Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat die Cash FX Group und vier mit dem Unternehmen verbundene Beklagte verklagt. Ihnen wird ein Multi-Level-Marketing-Betrug in Höhe von 950 Millionen Dollar im Zusammenhang mit angeblichem Forex-Trading vorgeworfen. Nach Angaben der Aufsichtsbehörde verloren die Teilnehmer durch die angebliche Konstruktion mindestens 406 Millionen Dollar.

Die CFTC reichte ihre Klage am 25. September beim US-Bezirksgericht für den Mittleren Bezirk von Florida ein. Die Klage nennt die Cash FX Group S.A. und ihren CEO Huascar Jose Lopez Castillo, The Conversion Pros Inc. und deren CEO Ronald Pope sowie Justin Halladay. Die Behörde kündigte die Vorwürfe in einer Pressemitteilung und einem Beitrag auf X an:

. @CFTC Charges Cash FX Group S.A., and CEO; Three Others With $950 Million Fraud Scheme: — CFTC (@CFTC) September 25, 2026

Die CFTC ist die US-Behörde, die für die Aufsicht über die Derivatemärkte zuständig ist, einschließlich Warenpools und Retail-Devisentrakten. Damit fällt die in der Klage beschriebene Handelstätigkeit eindeutig in ihren Vollstreckungsbereich.

Angebliche Zweckentfremdung von Anlegergeldern

Laut Klageschrift warben die Beklagten mehr als 950 Millionen Dollar von der Öffentlichkeit für einen Warenpool ein, der Retail-Devisenkontrakte handelte. Den Teilnehmern wurde gesagt, dass professionelle Trader, proprietäre Algorithmen und künstliche Intelligenz erhebliche Handelserträge erzielen würden; einigen wurde Berichten zufolge Auszahlungen von bis zu 15 % wöchentlich versprochen.

Die CFTC wirft Cash FX jedoch vor, nur minimalen Devisenhandel betrieben und nahezu alle Teilnehmergelder veruntreut zu haben. Neue Einlagen seien angeblich verwendet worden, um frühere Teilnehmer mit angeblichen Gewinnen zu bezahlen, während Millionenbeträge an die Beklagten selbst flossen. Die Aufsichtsbehörde erklärt, Cash FX habe zudem Kontoauszüge mit Handelserfolgen ausgestellt, die nicht durch tatsächliche Marktaktivitäten entstanden seien. Die beschriebene Struktur — neue Einlagen, die Auszahlungen an frühere Teilnehmer finanzieren — entspricht den typischen Mechanismen eines Ponzi-artigen Betrugs.

Frühere Warnungen der Aufsichtsbehörden

Dem Verfahren gingen Warnungen mehrerer Aufsichtsbehörden gegen Cash FX voraus. Die britische Financial Conduct Authority warnte bereits im Dezember 2019, dass das Unternehmen nicht befugt sei, Finanzdienstleistungen in Großbritannien anzubieten oder zu bewerben. Die irische Zentralbank warnte im Juli 2021, dass Cash FX ohne die erforderliche Genehmigung als Investmentgeschäft tätig war.

Die australische Wertpapier- und Investitionskommission (ASIC) gab im Oktober 2021 eine eigene Warnung heraus und erklärte, Cash FX sei in Australien nicht lizenziert und bewirbe Anlagepläne über soziale Medien und Empfehlungen. Die ASIC wies zudem darauf hin, dass das Unternehmen Krypto-Assets als Zahlungsmittel akzeptierte — das Detail, das das System mit dem Kryptowährungsbereich verbindet.

Die US-Klage kommt damit mehr als sechs Jahre nach der Mitteilung der FCA und fast fünf Jahre nach der der ASIC und erweitert den regulatorischen Aktenbestand zu Cash FX auf vier Jurisdiktionen.

Geforderte Maßnahmen

Die CFTC fordert Entschädigung, Rückforderung von Gewinnen, zivilrechtliche Geldstrafen sowie Handels- und Registrierungsverbote. Zudem bittet sie das Gericht um eine dauerhafte Unterlassungsverfügung gegen weitere angebliche Verstöße gegen die US-Warenrechtsgesetze.

Im Verlauf des Verfahrens können die gen Beklagten auf die Klage reagieren, und jede der geforderten Maßnahmen obliegt der Entscheidung des Gerichts. Die Vorwürfe unterliegen dem bundesgerichtlichen Verfahren; in dem Fall wurde noch kein rechtskräftiges Urteil gefällt.

Quelle: Live Bitcoin News