Richard Blumenthal hat Binance, Tether, World Liberty Financial und Fight Fight Fight LLC bis zum 4. Januar 2027 Frist gesetzt, um von dem Ständigen Untersuchungsausschuss des Senats (Permanent Subcommittee on Investigations) angeforderte Unterlagen vorzulegen. Der Unterausschuss kündigte an, andere Wege zu prüfen, falls die Unternehmen nicht nachkommen.

Blumenthals Schreiben wurden am 5. November mit einer 60-tägigen Frist versandt. Binance-Chef Richard Teng wurde zudem gebeten, den Erhalt bis zum 9. November gegenüber den Mitarbeitern des Unterausschusses zu bestätigen und bis zum 30. November mit der Vorlage von Dokumenten zu beginnen.

Blumenthal unterzeichnete das Binance-Schreiben in seiner Funktion als rangeordneter Minderheitsmitglied des Unterausschusses. Sein Büro bezeichnete ihn in der Mitteilung als künftigen Vorsitzenden des Gremiums. Ab Januar wird er den Unterausschuss voraussichtlich führen statt als ranghöchstes Minderheitsmitglied zu dienen, was ihm potenziell mehr Befugnisse zur Eskalation der Anfragen verleiht.

Die vier kryptobezogenen Schreiben

Die Mitteilung vom 5. November umfasste mehr als nur Kryptowährungen. Schreiben gingen auch an den Minister für Innere Sicherheit Markwayne Mullin, den FCC-Vorsitzenden Brendan Carr und Spender für das Ballroom-Projekt des Weißen Hauses. Die vier Krypto-Empfänger sind jeweils mit separaten Strängen derselben Untersuchung verbunden.

Binance. Das Schreiben an Teng erneuert Anfragen, die ursprünglich am 24. Februar 2026 und erneut am 1. April 2026 gestellt wurden. Es stellt fest, dass Binance während einer 18-monatigen Untersuchung keine einschlägigen Unterlagen vorgelegt hat. Die erste Vorlage ist zum 30. November fällig, weitere folgen nach einem mit den Mitarbeitern des Unterausschusses zu vereinbarenden Zeitplan. Die frühere Korrespondenz war beigefügt, sodass die Fragen des Gremiums in einer Datei dokumentiert sind.

Tether. Die Mitteilung verknüpft den Stablecoin-Herausgeber mit einem Bericht des Unterausschusses vom 28. September, der Tether und seinen Dollar-Token als „eine bedeutende finanzielle Lebensader innerhalb des iranischen Schattenbanksystems“ beschreibt. Das Tether-Schreiben trägt dasselbe Datum und dieselbe Fristn
World Liberty Financial. Blumenthal eröffnete im Mai 2025 eine Untersuchung der Krypto-Vorhaben der Familie Trump. Im Juli 2026 veranstaltete er ein öffentliches Forum, in dem Aussagen von $TRUMP-Käufern veröffentlicht wurden, die angaben, Tausende Dollar verloren zu haben.

Fight Fight Fight LLC. Das Unternehmen hinter dem $TRUMP-Memecoin erhielt ein eigenes Schreiben zu denselben Bedingungen.

Jedes Schreiben enthält dieselbe in der Mitteilung zitierte Warnung: „Please also note that failure to voluntarily produce the requested records and information by January 4, 2027, will leave the Subcommittee with no choice but to consider alternative measures to obtain compliance.“

Eine 18-monatige Untersuchung zu Binance

Das Binance-Schreiben liefert die detaillierteste Darstellung der Anfragen des Unterausschusses und stellt fest, dass die Börse nicht ausreichend reagiert hat.

„For 18 months, the Permanent Subcommittee on Investigations (’the Subcommittee’) minority has been conducting an inquiry into the illicit use of cryptocurrencies, including Binance’s anti-money laundering policies and practices“, heißt es darin. Weiter: „Throughout this period, despite repeated requests, you have failed to adequately respond to the Subcommittee’s requests and have not produced any responsive records.“

Die Korrespondenz nennt folgende Schritte der Untersuchung:

• 24. Februar 2026: Erste Anfrage nach Unterlagen mit fünf nummerierten Punkten und einer Frist zum 6. März. Sie richtete sich auf die Binance-Geschäftspartner Hexa Whale und Blessed Trust sowie auf die Entlassung von Compliance-Mitarbeitern, die sie untersucht hatten.
• März 2026: Binance veröffentlichte eine formelle Antwort und einen zweiten Compliance-Beitrag, der die der Untersuchung zugrunde liegenden Berichte bestritt.
• 1. April 2026: Blumenthal erneuerte die Anfrage mit sieben nummerierten Punkten und einer Frist zum 14. April. Er schrieb, Binance habe dem Unterausschuss und der Öffentlichkeit gegenüber „möglicherweise falsche oder irreführende Angaben gemacht“.
• 28. September 2026: Die Minderheit des Unterausschusses veröffentlichte ihren Bericht über Tether, $USDT und das iranische Schattenbanksystem.
• 5. November 2026: Vier Schreiben mit einer Frist zum 4. Januar 2027; als Startdatum für Binance wurde der 30. November gesetzt.

Die Korrespondenz stellt die 18-monatige Dauer der Untersuchung den 60 Tagen gegenüber, die die neuen Schreiben einräumen.

Der Streit um 110.000 US-Dollar in Iran-bezogenen Transaktionen

Ein zentraler Streitpunkt betrifft das Geschäftsvolumen Binances mit iranischen Krypto-Börsen.

„Binance claimed that only $110,000 was directly exchanged with four major Iranian crypto exchanges last year, when based on reports, hundreds of millions of dollars have been transferred to Iran-linked entities“, stellt das Schreiben vom 1. April fest.

Die dritte Anfrage des Schreibens fordert Binance auf, die jährlichen Flüsse zu sechs namentlich genannten Börsen aufzuschlüsseln: Nobitex, Wallex.ir, Excoino, Bitpin, Aban Tether und Bit24. Zudem wird die Berechnungsmethodik angefragt, einschließlich Überweisungen an Wallets, die erst später einer iranischen Börse zugeordnet wurden.

Das Schreiben nennt Verzögerungen, die die eigentliche Beschwerde des Ausschusses verdeutlichen. Binance habe zwei Monate gebraucht, um Anfragen der Strafverfolgungsbehörden zur Terrorfinanzierung durch Hexa Whale zu beantworten, und weitere zwei Monate, um die beteiligte Briefkastenf zu entfernen. Die Entfernung von Blessed Trust als Anbieter habe nach Warnungen mindestens fünf Monate gedauert.

Stellt man die beiden Kernzahlen gegenüber, beträgt die Lücke rund vier Größenordnungen: 110.000 US-Dollar sind 0,0055 % der „fast zwei Milliarden US-Dollar“, die laut dem Schreiben vom 24. Februar vor der Aufdeckung der Transfers an sanktionierte Stellen geflossen seien. Der Vergleich ist nicht gleichwertig: Binances Zahl umfasst direkte Geschäfte mit vier namentlich genannten Börsen; die größere Zahl erfasst Berichten zufolge Flüsse an sanktionierte Stellen über Zwischenkonten. Nicht die Arithmetik, sondern der Umfang ist der Streitpunkt – und genau diesen Umfang versucht die dritte Anfrage festzulegen.

Das Schreiben zitiert zudem eine Bezeichnung, die Binance-Ermittler bestimmten Konten angeblich gegeben haben: „Don’t block. Internal accounts.“

Warum der 4. Januar das entscheidende Datum ist

Der 4. Januar 2027 liegt 60 Tage nach den Schreiben und 56 Tage nach dem Datum des Quellenberichts. Er liegt auch einen Tag nach dem im 20. Verfassungszusatz festgelegten Datum des Zusammentritts eines neuen Kongresses, dem 3. Januar, der 2027 auf einen Sonntag fällt. Gesetzgeber können per Gesetz einen anderen Termin festlegen, sodass sich der Abstand ändern kann; in jedem Fall fällt die Frist auf oder nach dem ersten Tag, an dem ein neuer Kongress eingesetzt werden kann.

Was „alternative Maßnahmen“ konkret bedeuten, wird nicht ausgeführt. Ein rangeordneter Minderheitsmitglied kann keine Vorladung allein erlassen; ein Ausschussvorsitzender kann das Gremium in diese Richtung bewegen, und die Durchsetzung einer Senatsvorladung läuft über die gesamte Kammer und letztlich über die Gerichte. Die Schreiben kündigen eine Eskalation an, ohne sie zu beschreiben – ein übliches Vorgehen für Dokumente, die Verhandlungen unterstützen sollen.

Das relevante Verhältnis ist die 18-monatige Untersuchung gegenüber dem Zwei-Monats-Zeitraum für die Antwort. Der Unterausschuss says, er habe anderthalb Jahre lang um Unterlagen gebeten und nun eine verbindliche Frist gesetzt.

Stablecoin-Zahlen im Kontext des Tether-Schreibens

Das Tether-Schreiben steht vor dem Hintergrund von Stablecoin-Marktzahlen, die in den Schreiben selbst nicht im Detail genannt werden. Nach DeFiLlama waren am 9. November 176,80 Milliarden US-Dollar an $USDT im Umlauf, entsprechend 59,97 % der insgesamt 294,80 Milliarden US-Dollar aller erfassten Stablecoins. USD Coin hielt 70,53 Milliarden US-Dollar, also 23,9 %.

World Liberty Financials $USD1, herausgegeben von einem weiteren der vier Empfänger, wies 3,42 Milliarden US-Dollar auf, rund 1,16 % des Gesamtvolumens. Zwei der vier Schreiben gingen somit an Stablecoin-Herausgeber; der größte von ihnen kontrolliert etwa drei Fünftel des Dollar-Token-Marktes, den der Bericht vom 28. September untersuchte.

Die Feststellung des Berichts lautet in den Worten der Unterausschuss-Minderheit, dass Tether und sein Dollar-Token „zu einer bedeutenden finanziellen Lebensader innerhalb des iranischen Schattenbanksystems geworden sind“. Dies ist eine Charakterisierung durch die Mitarbeiter einer Partei, keine gerichtliche Feststellung. Das Schreiben vom 5. November fordert Tether auf, auf diese Behauptung mit Unterlagen zu antworten.

Was die Schreiben nicht belegen

Eine Vorladung liegt nicht vor, und kein Gericht hat festgestellt, dass Binance oder Tether Sanktionsrecht verletzt haben. Schreiben verweisen in Fußnoten auf Berichte von Fortune und The New York Times. Die Senatsdokumente fordern Beweise an; sie stellen kein Urteil dar.

Binances öffentliche Position ist seit März unverändert: Das Unternehmen kooperiere mit den Strafverfolgungsbehörden, die in Medienberichten genannten Expositionszahlen seien übertrieben, und sein Compliance-Programm sei stärker als Kritiker einräumen. Die Börse machte diese Argumente in ihren März-Erklärungen und erneut, nachdem Blumenthal die Vorwürfe erstmals erhoben hatte. Diese Antwort wurde von dieser Redaktion seinerzeit in „Binance Slams Blumenthal’s Accusations, Stresses Top Compliance Measures“ berichtet.

Auch die Sprache des Ausschusses unterscheidet sorgfältig zwischen Behauptung und Feststellung. Sie sagt, Blumenthal sei „besorgt“, Binance habe „möglicherweise falsche Angaben gemacht“, nicht dass es so sei. Sie sagt, Unterlagen seien „nicht vorgelegt worden“, nicht dass sie vernichtet wurden. Diese Unterscheidungen könnten relevant werden, falls der Fall vor ein Gericht oder eine formelle Abstimmung des Senats zur Durchsetzung gelangt.

Nächste Termine

Vier Daten bestimmen die nächste Phase. Binance wurde gebeten, den Erhalt am 9. November zu bestätigen. Die erste Vorlage ist am 30. November fällig. Im Dezember sollen Mitarbeiter einen Folgeterminplan verhandeln. Der 4. Januar 2027 ist die Frist, an der der Unterausschuss entscheiden könnte, ob er Zwangsmaßnahmen verfolgt.

Vorher könnte sich die Lage ändern, wenn einer der vier Empfänger Unterlagen öffentlich vorlegt oder der Ausschuss über Zwangsmaßnahmen abstimmt. Beides war zum Zeitpunkt des Quellenberichts nicht geschehen.

Das breitere Vollstreckungsumfeld entwickelt sich unabhängig davon weiter. Am 7. November sanktionierte die OFAC-Abteilung des Finanzministeriums acht kanadische Zahlungsdienstleister, denen vorgeworfen wird, iranische Rial in Kryptowährungen umzutauschen. Dies zeigt, dass die Durchsetzung im Zusammenhang mit Iran-Krypto-Flüssen unabhängig von den Dokumentenanfragen des Senats weitergeht, wie zuvor in „OFAC Sanctions Eight Canadian Money Services Firms That Swapped Rials for Crypto“ berichtet.

Für Leser, die $USDT oder $USD1 halten, ist die praktische Frage enger als die Politik. Keines der Schreiben ändert, wie diese Token heute gehandelt oder eingelöst werden. Geändert wird die Dokumentlage: Nach dem 4. Januar hat der Unterausschuss entweder Unterlagen, die er veröffentlichen kann, oder eine öffentliche Akte über ein Unternehmen, das sie nicht herausgeben wollte.

Daten: DeFiLlama.

Quelle: CryptoNewsNet.

Dieser Artikel ist nicht als Finanzberatung gedacht. Nur zu Bildungszwecken.