CFTC klagt gegen Goliath Ventures und CEO wegen angeblichen Krypto-Betrugsskandals in Höhe von 397 Millionen US-Dollar

Die US-Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat eine Beschwerde gegen Goliath Ventures Inc. und dessen CEO Christopher Delgado eingereicht und wirft ihnen vor, ein Kryptowährungs-Betrugsschema betrieben zu haben, das angeblich rund 397 Millionen US-Dollar von etwa 1.600 Kunden eingesammelt hat. Die Beschwerde wurde in Florida eingereicht. Die durchschnittliche Kundenbelastung von fast 248.000 US-Dollar stuft das Schema als eines der größeren Kryptowährungs-Betrugsverfahren ein, die in den letzten Jahren von US-Behörden verfolgt wurden.

Laut CFTC warben die Beklagten unter dem Vorwand, im Auftrag der Kunden mit Bitcoin und Ether zu handeln, um Kundengelder. Die Behörde wirft Goliath Ventures vor, diese Gelder veruntreut und Einzahlungen neuer Kunden verwendet zu haben, um den Anschein von Handelsgewinnen zu erzeugen – eine Struktur, die einem Ponzi-Schema entspricht.

.@CFTC Charges Goliath Ventures Inc. and CEO with $400 Million Fraud Scheme: — CFTC (@CFTC) August 11, 2026

Vorwurf des Missbrauchs von Kundengeldern

Die Beschwerde wirft Delgado zudem vor, Kundengelder umgeleitet zu haben, um seinen persönlichen Lebensstil zu finanzieren. Die CFTC erklärt, dass die Beklagten Kunden Renditen versprachen und Kontoauszüge mit Gewinnen versandten, die tatsächlich nicht existierten.

Die Behörde fordert Restitution, die Rückgabe der angeblich veruntreuten Gelder, finanzielle Strafzahlungen, Handelsverbote sowie eine einstweilige Verfügung, die den Beklagten weitere Verstöße gegen den Commodity Exchange Act untersagt.

"Wir werden weiterhin Betrug, Missbrauch und Manipulation auf den Krypto-Märkten energisch verfolgen, um sicherzustellen, dass böswillige Akteure bestraft werden," erklärte die CFTC in einer Stellungnahme.

Die CFTC ist die wichtigste US-Bundesbehörde für die Regulierung von Derivatemärkten, einschließlich Warentermingeschäften und Optionen. In den letzten Jahren hat die Behörde die Zuständigkeit für bestimmte Kryptowährungsderivate beansprucht und zahlreiche Durchsetzungsverfahren wegen Betrugs und Manipulation mit digitalen Vermögenswerten eingeleitet. Der Fall Goliath Ventures ergänzt eine wachsende Zahl von CFTC-Maßnahmen gegen angebliche Ponzi-Schemata im Bereich digitaler Vermögenswerte, bei denen Behörden wiederholt auf den Missbrauch von Kundengeldern und fiktive Handelsrenditen als wiederkehrende Muster hingewiesen haben.

Parallele strafrechtliche und SEC-Verfahren

Delgado bekannte sich im Juni 2026 in einem separaten, von der US-Staatsanwaltschaft geführten Strafverfahren schuldig. Das Schuldeingeständnis ging den Zivilklagen voraus, was darauf hindeutet, dass das Strafverfahren weiter fortgeschritten ist. Die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) reichte am 11. August 2026 eine eigene Zivilklage gegen Delgado und Goliath Ventures ein und verschärfte damit den rechtlichen Druck auf das Unternehmen und seinen Geschäftsführer.

Die gemeinsamen Maßnahmen von CFTC, SEC und Bundesstaatsanwälten stellen eine koordinierte Durchsetzungsaktion mehrerer Behörden gegen das angebliche Schema dar. Derartige Parallelverfahren – bei denen strafrechtliche Verfolgung, Betrugsvorwürfe im Warentermingeschäft und Wertpapierbetrugsansprüche gleichzeitig geführt werden – sind zu einem Markenzeichen großer US-Krypto-Durchsetzungsverfahren geworden. Sie ermöglichen es den Behörden, unterschiedliche rechtliche Theorien zu verfolgen und gleichzeitig die Aussichten auf Restitution und Strafzahlungen zu maximieren.

Quelle: CFTC wirft Goliath Ventures Inc. und CEO ein Betrugsschema in Höhe von 400 Millionen US-Dollar vor