Chainalysis ficht ICE-Auftrag über 95 Millionen Dollar ohne Ausschreibung an TRM Labs vor US-Bundesgericht an
Wichtige Erkenntnisse
- •Chainalysis ficht ICEs Einzellizenzauftrag über 94,66 Millionen Dollar für Blockchain-Analytics an TRM Labs an – der bislang größte föderale Auftrag dieser Art.
- •Chainalysis wirft ICE vor, Capability Statements anhand einer unverbindlichen RFI vom 28. Mai statt der maßgeblichen Statement of Need vom 8. Juni bewertet zu haben, in der mehrere entscheidende Anforderungen fehlten.
- •Chainalysis erhielt nur drei Tage für eine einseitige Capability Statement; ICE schloss am Folgetag ohne Klärungsfragen, dass TRM der einzige brauchbare Anbieter sei.
- •Der Widerspruch legt dar, dass sich ICE auf eine Einzellizenz-Begründung „einzigartiger Fähigkeiten“ stützte, die durch die FAR-Reform des DHS von 2025 entfallen war.
- •Die mündliche Verhandlung ist für den 2. September angesetzt; der Ausgang könnte beeinflussen, wie Behörden Einzellizenzaufträge für neue Technologien begründen.
Chainalysis Government Solutions hat beim US Court of Federal Claims einen Wettbewerbswiderspruch nach Auftragserteilung eingelegt und fordert die Aufhebung des Einzellizenzauftrags über 94,66 Millionen Dollar, den die US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) an das Blockchain-Analytics-Unternehmen TRM Labs vergeben hat. Die Ende Juli eingereichte Beschwerde wirft ICE vor, die vollständige und offene Ausschreibung für forensische Software und Ermittlungsunterstützung im Zusammenhang mit Operationen der Homeland Security Task Force gemäß Executive Order 14390 unrechtmäßig umgangen zu haben. Der Fall verdeutlicht, wie der Wettbewerb um Bundesmittel zunimmt, nachdem Blockchain-Analytics – ehemals ein Nischenwerkzeug für Compliance – zur Kerninfrastruktur für US-Strafverfolgungsbehörden bei der Verfolgung von Kryptokriminalität geworden ist.
Der Auftrag umfasst drei Aufgabengebiete – die Zerschlagung von Betrugsmaschen, die Bekämpfung von Cyberkriminalität samt Widerstandsfähigkeit für Partner auf Bundesstaats- und kommunaler Ebene sowie die Bekämpfung von Sextortion – und gilt als der bislang größte föderale Auftrag im Bereich Blockchain-Analytics. Chainalysis und TRM Labs gehören zu den wenigen Unternehmen – neben Wettbewerbern wie Elliptic und CipherTrace –, die Software zur Nachverfolgung von Kryptowährungsströmen über Blockchains hinweg bereitstellen. Chainalysis, nach eigenen Angaben die einzige weitere Partei, die eine Capability Statement eingereicht hat, argumentiert, dass ihre Einreichung zeigte, dass sie alle genannten Anforderungen erfüllen könnte. Das Unternehmen fordert vom Gericht, den Auftrag zu blockieren und ein wettbewerbliches Beschaffungsverfahren anzuordnen. Die mündliche Verhandlung ist für den 2. September angesetzt.
Chainalysis argumentiert, dass ICEs Begründung für die Beschränkung des Wettbewerbs auf einer fehlerhaften Prämisse beruht und einen Marktforschungsprozess widerspiegelt, der von Beginn an darauf ausgelegt war, TRM zu bevorzugen. Das Unternehmen hält daran fest, dass es bei einer ordnungsgemäßen Information über die vollständigen Anforderungen der Behörde die notwendigen Fähigkeiten hätte nachweisen oder schnell beschaffen können und damit in jedem offen wettbewerblichen Verfahren erhebliche Chancen auf den Auftrag gehabt hätte.
Vorwürfe verschobener Anforderungen und verfahrensrechtlicher Mängel
Im Kern des Streits steht der Vorwurf, dass ICE die Capability Statements anhand von Kriterien aus einem Request for Information vom 28. Mai bewertete statt anhand der Statement of Need vom 8. Juni, die das maßgebliche Dokument für die Beschaffung war. Chainalysis weist darauf hin, dass die RFI ausdrücklich keine bindende Zusage enthielt und ausschließlich zu Marktforschungszwecken herausgegeben wurde, ICE sich später jedoch auf sie berief, um den Einzellizenzauftrag zu begründen.
Mehrere als entscheidend behandelte Anforderungen – etwa ein proprietärer Datensatz zu Betrugsopfern mit mehr als einer Million Einträgen, automatisierte Echtzeitbenachrichtigungen an Anbieter virtueller Vermögenswerte und formale operative Partnerschaften mit Stablecoin-Emittenten – fehlten in der Statement of Need. Chainalysis behauptet, dass diese Spezifikationen, da sie eng mit TRMs bestehenden proprietären Produkten und Partnerschaften übereinstimmen, als nicht offengelegte, unangemessen restriktive Hürden wirkten, die einen echten Wettbewerb verhinderten.
Die Beschwerde nennt zudem verfahrensrechtliche Mängel in ICEs Marktforschung. Chainalysis erhielt angeblich nur drei Tage zur Erstellung einer einseitigen Capability Statement als Reaktion auf die Absichtserklärung zum Einzellizenzauftrag vom 8. Juni, und die Behörde stellte keine Klärungsfragen, bevor sie einen Tag später zu dem Schluss kam, dass TRM der einzige brauchbare Anbieter sei.
Darüber hinaus argumentiert Chainalysis, dass ICE sich auf eine Einzellizenz-Begründung „einzigartiger Fähigkeiten“ berief, die durch den Revolutionary FAR Overhaul, den das Department of Homeland Security 2025 verabschiedete, ersatzlos gestrichen wurde. Da sich die Behörde auf eine ersetzte regulatorische Ausnahme berief und keine Alternativen ernsthaft prüfte, so der Widerspruch, handelte sie willkürlich und rechtswidrig.
Der Ausgang der Anhörung am 2. September könnte prägen, wie Behörden Einzellizenzaufträge für neue Technologien begründen, bei denen proprietäre Datensätze und Integrationen der Anbieter häufig als Grund für die Beschränkung des Wettbewerbs angeführt werden.
Quelle: Metaverse Post
