Chinas Ministerium für Staatssicherheit warnt: Blockchain-Transaktionen sind nachverfolgbar
Wichtige Erkenntnisse
- •Das Ministerium für Staatssicherheit erklärte am 28. September, dass Blockchain-Transaktionsaufzeichnungen es den Behörden ermöglichen, Geldflüsse nachzuverfolgen und Kryptowährungsnutzer zu identifizieren — digitale Assets bieten Kriminellen somit keinen rechtlichen Schutz.
- •Das Ministeriumonte, dass Wallet-Adressen pseudonym statt anonym sind, da öffentliche Blockchains Transaktionsverläufe dauerhaft speichern, die Ermittler mit anderen Daten abgleichen können.
- •Umtauschvorgänge zwischen virtuellen Währungen und Fiat-Währungen über Börsen und Zahlungsschnittstellen können zusätzliche Spuren erzeugen, darunter Geräte- und internetbezogene Aufzeichnungen.
- •Im Februar erklärten mehrere chinesische Regierungsabteilungen, dass Bitcoin, Ether und Tether keinen gesetzlichen Währungsstatus besitzen und inländische Geschäftsaktivitäten mit virtuellen Währungen illegal sind — eine Erweiterung des Handels- und Mining-Verbots von 2021.
- •Das Ministerium wies zudem auf Risiken bei der Verwahrung privater Schlüssel hin: Verlorene oder offengelegte Schlüssel können zum dauerhaften Verlust der Assets führen, während die Abhängigkeit von Plattformen Gegenparteirisiken birgt.
Chinas Ministerium für Staatssicherheit hat davor gewarnt, dass Kryptowährungstransaktionen Kriminellen keinen rechtlichen Schutz bieten, mit der Begründung, dass Blockchain-Aufzeichnungen den Behörden helfen können, Geldflüsse nachzuverfolgen und Nutzer zu identifizieren.
In einer öffentlichen Erklärung vom 28. September wies das Ministerium auf die aus seiner Sicht mit der Behandlung virtueller Währungen als anonyme Zahlungsmittel verbundenen Risiken hin. Zwar könnten Kriminelle Krypto für Geldwäsche, Cyberangriffe und andere illegale Aktivitäten nutzen, betonte das Ministerium jedoch, dass solche Transaktionen dennoch digitale Spuren hinterlassen.
Blockchain-Spuren bleiben sichtbar
Laut dem Ministerium können Krypto-Adressen eine gewisse Trennung zwischen Wallet-Aktivitäten und der tatsächlichen Identität einer Person schaffen, doch diese Trennung bedeutet keine echte Anonymität. Blockchain-Netzwerke speichern Transaktionsverläufe dauerhaft auf öffentlichen Ledgers, so die Erklärung, und Ermittler können diese Aufzeichnungen auswerten und mit anderen Daten kombinieren, um die Bewegung der Gelder zu rekonstruieren.
Diese strukturelle Transparenz unterscheidet öffentliche Blockchains von Bargeld: Wallet-Adressen sind pseudonym statt anonym, und jede Übertragung wird dauerhaft in einem gemeinsamen Ledger aufgezeichnet, den jeder einsehen kann. Deshalb ist die On-Chain-Analyse auch zu einem routinemäßigen Instrument in Finanzermitt geworden — dieselben Aufzeichnungen, die Transaktionen verifizieren, können nachzeichnen, wie Gelder zwischen Wallets und Diensten bewegt werden.
Das Ministerium verwies zudem auf Krypto-Börsen und Zahlungsschnittstellen und stellte fest, dass Umtauschvorgänge zwischen virtuellen Währungen und Fiat-Währungen zusätzliche Informationen erzeugen können, darunter Geräte- und internetbezogene Aufzeichnungen.
China verschärft Krypto-Restriktionen
Die Warnung folgt auf eine verschärfte restriktive Haltung der chinesischen Behörden gegenüber virtuellen Währungen earlier in diesem Jahr. Im Februar bekräftigten mehrere Regierungsabteilungen, dass Bitcoin, Ether und Tether in China nicht den rechtlichen Status von Fiat-Währungen haben, und ergänzten, dass im Inland betriebene Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen illegale Finanzaktivitäten darstellen. Diese Maßnahmen erweiterten den regulatorischen Fokus auf Bereiche wie Stablecoins und die Tokenisierung realer Vermögenswerte.
Die Februar-Maßnahmen bauten auf einem früheren Rahmenwerk auf: China verbot den Kryptowährungshandel und -Mining im Jahr 2021, und die Regulierungsbehörden haben diese restriktive Haltung seither beibehalten und Aktivitäten mit virtuellen Währungen außerhalb des formellen Finanzsystems des Landes verortet.
Das Ministerium für Staatssicherheit wies außerdem auf die Risiken rund um die Verwahrung privater Schlüssel hin. Wer private Schlüssel verliert oder offenlegt, kann die Kontrolle über seine Assets dauerhaft verlieren, während die Abhängigkeit von Plattformen zusätzliche Gegenparteirisiken mit sich bringt.
Die jüngste Erklärung unterstreicht eine übergreifende Botschaft der chinesischen Behörden: Die Nutzung von Kryptowährungen löscht finanzielle Spuren nicht automatisch und beseitigt keine rechtliche Haftung. Für Blockchain-Ermittler können die Transparenz und Beständigkeit der Transaktionsdaten stattdessen als Beweismittel dienen, um nachzuzeichnen, wie digitale Assets zwischen Wallets und Diensten bewegt werden.
