In einigen Fällen werden die Gelder anschließend auf Netzwerken wie TRON in USDT umgewandelt, obwohl die Behörden diesen spezifischen Weg in der aktuellen Untersuchung nicht bestätigt haben.

Die Festnahmen entsprechen einem umfassenderen Durchsetzungsmuster, das nach dem Inkrafttreten des chinesischen Gesetzes gegen Telekommunikations- und Online-Betrug im Dezember 2022 an Dynamik gewann. Dieses Gesetz kriminalisierte den Verkauf und die Vermietung von Bankkarten und Zahlungskonten für betrügerische Zwecke und erweiterte die Instrumente der Behörden zur Verfolgung von Förderern.

China verschärft Krypto-AML-Durchsetzung

China stuft Kryptowährungs-Börsen und Vermittlungsdienste seit 2021 als illegale Finanzaktivitäten ein. Diese Politik beendete die kriminelle Nutzung digitaler Vermögenswerte jedoch nicht, sondern verlagerte einen Teil der Aktivitäten in Richtung informeller Netzwerke und Offshore-Plattformen.

Am 20. August 2024 präzisierte China seinen strafrechtlichen Rahmen durch eine gemeinsame gerichtliche Auslegung des Obersten Volksgerichts und der Obersten Volksstaatsanwaltschaft, die Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten unter die Methoden einreihte, die zur Übertragung oder zum Verbergen krimineller Erlöse verwendet werden können.

Der aktualisierte Rahmen gibt den Staatsanwälten eine klarere Grundlage für die Verfolgung von Fällen, in denen Betrugserlöse über digitale Vermögenswerte verschoben werden, und verknüpft Kryptowährungstransfers direkter mit Geldwäscheermittlungen.

Chinas überarbeitetes Anti-Geldwäsche-Gesetz trat am 1. Januar 2025 in Kraft und stärkte die Überwachungspflichten sowie die Zusammenarbeit zwischen den Behörden, die für Finanzkriminalität, Online-Betrug und Zahlungsmissbrauch zuständig sind. Die Überarbeitung brachte Anbieter virtueller Vermögenswerte zudem ausdrücklicher in den Anwendungsbereich regulierter verpflichteter Institutionen, obwohl derartige Operationen im Inland weiterhin verboten bleiben.

Telekommunikations- und Online-Betrugsoperationen sind häufig auf rekrutierte Kontoinhaber angewiesen. Die Polizei geht auch gegen Personen vor, die Bankkarten, Zahlungskonten und persönliche Identitätsdaten für verdächtige Transaktionen verkaufen oder vermieten.

Globale Razzia weitet sich über Krypto-Betrugsfälle aus

Die Festnahmen in China erfolgen zu einer Zeit, in der auch Behörden anderer Länder ähnliche kryptobasierte Geldwäsche- und Betrugsnetzwerke verfolgen.

In den Vereinigten Staaten haben Staatsanwälte kürzlich zwei Einwohner New Yorks im Zusammenhang mit einem angeblichen Investmentbetrugs-Geldwäscheschema angeklagt. Lach Anklageschrift verwalteten Zhuoying Chen und Haojie Zhang ein Netzwerk, das unter ungefähr 45 Briefkastenfirmen 140 Bankkonten eröffnete. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Netzwerk vor, mindestens 43 Millionen Dollar aus Cyber-Investmentbetrug gewaschen zu haben.

Der stellvertretende Generalstaatsanwalt A. Tysen Duva erklärte: „Die Zerschlagung chinesischer Geldwäschennetzwerke, die Investmentbetrugsschemata unterstützen, ist entscheidend für den Schutz amerikanischer Bürger.“

Der US-Staatsanwalt Joseph Nocella Jr. sagte, die Angeklagten hätten angeblich mehr als 40 Millionen Dollar an Opfergeldern auf Bankkonten in China überwiesen.

In Südkorea verhaftete die Polizei kürzlich drei Verdächtige in einem XRP-Staking-Betrugsfall. Den Behörden zufolge überwiesen 71 Opfer 3,4 Millionen XRP an eine gefälschte FXRP-Plattform, die hohe Festrenditen versprach.

Die parallel verlaufenden Strafverfolgungsmaßnahmen in verschiedenen Rechtsräumen spiegeln eine wachsende Koordination unter Rahmenwerken wie den aktualisierten Leitlinien der Financial Action Task Force für Anbieter virtueller Vermögenswerte wider. Diese haben Mitgliedsländer unter Druck gesetzt, die Aufsicht über Krypto-zu-Fiat-Auszahlungskanäle zu verschärfen, die von Geldwäschennetzwerken häufig ausgenutzt werden.