Der US-Senator Richard Blumenthal hat seine Forderungen nach Unterlagen gegenüber vier Krypto-Unternehmen – Binance, Tether, World Liberty Financial und Fight Fight Fight LLC – erneuert und einen gestaffelten Erfüllungszeitplan festgelegt, der am 4. Januar 2027 endet.

In einer Ankündigung vom 5. November benannte der Senator die vier Firmen als Empfänger neuer Anforderungen nach Aufzeichnungen und Informationen. Die Anfragen erstrecken sich auf mehrere Bereiche, darunter mutmaßliche Transaktionen mit sanktionierten Entitäten, die Nutzung von Stablecoins in iranischen Finanznetzwerken, ausländische Investitionen sowie mögliche Interessenkonflikte bei Unternehmen mit Verbindungen zur Familie Trump. Derartige Forderungen nach Dokumenten gehören zu den frühesten formellen Instrumenten der parlamentarischen Kontrolle, und der gestaffelte Zeitplan setzt definierte Prüfpunkte, bevor weitere Maßnahmen in Betracht gezogen werden könnten.

Binance und Tether sehen sich Fragen zu Transaktionen mit sanktionierten Akteuren ausgesetzt

Als zwei der größten Akteure im DigitalAsset-Sektor bilden Binance und Tether einen wesentlichen Bestandteil der Handels- und Abwicklungsaktivitäten des Marktes – eine Position, die ihre Compliance-Praktiken kontinuierlich unter regulatorischer und parlamentarischer Beobachtung gehalten hat.

Die Untersuchung zu Binance konzentriert sich teilweise auf Behauptungen, die Krypto-Börse habe Transaktionen mit sanktionierten Netzwerken im Zusammenhang mit dem Iran und Russland ermöglicht. Im Februar forderte Blumenthal Informationen zu rund 1,7 Milliarden US-Dollar an mutmaßlichen Transaktionen mit sanktionierten Entitäten an. Diese Anfrage verstärkte die bestehende Prüfung der Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen der Börse und ihrer Compliance-Verpflichtungen nach früheren US-Regulierungsvereinbarungen; anschließend stellte der Senator in Frage, ob Binance die in diesen Vereinbarungen festgelegten Anforderungen vollständig erfüllt hatte.

Tether sieht sich derweil einer separaten Untersuchung zur Nutzung seines USDT-Stablecoins in Finanznetzwerken mit Verbindungen zum Iran ausgesetzt. Ein Bericht Blumenthals aus dem September behauptete, USDT sei zu einer wichtigen Komponente der iranischen Schattenbanken-Infrastruktur geworden. Eine weitere Untersuchung im Oktober warf Fragen zu Zahlungen auf, die eine Beratungsfirm mit einer ehemaligen Krypto-Beauftragten des Weißen Hauses betrafen.

Es handelt sich bei diesen Vorgängen um Behauptungen und Ergebnisse parlamentarischer Untersuchungen. Kriminelle Verstöße von Binance oder Tether wurden damit nicht festgestellt.

World Liberty Financial und Fight Fight Fight im Fokus finanzpolitischer Prüfung

Die erneuerten Forderungen des Kongresses richten sich auch gegen World Liberty Financial und Fight Fight Fight LLC, zwei Unternehmen mit Verbindungen zur Familie Trump und deren Krypto-Interessen. Blumenthal hatte die Untersuchung im Mai 2025 zunächst zu möglichen Interessenkonflikten im Zusammenhang mit World Liberty Financial und der Kryptowährung TRUMP eröffnet. Geprüft werden Eigentumsstrukturen, Beziehungen zu ausländischen Investitionen und ob private finanzielle Interessen von Regierungsentscheidungen profitieren könnten.

Die Sorgen verschärften sich nach einer berichteten Investition von 500 Millionen US-Dollar in World Liberty Financial mit Verbindung zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Transaktion löste unter Abgeordneten Fragen zu möglichen ausländischen Einflüssen und nationalen Sicherheitsaspekten aus; andere Kongressmitglieder haben unabhängig davon föderale Untersuchungen zu den möglichen sicherheitspolitischen Auswirkungen der Investition gefordert.

World Liberty Financial hat zudem wegen seiner Bankambitionen Aufmerksamkeit erregt, insbesondere im Hinblick auf mögliche Interessenkonflikte und die regulatorische Aufsicht über seine Geschäftstätigkeit.

In der jüngsten Korrespondenz wies Blumenthal World Liberty Financial und Fight Fight Fight LLC an, ab dem 30. November mit der Vorlage der angeforderten Unterlagen zu beginnen. Für beide Unternehmen gilt der 4. Januar 2027 als übergreifende Frist, bevor weitere Untersuchungsmaßnahmen in Betracht gezogen werden können.

Januar 2027 könnte eine erweiterte Senatsuntersuchung bringen

Die Frist erhält zusätzliche Bedeutung, da Blumenthal die Leitung des Senate Permanent Subcommittee on Investigations übernehmen will. Der Kongressausschuss verfügt über Ermächtigungen, darunter Anhörungen, die Anforderung von Dokumenten und Zwangsmaßnahmen nach den geltenden Senatsregeln. Als Vorsitzender würde Blumenthal üblicherweise mitbestimmen, welche Untersuchungen zu Anhörungen oder Zwangsverfahren führen.

Allerdings autorisiert die Warnung des Senators vom 5. November nicht automatisch Vorladungen oder verhängt Sanktionen gegen die Empfänger der Anfragen. Jede weitere Maßnahme hinge von den einschlägigen Kongressverfahren ab. Die Vorlagen der mit Trump verbundenen Firmen bis zum 30. November bilden nun den ersten Prüfpunkt in diesem Prozess, vor der Endfrist am 4. Januar 2027.

Die erneuerten Forderungen fallen zudem in eine breitere Debatte in Washington über die Regulierung von Kryptowährungen, einschließlich Meinungsverschiedenheiten über die Durchsetzungspraxis der Securities and Exchange Commission gegenüber großen Digital-Asset-Unternehmen. Die parlamentarische Prüfung hat sich zunehmend über die Marktregulierung hinaus auf Fragen zu politischen Verbindungen, ausländischen Investitionen und möglichen Interessenkonflikten bei Unternehmen mit Verbindungen zu Präsident Trump erstreckt.

Mit dem 4. Januar 2027 als zentraler Frist sehen sich Binance, Tether, World Liberty Financial und Fight Fight Fight LLC erneutem Druck ausgesetzt, die offenen Dokumentanforderungen des Senators zu erfüllen.

Quelle: coinpaper