Die Klagen von Präsident Donald Trump weisen eine wiederkehrende Tendenz auf, während der Beweisaufforderungsphase (Discovery) zusammenzubrechen – ein so beständiges Muster, dass der konservative Kommentator Rick Wilson es als eine seiner politischen „Regeln“ vorgeschlagen hat. Die neuesten Enthüllungen von Capital One, diese Woche offengelegt, veranschaulichen genau warum.

Wilson, ein langjähriger konservativer Kritiker Trumps, trat in dem Podcast „Fast Politics" der Kommentatorin Molly Jong-Fast auf, wo die beiden die auffälligen neuen Entwicklungen aus Trumps Klage gegen Capital One diskutierten.

Capital One Financial ist eines von mehreren Instituten, die Trump verklagt hat. Er wirft ihnen vor, ihn und seine Unternehmen im Jahr 2021 aus politischen Gründen „debanked" zu haben, nach seiner Beteiligung an den Unruhen vom 6. Januar. Die Vorwürfe des „Debanking" sind ein wiederkehrendes Thema in Trumps juristischer Strategie nach seiner Präsidentschaft. Der ehemalige Präsident hat auch andere Finanzinstitute ins Visier genommen und die Schließungen als politisch koordinierte Vergeltungsmaßnahmen dargestellt rather als als Standard-Risikomanagement der Institute. Diese Woche jedoch offenbarte Capital One, dass es nach einer monatelangen Untersuchung von Indikatoren, die auf eine Verbindung zu Geldwäsche hindeuteten, rund 300 Konten der Trump Organization geschlossen hatte. Das Unternehmen fordert nun einen Bundesrichter in Florida auf, die Klage abzuweisen, und argumentiert, dass seine neuen Offenlegungen „klar machen, dass Capital One die Konten der Kläger aus Gründen der Anti-Geldwäsche (‚AML') geschlossen hat."

Banken, die in den Vereinigten Staaten tätig sind, sind nach dem Bank Secrecy Act und den damit verbundenen Anti-Geldwäsche-Vorschriften gesetzlich verpflichtet, Konten auf verdächtige Aktivitäten zu überwachen und Konten zu schließen, wenn Risikoindikatoren festgestellt werden. Finanzinstitute, die nicht auf AML-Warnsignale reagieren, können von Aufsichtsbehörden erhebliche zivil- und strafrechtliche Strafen erhalten, darunter vom Financial Crimes Enforcement Network des Finanzministeriums und vom Office of the Comptroller of the Currency. Dies macht Kontoschließungen zu einer routinemäßigen Compliance-Funktion rather als zu einer inhärent politischen Handlung.

Laut NPR erklärte das Unternehmen, dass die Entscheidung, die Konten zu schließen, nach „monatelanger Analyse und einer sorgfältigen Überprüfung" erfolgt sei. Es bleibt unklar, ob die Trump Organization benachrichtigt wurde und die Möglichkeit hatte, die Bedenken wegen Geldwäsche zu entkräften. Es ist ebenfalls nicht bekannt, ob andere Finanzinstitute ähnliche Alarme ausgelöst haben. Die Trump Organization hat nicht auf Medienanfragen nach einem Kommentar reagiert.

Bei der Erörterung der Entwicklung in „Fast Politics" sagte Wilson, die Situation fasse „die performativen Natur aller Trump-Klagen" zusammen. Er schlug vor, eine „dritte Wilson-Regel" hinzuzufügen, neben seinen bisherigen zwei politischen Maximen: „Everything Trump touches dies" und „Everyone hates Ted Cruz."

„Und die dritte lautet: Keine Trump-Klage übersteht die Discovery", erklärte Wilson. „Denn jetzt wird die Bank sagen: OK, wenn Sie wollen, dass wir zeigen, warum wir glauben, dass Sie Geld gewaschen haben, werden wir vor Gericht offenlegen, warum wir glauben, dass Sie Geld gewaschen haben. Und Trumps Leute, das verspreche ich Ihnen, werden sagen... ‚vergisst es.'"

Wilson fuhr fort: „Es ist wie bei all diesen Fällen ... wenn es ernst wird, wenn die Fakten zählen, wenn die Discovery sie mächtig bloßstellen wird, verstehen Sie? Wissen Sie, deshalb haben sie diese Woche die Anklage gegen den Olympioniken fallen lassen, nachdem er angeblich persönlich den Reflecting Pool zerstört hatte. Deshalb können sie bei diesen unsinnigen Verleumdungsklagen einfach nicht standhalten, wie die gegen die BBC und andere Dinge. Es gibt einfach das Gefühl, dass diese Klagen für ihn wie ein Lottolos sind. Vielleicht gibt irgendwann jemand einfach auf und sagt: okay, wir geben Ihnen Geld."