Philippinische Zentralbank ordnet an, Vermögenswerte von benannten Terroristen einzufrieren
Wichtige Erkenntnisse
- •Die Bangko Sentral ng Pilipinas hat ihre beaufsichtigten Finanzinstitute angewiesen, die von der Anti-Money Laundering Council gegen zwei benannte Terroristen erlassenen Sanktionsfreigabebeschlüsse umzusetzen.
- •Die Anti-Money Laundering Council erließ am 1. Oktober die Resolutionen TF-118 und TF-119, die die sofortige Sperrung aller Grundstücke, Vermögenswerte, Gelder und zugehörigen Konten von Janice Q. Javier und Josephine Parra Porquia anordnen.
- •Beide Frauen wurden vom Anti-Terrorism Council als Terroristen benannt; diese Benennungen lösten die Freigabebeschlüsse nach dem Terrorism Financing Prevention and Suppression Act aus.
- •Die erfassten Institutionen müssen innerhalb von fünf Tagen nach Inkrafttreten der Freigabebeschlüsse eine schriftliche Rückmeldung sowie Verdachtstransaktionsberichte über frühere Transaktionen der Personen bei der Anti-Money Laundering Council einreichen.
- •Die Zentralbank warnte, dass jede Partei, die mit den eingefrorenen Konten Geschäfte tätigt oder den benannten Personen Finanzdienstleistungen erbringt, strafrechtlich verfolgt wird.
Die Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) hat die Banken daran erinnert, Vermögenswerte einzufrieren, die mit als Terroristen benannten Personen in Verbindung stehen. Grund sind aktuelle Resolutionen der Anti-Money Laundering Council (AMLC), der Finanznachrichtendienst der Philippinen, der für die Umsetzung der Anti-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsvorschriften des Landes zuständig ist.
In einem am Dienstag von BSP-Vizegouverneurin Lyn I. Javier unterzeichneten Rundschreiben wies die Zentralbank die betroffenen beaufsichtigten Finanzinstitute an, die von der AMLC in der letzten Woche erlassenen sofortigen Sanktionsfreigabebeschlüsse (Sanctions Freeze Orders, SFOs) einzuhalten.
Die AMLC hatte am 1. Oktober die Resolutionen TF-118 und TF-119 erlassen, mit denen die sofortige Sperrung aller Grundstücke, Vermögenswerte und Gelder, einschließlich zugehöriger Konten, angeordnet wurde, die von zwei Personen besessen oder kontrolliert werden.
Bei den Vermögenswerten handelt es sich um solche von Janice Q. Javier und Josephine Parra Porquia, die beide vom Anti-Terrorism Council als Terroristen benannt wurden – ein Regierungsorgan, dessen Benennungen die Freigabebeschlüsse der AMLC nach dem Terrorism Financing Prevention and Suppression Act (TFPSA) ausgelöst haben.
Nach Angaben der Zentralbank müssen die der BSP beaufsichtigten Finanzinstitute der AMLC eine schriftliche Rückmeldung vorlegen, die auf den Durchführungsbestimmungen des TFPSA basiert, sowie Verdachtstransaktionsberichte über sämtliche früheren Transaktionen von Ms. Javier und Ms. Porquia, wodurch dem Rat ein dokumentierter Nachweis früherer Geschäfte mit den beiden Personen vorliegt.
Beide Dokumente müssen innerhalb von fünf Tagen nach Inkrafttreten des SFO eingereicht werden, so die BSP.
Die Zentralbank warnte außerdem, dass jede Person, die beim Umgang mit den markierten Konten erwischt wird oder den identifizierten Terroristen Finanzdienstleistungen erbringt, „nach Maßgabe des TFPSA im größten Umfang des Gesetzes verfolgt werde“.
Das Rundschreiben unterstreicht, das Einfrieren benannter Vermögenswerte und die Einreichung der erforderlichen Berichte gesetzliche Pflichten der erfassten Institutionen nach dem TFPSA sind.
— Katherine K. Chan
