Die Celsius-Insolvenzmasse hat fünf mit BitMEX verbundene Unternehmen verklagt und wirft ihnen Betrug, Marktmanipulation und unrechtmäßige Liquidationen während des Marktabsturzes im März 2020 vor.

Die Klage wurde am 12. September beim US Bankruptcy Court for the Southern District of New York von Celsius-Entitäten eingereicht, die über den Massevertreter Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC) handeln. Die Beklagten sind HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings und HDR Global Services. Celsius frierte im Juni 2022 Kundenauszahlungen ein und reichte im folgenden Monat Insolvenzschutz nach Chapter 11 ein; die Masse verfolgt die Rückgewinnung von Vermögenswerten für die Gläubiger.

Laut Klageschrift liquidierte und zog BitMEX am 12. März 2020 unrechtmäßig 1.325,84 BTC an Sicherheiten von Celsius sowie am folgenden Tag 5.034,33 BTC vom Investmentfonds JST ein. JST übertrug die zugehörigen Ansprüche anschließend auf die Masse. Die Liquidationen erfolgten während des COVID-19-bedingten Verkaufsdrucks vom 12. und 13. März 2020, der in der Branche als „Black Thursday“ bekannt ist.

Die Klage fordert die Rückgewinnung von Bitcoin im Wert von fast 490 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt der Berichterstattung. Sie wurde 11 Tage vor dem Termin eingereicht, an dem BitMEX seine Börsendienste am 23. September einstellen will.

Cointelegraph hat sowohl die Celsius-Masse als auch BitMEX um Stellungnahme gebeten, jedoch vor Veröffentlichung keine Antwort erhalten.

Celsius wirft BitMEX vor, den Verkaufsschub 2020 verschärft zu haben

Die Masse wirft BitMEX vor, sowohl die Preise kontrolliert zu haben, die die Liquidationen auslösten, als auch die Engine, die sie ausführte, sowie den Versicherungsfonds, der Erlöse aus einigen liquidierten Positionen erhielt.

Der Klage zufolge wurden einige Verkaufsorders zu Preisen platziert, die mehr als 24 % unter dem nächstbesten verfügbaren Ask-Kurs auf der Plattform lagen. Zudem wird behauptet, dass Bitcoin auf BitMEX zu einem niedrigeren Preis gehandelt wurde als auf konkurrierenden Börsen, als sich der Liquidationszyklus verschärfte.

Die Masse führt das Timing der Dienststörung von BitMEX am 13. März 2020 als Beleg dafür an, dass die Liquidations-Engine der Börse den Verkaufsdruck verschärft habe. Die Liquidationsaufträge seien eingestellt worden, als die Plattform nicht verfügbar war, und der Bitcoin-Kurs habe sich anschließend erholt – was aus Sicht der Masse darauf hindeutet, dass der erzwungene Verkauf auf BitMEX den Kurs unterdrückt hatte.

Am 16. März 2020 gab BitMEX an, am 13. März zwei verteilte Denial-of-Service-Angriffe um 02:16 UTC und 12:56 UTC erlebt zu haben.

Die Masse fordert tatsächlichen Schadensersatz von mindestens 6.360,16 BTC oder deren aktuellen Wert sowie die Rückgabe der Bitcoin in natura oder deren äquivalenter Marktwert. Die Klage verlangt zudem gesetzliche Schadensersatzansprüche, Straf- und gegebenenfalls Dreifachschadensersatz, Gewinne, die BitMEX aus den Liquidationen erzielt haben soll, sowie Anwalts- und Verfahrenskosten. Die Klageschrift quantifiziert die zusätzlichen Ansprüche nicht; die Beträge sollen im Prozess festgelegt werden.

Verwandte Rechtsstreitigkeiten und die Abwicklung von BitMEX

Die Celsius-Klage ist in den letzten Monaten die zweite liquidationsbezogene Rechtsforderung gegen BitMEX. Bereits Anfang Juli hatte BitMEX im Zuge der Börsenschließung 65 Handelspaare und Derivate delistet.

Am 23. Juli reichten BKX Services und David Namdar eine separate mögliche Sammelklage ein und behaupteten, durch erzwungene Liquidationen insgesamt 622,66 BTC verloren zu haben. Diese Klage behauptete, ein interner Trading-Desk habe auf private Kundendaten zugreifen und während Server-Freezes weiterhandeln können.

Zu der Klage vom Juli erklärte ein BitMEX-Sprecher gegenüber Cointelegraph, es handle sich um einen „opportunistischen Anspruch ohne Grundlage“, und das Unternehmen werde sich entschieden verteidigen. Die Erklärung bezog sich auf die Klage vom Juli und war keine Reaktion auf die Celsius-Klage.

Quelle: Cointelegraph