Chainalysis Government Solutions hat die US-Regierung wegen eines rund 94,7 Millionen US-Dollar umfassenden Vertrags der Immigration and Customs Enforcement verklagt, der dem konkurrierenden Anbieter für Blockchain-Intelligenz TRM Labs zugesprochen wurde.

Chainalysis reichte die Vergabebeschwerde (Bid Protest) am 27. Juli beim U.S. Court of Federal Claims ein, dem spezialisierten Gericht, in dem Auftragnehmer Beschaffungsentscheidungen des Bundes anfechten. Das Unternehmen wirft dem Department of Homeland Security und der ICE vor, bei der Vergabe des Auftrags an TRM ordnungswidrig wettbewerbliche Beschaffungsverfahren umgangen zu haben. Das Gericht hat über diese Vorwürfe noch nicht entschieden.

Chainalysis ficht die Einzelvergabe an TRM an

Die ICE vergab am 1. Juli den Vertrag 70CMSD26C00000005 an TRM Labs für Analyseunterstützung im Zusammenhang mit dem Cyber Disruption Center des National Coordination Center der Homeland Security Task Force. Öffentliche Beschaffungsunterlagen beziffern den potenziellen Wert des Vertrags auf rund 94,66 Millionen US-Dollar; die Leistungserbringung ist bis zum 30. Juni 2027 vorgesehen.

Die ICE hatte im Juni signalisiert, dass sie die Leistungen aus einer einzelnen Quelle beziehen wollte, nachdem sie festgestellt hatte, dass für die erforderlichen Fähigkeiten nur ein Anbieter vernünftigerweise verfügbar war. Nach den Beschaffungsregeln auf Bundesebene sind Behörden grundsätzlich verpflichtet, Verträge im Wettbewerb zu vergeben, und dürfen Aufträge nur aus gerechtfertigten Gründen ohne Wettbewerb vergeben – etwa auf der Grundlage der Feststellung, dass nur eine verantwortliche Quelle verfügbar ist. Genau diese Feststellung ficht Chainalysis nun an. Die Anforderung umfasst forensische Software und Analysedienstleistungen zur Unterstützung der Bekämpfung von Betrugsmaschen, von Untersuchungen zu Cyberkriminalität, von Sextortion-Fällen und anderer Einsätze der Homeland Security Investigations.

Chainalysis versucht, das Arrangement über das Vergabebeschwerdeverfahren auf Bundesebene zu stoppen – einen Weg, über den ein Gericht die Ausführung eines Auftrags untersagen und eine Behörde zur Wiedereröffnung des Wettbewerbs anweisen kann, wenn die Begründung einer Einzelvergabe die Prüfung nicht besteht. Einzelheiten der Anfechtung bleiben öffentlich nicht zugänglich, weil Schriftsätze mit beschaffungs- und wettbewerbssensiblen Informationen unter Verschluss gestellt wurden.

TRM Labs tritt dem Verfahren bei

TRM Labs ist dem Verfahren als beitretender Beklagter (Defendant-Intervenor) an der Seite der US-Regierung beigetreten – ein Schritt, der dem Empfänger des Auftrags eine unmittelbare Rolle bei dessen Verteidigung einräumt. Das Gerichtsregister vermerkt TRMs Antrag auf Beitritt, während der Streit nach einem beschleunigten Schriftsatzzeitplan verläuft.

Das Gericht hat zudem eine Schutzanordnung erlassen, die den Umgang mit den im Fall ausgetauschten vertraulichen Unterlagen regelt. Chainalysis reichte am 11. August den Antrag auf ein Urteil anhand der Verwaltungsakten ein, während die Regierung und TRM ihre Antworten und Gegenanträge am 21. August einreichen sollen.

Der Streit lässt zwei große Anbieter von Blockchain-Forensik über einen Vertrag zur Strafverfolgung auf Bundesebene aufeinandertreffen. Beide Unternehmen haben sich kürzlich einer Initiative von United for Wildlife angeschlossen, um Kryptozahlungen im Zusammenhang mit illegalem Wildtierhandel nachzuverfolgen – ein Umstand, der ihr breiteres Engagement in behördlichen Ermittlungen und bei der Verfolgung von Finanzkriminalität unterstreicht.

Mündliche Verhandlung für den 2. September angesetzt

Die Nachfrage nach Blockchain-Intelligenz ist gestiegen, da Strafverfolgungsbehörden in Fällen von Betrug, Sanktionen und Vermögensbeschlagnahmungen zunehmend Transaktionsverfolgung, Wallet-Zuordnung und Cross-Chain-Analysen einsetzen. Daten von Chainalysis und TRM spielten zudem eine prominente Rolle, nachdem Kryptobeschlagnahmungen rund 11 % des identifizierten Volumens illegaler Transaktionen erreichten.

Richter Stephen S. Schwartz wird die mündliche Verhandlung am 2. September um 10:00 Uhr EDT im National Courts Building in Washington, D.C. führen.

Chainalysis muss bis zum 26. August auf die Regierung und TRM erwidern; die abschließenden Erwiderungen sind bis zum 31. August fällig, und ein gemeinsamer Anhang ist für den 1. September vorgesehen. Die Regierung hat eine Entscheidung bis zum 10. September beantragt.