Chainalysis Government Solutions hat einen Vertrag der U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) über 94,7 Millionen US-Dollar angefochten, der dem rivalisierenden Blockchain-Intelligenzunternehmen TRM Labs vergeben wurde. Der am 27. Juli beim U.S. Court of Federal Claims eingereichte Fall beanstandet die Entscheidung der ICE, ein Vergabeverfahren mit einziger Quelle (Sole Source) anzuwenden. TRM Labs ist auf Seiten der Regierung dem Verfahren beigetreten.

Der Vertrag im Wert von 94.655.840 US-Dollar wurde von der ICE am 1. Juli an TRM Labs vergeben und umfasst analytische Unterstützung für das Cyber Disruption Center des National Coordination Center der Homeland Security Task Force. Er deckt forensische Software und Unterstützungsdienste für Ermittlungen der Homeland Security Task Force ab und läuft vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2027.

Die Beschaffung wurde in Übereinstimmung mit Subpart 6.301 der Federal Acquisition Regulation als Vergabe mit einziger Quelle und mit einem einzigen Gebot ausgewiesen. Diese Vorschrift erlaubt es Behörden, nur dann auf eine vollständige und offene Ausschreibung zu verzichten, wenn die Regierung dokumentiert, dass nur eine Quelle ihre Anforderungen erfüllen kann, eine Begründung, die bei Auftragsbeschwerden regelmäßig auf Prüfung stößt. Die Behörde hatte bereits im Juni eine Mitteilung veröffentlicht, in der sie ihre Absicht bekundete, die Beschaffung als Sole-Source-Verfahren zu behandeln, da die ICE der Ansicht war, dass nur eine Quelle die Anforderungen der Beschaffung angemessen erfüllen konnte.

Der Streit beschränkt sich nicht auf den Wert des Vertrags. Er bringt vielmehr zwei große Blockchain-Analyseunternehmen in einem Fall gegeneinander, der im Kern um die Vergabeverfahren des Bundes geht. Beide Unternehmen zählen US-Bundesbehörden zu ihren Kunden, und Aufträge des Bundes sind eine zentrale Wettbewerbsfront in einem Markt für Blockchain-Intelligenz, zu dem auch Anbieter wie Elliptic und CipherTrace gehören. Die Spezifikationen der ICE sehen forensische Software und analytische Unterstützung für Ermittlungen vor, und Blockchain-Analysen helfen Behörden dabei, Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten nachzuverfolgen, zusammenhängende Netzwerke zu kartieren und Cyberkriminalität zu untersuchen.

Die von Chainalysis eingereichte Beschwerde ist versiegelt, das heißt für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, und über die Argumente des Unternehmens wurde nichts öffentlich bekannt. Versiegelte Schriftsätze sind bei Auftragsbeschwerden vor dem Court of Federal Claims üblich, wo Schutzanordnungen häufig Quellenauswahlunterlagen und vertrauliche Unternehmensdaten abdecken. Das Gericht muss klären, ob das Vergabeverfahren der Behörde den geltenden Anforderungen entsprochen hat.

Der Fall verdeutlicht zudem die wachsende Rolle von Blockchain-Analysen bei behördlichen Ermittlungen. Bundesbehörden setzen zunehmend spezialisierte Werkzeuge ein, um Kryptowährungstransaktionen nachzuverfolgen, verbundene Wallets zu identifizieren und Ermittlungen zu digitalen Vermögenswerten zu unterstützen. Die US-Strafverfolgungsbehörden haben in den vergangenen Jahren in großen Fällen Milliardenbeträge in Kryptowährungen beschlagnahmt, was das Ausmaß der Vollstreckungsaktivitäten im Bereich digitaler Vermögenswerte unterstreicht, die von der Analysebranche unterstützt werden. Die Vergabe selbst beschreibt die Dienste von TRM als Unterstützung für Ermittlungen der Homeland Security Task Force und unterstreicht damit die operative Bedeutung forensischer Blockchain-Fähigkeiten.

TRM Labs wartet auf Schriftsatz vom 21. August

Der Court of Federal Claims hat den Streit auf einen beschleunigten Zeitplan gesetzt. Das Gericht ist neben dem Government Accountability Office, das die meisten Fälle gesetzlich innerhalb von 100 Tagen entscheiden muss, einer der beiden wichtigsten Verfahrensorte für Auftragsbeschwerden nach der Vergabe; am Court of Federal Claims, der einstweiligen Rechtsschutz gewähren kann, werden Fälle zu bereits in Ausführung befindlichen Verträgen häufig unter komprimierten Zeitplänen behandelt. Chainalysis reichte am 11. August seinen Antrag auf Entscheidung aufgrund des Verwaltungsprotokolls ein, während die Regierung und TRM Labs ihre Antworten und Gegenanträge bis zum 21. August einreichen müssen. Chainalysis muss nach dem Zeitplan des Gerichts bis zum 26. August antworten.

Das Gericht hat die mündliche Verhandlung für den 2. September angesetzt, und die Regierung strebt eine Entscheidung bis zum 10. September an. Der beschleunigte Zeitplan könnte darüber entscheiden, ob der Vertrag ohne Unterbrechung fortgeführt wird oder eine weitere gerichtliche Prüfung erfährt. Wird dem Einspruch stattgegeben, kann das Gericht Korrekturmaßnahmen anordnen, etwa die ICE anweisen, den Wettbewerb erneut zu eröffnen; wird er abgelehnt, bleibt die Vergabe bestehen. Für Bundesbehörden und Blockchain-Intelligenzunternehmen könnte die Entscheidung zudem künftige Technologiebeschaffungen im Sole-Source-Verfahren mitprägen.

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