Iris Ramaya Au, eine 37-jährige Frau aus Irvine, Kalifornien, wurde am Montag zu 18 Monaten Bundeshaft verurteilt, nachdem sie eingeräumt hatte, mehr als 2,6 Millionen Dollar an Einkünften, die mit den kriminellen Aktivitäten ihres Ex-Freundes in Verbindung standen, nicht angegeben zu haben. Der Fall zeigt, wie krypto-bezogene Straftaten steuerliche und finanzielle Folgen haben können, die weit über Transaktionen auf einer Blockchain hinausreichen — bis hin zu gewöhnlichen Bankkonten, Unternehmensstrukturen und privaten Steuererklärungen.

Schuldeingeständnis und falsche Steuererklärung

Au bekannte sich im März 2025 der Abgabe einer falschen Steuererklärung schuldig. Nach Angaben der Bundesstaatsanwaltschaft bewegte sie zwischen 2020 und 2023 mehr als 2,6 Millionen Dollar von Konten, die mit ihrem Ex-Freund Adam Iza in Verbindung standen, auf ihre privaten Bankkonten, ohne die Gelder dem Internal Revenue Service zu melden. Nach US-Steuerrecht muss Einkommen aus jeder Quelle dem IRS gemeldet werden, selbst wenn es aus rechtswidrigen Aktivitäten stammt — ein Standard, der es Bundesstaatsanwälten ermöglicht, Steueranklagen gegen Personen zu erheben, die das zugr liegende Schema nicht selbst geplant haben.

Iza, der sich als Krypto-Unternehmer bezeichnete, bekannte sich der Bundesanklagen wegen Verschwörung, Wire Fraud und Steuerhinterziehung schuldig. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft brachten seine weiterreichenden Aktivitäten Millionen an illegalen Einkünften ein. Auf seine Anweisung hin gründete Au Scheingesellschaften und eröffnete Bankkonten auf deren Namen, über die laut Behörden Gelder im Zusammenhang mit seinen kriminellen Aktivitäten flossen. Sobald diese Gelder auf private Konten gelangten, galten sie als meldepflichtiges Einkommen der empfangenden Person — die Grundlage der Anklage gegen Au.

Luxuskäufe und Millionen in Kryptowährungen

Gerichtsakten zeigen, dass Gelder aus diesen Konten Luxusimmobilien, Autos, Schmuck und Kleidung finanzierten. Die Mittel unterstützten zudem fast 10 Millionen Dollar an Freizeit-Ausgaben, an denen Iza und Au beteiligt waren.

Laut Behörden flossen rund 1 Million Dollar an Sheriff-Deputy des Los Angeles County, die Iza private Sicherheit boten. Separat wurden 16 Millionen Dollar für den Kauf von Kryptowährungen in seinem Auftrag verwendet — eine Summe, die etwa sechsmal so hoch ist wie der Betrag, der im Mittelpunkt von Aus eigener Steuerstraftat stand.

Aus eigene Steuerstraftat bezog sich auf die mehr als 2,6 Millionen Dollar, die sie auf private Konten übertrug, ohne das Einkommen dem Internal Revenue Service zu melden.

Wiedergutmachung und Vermögenseinziehung

Neben der 18-monatigen Haftstrafe ordnete ein Bundesrichter an, dass Au rund 1,48 Millionen Dollar Wiedergutmachung zahlen und Luxusfahrzeuge, Designer-Handtaschen und andere Vermögenswerte abgeben muss. Wiedergutmachung und Einziehung sind Standardbestandteile von Bundesurteilen in Betrugs- und Steuersachen, die darauf abzielen, festgestellte Verluste auszugleichen und durch rechtswidriges Handeln erlangte Erlöse abzuschöpfen. Das Urteil folgt auf eine breitere Bundesermittlung gegen Iza und mit seinen Geschäften verbundene Personen; künftige Entwicklungen dieses Verfahrens würden über Gerichtsverfahren bekannt werden.

Der Fall unterstreicht die finanzielle Reichweite der Bundesdurchsetzung bei krypto-bezogenen Ermittlungen. Die Behörden können Steuerverstöße und die Wiedererlangung von Vermögenswerten verfolgen, selbst wenn illegale Gelder über Unternehmenskonten, Banküberweisungen und digitale Vermögenswerte bewegt werden.

Quelle: CryptoMeter io