Chainalysis verklagt die US-Regierung wegen eines 94,6-Millionen-Dollar-Auftrags an TRM Labs
Wichtige Erkenntnisse
- •Chainalysis Government Solutions reichte am 27. Juli beim U.S. Court of Federal Claims einen Einspruch gegen die Einzelvergabe des 94,6-Millionen-Dollar-Auftrags der ICE an TRM Labs ein.
- •Der umstrittene Einjahresvertrag begann am 1. Juli und umfasst forensische Software sowie Supportdienstleistungen für Ermittlungen der Homeland Security Task Force.
- •Die Klageschrift ist wegen vertraulicher Geschäftsinformationen und Geschäftsgeheimnisse größtenteils unter Verschluss, sodass Chainalysis' vollständige Einwände und das beantragte Rechtsmittel nicht offengelegt sind.
- •TRM Labs ist dem Verfahren zur Verteidigung der Vergabe als Streithelfer beigetreten; die mündliche Verhandlung ist für den 2. September angesetzt, und die Regierung strebt eine Entscheidung bis zum 10. September an.
- •Ein Gerichtsurteil könnte Folgen über diesen Auftrag hinaus haben, da Chainalysis und TRM Labs nur mit wenigen anderen Anbietern, darunter Elliptic, um Behörden- und Privataufträge im Bereich Blockchain-Analytik konkurrieren.
Chainalysis hat die US-Regierung wegen eines 94,6-Millionen-Dollar-Auftrags verklagt, der an den konkurrierenden Blockchain-Analysespezialisten TRM Labs vergeben wurde, und damit den Wettbewerb um staatliche Ermittlungsaufträge im Kryptowährungsbereich weiter verschärft.
Chainalysis Government Solutions reichte die Beschwerde gegen die Auftragsvergabe am 27. Juli beim U.S. Court of Federal Claims ein, dem spezialisierten Gericht, bei dem Auftragnehmer Einsprüche gegen Bundesaufträge einlegen. Das Unternehmen macht geltend, dass das Department of Homeland Security (DHS) und die Immigration and Customs Enforcement (ICE) die Vergabe unsachgemäß durchgeführt haben, und bezeichnet die Entscheidung als „arbitrary, capricious, and unreasonable“ („willkürlich, unberechenbar und unvernünftig“) – eine Formulierung, die dem Prüfungsmaßstab entspricht, den Gerichte anlegen, wenn sie klären, ob behördliches Entscheidungshandeln rechtmäßig war.
Im Mittelpunkt des Streits steht ein Einzelauftrag (Sole-Source-Vertrag), den die ICE an TRM Labs vergeben hat. Der Einjahresvertrag, der am 1. Juli begann, umfasst forensische Software und Supportdienstleistungen für Ermittlungen der Homeland Security Task Force. Die Bundesbeschaffungsregeln sehen für Behördenaufträge grundsätzlich eine vollständige und offene Wettbewerbsausschreibung vor und lassen Einzelvergaben nur unter bestimmten Ausnahmen zu – weshalb solche Vergaben wiederholt Ziel von Einsprüchen konkurrierender Bieter sind.
Warum Chainalysis gegen die Auftragsvergabe vorgeht
Die Regierung suchte Blockchain-Analysefähigkeiten für die Rückverfolgung von Kryptowährungen, Ermittlungen zu Cyberkriminalität, die Zerschlagung von Betrugsmaschen und weitere Vollzugsmaßnahmen. Die Beschaffung umfasst zudem nachrichtendienstliche und ermittlungsdienstliche Unterstützung für Operationen der ICE.
Chainalysis gibt an, auf die Mitteilung der Regierung über die beabsichtigte Auftragsvergabe an TRM Labs reagiert zu haben. Das Unternehmen argumentiert jedoch, dass die ICE den Vertrag nicht ohne breitere Wettbewerbsausschreibung hätte abschließen dürfen.
Die Klageschrift bleibt größtenteils unter Verschluss, da sie vertrauliche Geschäftsinformationen und Geschäftsgeheimnisse enthält. In den öffentlichen Verfahrensunterlagen ist daher bislang weder ersichtlich, welche Einwände Chainalysis im Einzelnen erhebt, noch welches genaue Rechtsmittel das Unternehmen vom Gericht begehrt.
TRM Labs ist dem Verfahren zur Verteidigung der Auftragsvergabe als Streithelfer beigetreten – eine in Einspruchsverfahren übliche Rolle für Auftragsempfänger. Von der Regierung und TRM werden Stellungnahmen erwartet, während das Gericht abwägt, ob die Beschaffung fortgeführt werden soll.
Ein breiterer Wettstreit um Krypto-Analytik
Der Fall unterstreicht die wachsende Bedeutung von Blockchain-Intelligence-Software in der US-Strafverfolgung. Behörden setzen zunehmend auf spezialisierte Werkzeuge, um Kryptowährungstransaktionen nachzuverfolgen, Beziehungen zwischen Wallets zu identifizieren und Finanzkriminalität zu untersuchen.
Chainalysis und TRM Labs konkurrieren in diesem Markt sowohl um Behörden- als auch um Privatkunden, sodass ein Gerichtsurteil Auswirkungen über einen einzelnen Auftrag hinaus haben könnte. Das Anbieterfeld ist klein – Chainalysis und TRM Labs neben Unternehmen wie Elliptic – und die private Nachfrage stammt zum Teil von Börsen und Finanzinstituten, die Werkzeuge zur Geldwäschebekämpfung und Transaktionsüberwachung benötigen.
Das Gericht hat die mündliche Verhandlung für den 2. September angesetzt, und die Regierung hat eine Entscheidung bis zum 10. September angeregt – ein Zeitplan, der den Einspruch klären würde, während sich der Einjahresvertrag noch in seinen ersten Monaten befindet. Bis dahin bleiben die unter Verschluss stehenden Teile des Verfahrens teilweise der Öffentlichkeit verborgen. Zu den Kernfragen des Falls zählen, ob die Begründung der ICE für die Vergabe ohne breitere Wettbewerbsausschreibung den Beschaffungsregeln genügt und ob das Gericht die Vergabe aufrechterhält, eine neue Ausschreibung anordnet oder die Vertragserfüllung einstweilen fortsetzen lässt.
