Der 23-jährige Ronald Spektor aus Brooklyn, New York, wurde zu 12 Jahren Haft verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, an einem Betrug beteiligt gewesen zu sein, bei dem 16 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen von Nutzern von Coinbase, der größten Kryptobörse Amerikas, gestohlen wurden.

Spektor trat unter dem Online-Alias "lolimfeelingevil" als Vertreter der Börse auf und teilte den Opfern mit, ihre Konten seien durch Hacker gefährdet. Dies geht aus einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft von Brooklyn hervor. Anschließend nutzte er Social Engineering — eine Methode, bei der Betrüger Opfer dazu bringen, Geld zu senden oder wertvolle Informationen preiszugeben —, um sie zu überzeugen, ihre Bestände in eine vermeintlich sichere neue Wallet zu übertragen.

Spektor kontrollierte diese Wallet, räumte sie leer und wusch die Erlöse über Tausch- und Mixing-Dienste sowie Krypto-Glücksspielseiten. Einige Opfer verloren 1 Million US-Dollar oder mehr. Methoden wie diese sollen verschleiern, wo gestohlene Gelder landen. Der Fall zeigt jedoch, dass sie die Ermittler nicht daran hinderten, den Geldflüssen zu folgen.

"Unsere Abteilung für virtuelle Währungen hat die digitalen Beweise, die den Angeklagten hinter diesem ausgeklügelten System identifizierten, mit großer Sorgfalt zusammengetragen, das von ihm gestohlene Geld verfolgt und wasserdichte Beweise gegen ihn gesammelt", sagte Staatsanwalt Gonzalez in einer Erklärung vom Mittwoch. "Dieser Fall sollte Krypto-Betrügern eine Warnung sein: Wir werden der digitalen Spur folgen, wohin sie auch führt, und die Verantwortlichen mit Nachdruck verfolgen."

Ermittler der Abteilung für virtuelle Währungen der Staatsanwaltschaft konnten Spektors IP-Adresse zu Hause mit den Wallets mehrerer Opfer in Verbindung bringen. Dies zeigt, wie sich Wallet-Aktivitäten mit der Identität eines Verdächtigen in der realen Welt verknüpfen lassen. Außerdem stellten sie fest, dass er in Online-Foren Komplizen angeworben und in einem Telegram-Kanal unter dem Nutzernamen "@lolimfeelingevil" mit seinen Diebstählen geprahlt hatte. In wiederhergestellten Nachrichten behauptete er, 6 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen verspielt zu haben. Nachdem online Betrugsvorwürfe aufgekommen waren, entsorgte er eine Hardware-Wallet und kaufte eine neue.

Spektor bekannte sich am 2. September in allen 31 Anklagepunkten schuldig, darunter Geldwäsche ersten Grades und schwerer Diebstahl. Richter Danny Chun verhängte trotz des Widerspruchs der Staatsanwaltschaft die zugesagte Strafe, da diese eine Haftzeit von sieben bis 21 Jahren gefordert hatte. Spektor muss außerdem Vermögenswerte im Wert von mehr als 500.000 US-Dollar abtreten und nahezu 16 Millionen US-Dollar an Wiedergutmachung zahlen — der abgetretene Betrag deckt somit nur einen Bruchteil dessen ab, was er den Opfern zurückzahlen muss.

Die Behörden erinnerten die Öffentlichkeit daran, dass Coinbase Kunden niemals anrufen oder sie auffordern wird, Geld in eine "sichere Wallet" zu verschieben.

Dieser Artikel wurde zuerst von Bitcoin Magazine veröffentlicht und stammt von Mathew Di Salvo.