CFTC verklagt Cash FX Group und drei Personen wegen angeblichen 950-Millionen-Dollar-Krypto-Forex-Ponzi-Systems
Wichtige Erkenntnisse
- •Die CFTC hat beim US District Court for the Middle District of Florida eine zivilrechtliche Beschwerde gegen Cash FX Group, The Conversion Pros und drei Personen wegen eines angeblichen Deviseninvestment-Betrugs eingereicht.
- •Dem Regulierer zufolge sollen die Beklagten mehr als 950 Millionen US-Dollar von Teilnehmern für eine angebliche Commodity Pool eingesammelt und fälschlich behauptet haben, die Gelder würden von erfahrenen Händlern mit proprietären Algorithmen und künstlicher Intelligenz verwaltet, während Renditen von bis zu 15 % pro Woche versprochen wurden.
- •Laut der Beschwerde führte Cash FX nur minimale Devisengeschäfte durch, verwendete neue Einzahlungen zur Zahlung fiktiver Handelsgewinne, stellte falsche Rechnungslegungsunterlagen aus und hinterließ den Teilnehmern Verluste von mindestens 406 Millionen US-Dollar.
- •Zu den namentlich genannten Beklagten gehören Cash-FX-CEO Huascar Jose Lopez Castillo aus Brasilien, The-Conversion-Pros-CEO Ronald Pope aus Oregon und Justin Halladay aus Florida; an jeden Beklagten sollen jeweils Millionenbeträge geflossen sein.
- •Die Klage erfolgt, während die CFTC ihre Aufsichtsagenda für digitale Assets vorantreibt und wenige Tage nach dem gescheiterten Vorgehen des Senats zum CLARITY Act einen Regulierungsplan für Krypto-Transaktionen zur Prüfung durch das Weiße Haus eingereicht hat.
Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat Cash FX Group und drei Personen wegen eines angeblichen Deviseninvestment-Systems im Volumen von 950 Millionen US-Dollar unter Einbeziehung von Kryptowährungen verklagt.
Laut einer Pressemitteilung der CFTC wurde die Beschwerde am Freitag beim US District Court for the Middle District of Florida eingereicht. Die Behörde wirft den Beklagten vor, ein Multi-Level-Marketing-Ponzi-System betrieben zu haben, bei dem mehr als 950 Millionen US-Dollar von Teilnehmern für den angeblichen Zweck eingesammelt wurden, Retail-Devisenkontrakte in einer Commodity Pool zu handeln.
Zu den namentlich genannten Beklagten gehören Cash FX und dessen Geschäftsführer Huascar Jose Lopez Castillo aus Brasilien; The Conversion Pros und dessen CEO Ronald Pope aus Oregon; sowie Justin Halladay aus Florida.
Die CFTC wirft den Beklagten vor, fälschlich behauptet zu haben, die Pool-Gelder würden von erfahrenen Händlern mithilfe proprietärer Algorithmen und künstlicher Intelligenz verwaltet, und den Teilnehmern Renditen von bis zu 15 % pro Woche versprochen zu haben. Tatsächlich habe Cash FX, so der Regulierer, nur minimale Devisengeschäfte durchgeführt und den Großteil der Teilnehmergelder veruntreut, indem neue Einzahlungen zur Zahlung fiktiver Handelsgewinne verwendet wurden, während an jeden Beklagten jeweils Millionenbeträge weitergeleitet wurden.
Die Behörde wirft Cash FX zudem vor, den Teilnehmern falsche Rechnungslegungsunterlagen bereitgestellt zu haben; die Teilnehmer erlitten demnach Verluste von mindestens 406 Millionen US-Dollar.
„Die Division of Enforcement hat sich weiterhin auf ihre Kernaufgabe konzentriert, dieentlichkeit vor Betrug und Manipulation zu schützen“, sagte Enforcement-Direktor David I. Miller. „Diese wichtige Maßnahme und der massive Betrug, gegen den sie sich richtet, spiegeln unser unerschütterliches Engagement wider, Betrug überall dort zu bekämpfen, wo wir ihn finden.“
Die CFTC besitzt Betrugsbekämpfungsbefugnisse über Commodity Pools und Retail-Devisenkontrakte, die Instrumente im Mittelpunkt der Beschwerde. Da es sich um eine zivilrechtliche Vollstreckungsmaßnahme handelt, muss die Behörde ihre Vorwürfe vor einem Bundesgericht beweisen, wo die Beklagten die Gelegenheit zur Stellungnahme haben werden.
Die Vollstreckungsmaßnahme erfolgt, während die CFTC ihren Ansatz zur Beaufsichtigung des Digital-Asset-Sektors vorantreibt. Cointelegraph berichtete am 18. September, dass die Behörde eine neue Regulierungsmaßnahme zu Krypto-Asset-Transaktionen und -Märkten zur Prüfung durch das Weiße Haus eingereicht hatte, wobei Einzelheiten der geplanten Vorschriften nicht bekannt gegeben wurden. Die Einreichung erfolgte wenige Tage, nachdem der Senat den CLARITY Act nicht vorangetrieben hatte, ein Gesetz zur Schaffung eines föderalen regulatorischen Rahmens für Kryptomärkte.
In verwandter Berichterstattung haben Analysten von Bernstein erklärt, sie erwarten nach dem Scheitern des CLARITY Act „aggressive“ Regelsetzungen von der SEC und der CFTC.
