Chinas Ministerium für Staatssicherheit hat gewarnt, dass Kryptowährungen Kriminellen keine echte Anonymität bieten, und verwies dabei auf dauerhafte Blockchain-Aufzeichnungen und Off-Chain-Daten, die Wallet-Aktivitäten mit realen Identitäten verknüpfen können.

In einer Sicherheitswarnung, die von staatlichen Medien verbreitet und am 28. September über den offiziellen WeChat-Account des Ministeriums erneut publiziert wurde, erklärte die Behörde, die vermeintliche Anonymität von Krypto sei nur oberflächlich. Transaktionen auf öffentlichen Blockchains hinterlassen eine dauerhafte On-Chain-Spur, und Wallet-Adressen lassen sich den Nutzern zuordnen, indem Transaktionsanalysen mit Börsenaufzeichnungen, Geräte-Identifikatoren, IP-Informationen und anderen Daten kombiniert werden.

Das Ministerium nannte Telekombetrug, Online-Glücksspiel und grenzüberschreitenden Schmuggel als kriminelle Aktivitäten, bei denen digitale Assets genutzt werden können, um Erlöse außerhalb des konventionellen Bankensystems aufzuteilen, zu bewegen und umzuwandeln. Ransomware-Betreiber und Netzwerkeindringlinge fordern ebenfalls Krypto-Zahlungen, um ihre Identität zu verschleiern, während ausländische Geheimdienste digitale Assets zurtragung von Spionagemitteln genutzt haben, so die Warnung. Auch der Herausgeber liefert Kontext: Die Warnung stammte vom chinesischen Staatssicherheitsapparat und nicht von einer Finanzaufsicht, was mit der Nennung von Spionagefinanzierung unter den genannten Risiken übereinstimmt.

Blockchain-Spuren können das Verbrechen überdauern

Die Bewegung von Geldern zwischen Adressen löscht nicht die in einer öffentlichen Blockchain aufgezeichnete Transaktionshistorie. Ermittler können Zahlungsflüsse über Wallets hinweg rekonstruieren und diese Bewegungen mit Informationen kombinieren, die erhoben werden, wenn Assets Börsen, Zahlungschnittstellen oder andere identifizierbare Infrastruktur erreichen.

Das Ministerium beschrieb die Anonymität von Wallet-Adressen als eine vorübergehende Trennung zwischen einer Adresse und ihrem Nutzer und nicht als dauerhaften Identitätsschutz. Blockchain-Aufzeichnungen können nach einer Übertragung nicht einfach gelöscht werden, sodass Ermittler historische Zahlungsflüsse erneut prüfen können, wenn neue Adressen, Geschäftspartner oder Identitäten bekannt werden.

Dieses Tracking-Modell hat in Ermittlungen zu grenzüberschreitenden Betrugs- und Glücksspielnetzwerken zunehmend an Bedeutung gewonnen. Chinesische Behörden haben auch mutmaßliche Betreiber verfolgt, die mit dem weiteren Huione-Netzwerk in Verbindung stehen, darunter der ehemalige Vorsitzende der Huione Group, Li Xiong, der im April von Kambodscha nach China überstellt wurde und sich unter anderem wegen Glücksspiels, Betrugs und der Verschleierung krimineller Erlöse verantworten muss.

China hat in diesem Jahr seine Krypto-Regeln von 2021 ersetzt

Chinas derzeitige Beschränkungen gehen über die Kampagne von 2021 hinaus. Ein neues Rahmenwerk, das am 6. Februar 2026 herausgegeben wurde, weitete das Krypto-Verbot aus und ersetzte formell den Hinweis von 2021, wobei das Verbot inländischer Geschäftstätigkeiten mit virtuellen Währungen bestehen blieb.

Bitcoin, Ether, USDT und andere virtuelle Währungen bleiben außerhalb Chinas Legal-Tender-System, während Krypto-Börsendienste, Token-Emissionen, Krypto-Finanzprodukte und damit verbundene Vermittlungsdienste im Inland verboten sind. Die Regeln von 2026 beschränken zudem nicht genehmigte Emissionen von an den Yuan gekoppelten Stablecoins und die meisten Tokenisierungsaktivitäten realer Vermögenswerte, an denen Festland-Entitäten beteiligt sind.

Finanzinstitute ist es untersagt, Konten, Überweisungen und Abwicklungsdienste für verbotene K-Aktivitäten bereitzustellen, während die Behörden verpflichtet sind, die Überwachung von Kapitalflüssen, Online-Werbung und illegalem Mining zu verstärken. Das Februar-Rahmenwerk weist die Strafverfolgungsbehörden zudem an, gegen Krypto-bezogenen Betrug, Geldwäsche, illegale Mittelbeschaffung und nicht genehmigte Finanzgeschäfte vorzugehen. Liest man das Februar-Rahmenwerk und die September-Warnung zusammen, zeigen sich zwei parallel laufende Wege: ein Verbot inländischer Geschäftstätigkeiten mit virtuellen Währungen alongside aktive Strafverfolgungsaufträge gegen Krypto-bezogenen Betrug und Geldwäsche.

Die Warnung vom 28. September appellierte insbesondere an alle, denen Krypto-Zahlungen für vertrauliche Informationen, verdächtige Geldtransfers oder nachrichtenbezogene Aufgaben angeboten wurden, dies über Chinas nationale Sicherheitshotline 12339 oder die nationale Meldeplattform für Sicherheitsbelange zu melden.

Quelle: Crypto Adventure