Russische Behörden haben die rechtlichen Schritte gegen Igor Runets, Gründer und CEO von BitRiver, einem der größten Betreiber industrieller Bitcoin-Mining-Rechenzentren in Russland, verschärft. Der Fall verwandelt einen kommerziellen Vertragsstreit in ein Strafverfahren, obwohl die veröffentlichten Beweise eine vorsätzliche Täuschung bislang nicht belegt haben.

Der Streit um den Ausrüstungsvertrag

Gemäß Gerichtsdetails, die von Kommersant berichtet wurden, leistete Infrastructure of Siberia, eine Tochtergesellschaft des Energie- und Metallkonzerns En+ — einem von Russlands größten Aluminium- und Wasserkraftproduzenten — eine Vorauszahlung an Fox Group für Mining-Ausrüstung, die laut Unternehmensangaben nie geliefert wurde. Infrastructure of Siberia kündigte subsequently die Vereinbarung und forderte die Erstattung der Vorauszahlung zzgl. Vertragsstrafen.

Im April 2025 sprach ein Schiedsgericht der En+-Tochtergesellschaft 954,4 Millionen Rubel (ca. 11,9 Millionen US-Dollar) zu, womit sowohl die Vorauszahlung als auch Verzugsstrafen abgedeckt waren. Runets sagte Kommersant damals, die Ausrüstung sei tatsächlich geliefert worden und Fox Group beabsichtige, gegen das Urteil Berufung einzulegen.

Strafverfahren und Untersuchungshaft

Runets unterlag bereits vor dem Bekanntwerden des Betrugsverfahrens rechtlichen Einschränkungen. Am 31. Januar verhängte das Bezirksgericht Zamoskvoretsky für zwei Monate Hausarrest gegen ihn wegen des Vorwurfs, er habe Gelder oder Vermögenswerte vor der Steuerpfändung verborgen, wie eine offizielle Ankündigung der Moskauer Gerichte mitteilt.

Das Betrugsverfahren ist rechtlich von den Vorwürfen der Steuerhinterziehung zu unterscheiden. Nach russischem Recht umfasst die Steuerhinterziehung Vermögenswerte, die den Steuerbehörden hätten zur Verfügung stehen müssen, während Betrug den Nachweis von Täuschung oder Missbrauch von Vertrauen bei der Erlangung von Eigentum oder Rechten erfordert. Ermittler beantragten Berichten zufolge strengere Untersuchungsmaßnahmen teilweise mit der Begründung, dass Runets Zeugen bei Unternehmen unter seiner Kontrolle beeinflussen könnte.

Die Betrugsanklagen fallen unter Artikel 159 Teil 4 des russischen Strafgesetzbuchs, der erschwerende Umstände abdeckt, einschließlich Straftaten, die von einer organisierten Gruppe oder in besonders großem Maßstab begangen wurden. Diese Einstufung sieht Strafen von bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe sowie mögliche Geldstrafen und Freiheitsbeschränkungen vor. Die Ermittler haben nicht öffentlich bekannt gegeben, welche konkreten Angaben sie als täuschend erachten, welche Einheit sie als Geschädigten identifizieren, ob die behaupteten Schäden dem Schiedsspruch über 954,4 Millionen Rubel entsprechen oder wie sie Runets persönlich mit den streitigen Transaktionen in Verbindung bringen.

Insolvenzverfahren gegen Fox Group

Ein separates Zivilverfahren lief parallel. Am 27. Januar eröffnete das Schiedsgericht der Region Swerdlowsk ein Beobachtungsverfahren gegen Fox Group, das 98 % der Managementgesellschaft von BitRiver kontrolliert. Das Verfahren wurde eingeleitet, nachdem Infrastructure of Siberia die Insolvenz von Fox Group beantragt hatte. Kommersant berichtete, dass die anerkannte Forderung der Gläubiger 700 Millionen Rubel zzgl. Vertragsstrafen überstieg, wobei der Gläubiger angab, dass Vollstreckungsmaßnahmen nicht ausreicht, um ausreichendes Vermögen der Fox Group zu ermitteln.

Die Beobachtung ist das Anfangsstadium des russischen Insolvenzverfahrens, in dem ein vom Gericht bestellter Verwalter die Finanzen und Gläubigerforderungen des Unternehmens prüft, bevor das Gericht über weitere Schritte entscheidet. Der Prozess ist von einer Liquidation noch deutlich entfernt.

Die Zivil- und Strafverfahren behandeln grundlegend unterschiedliche Fragen. Die Insolvenz fragt, ob Fox Group ihre Schulden begleichen kann, während Betrug fragt, ob jemand gelogen hat, um überhaupt an das Geld zu gelangen. Ein Unternehmen kann umfassend scheitern, ohne dass eine Straftat begangen wurde, weshalb der Schiedsspruch ein Strafurteil nicht ersetzen kann.

Auswirkungen auf BitRiver

BitRiver wuchs zu einem der größten Betreiber industrieller Bitcoin-Mining-Rechenzentren in Russland heran, wobei Runets zentral für die Beziehungen des Unternehmens zu Stromversorgern, Ausrüstungslieferanten, Kunden und regionalen Behörden war. Das Unternehmen profitierte von Sibiriens reichhaltiger Wasserkraft und vergleichsweise niedrigen Stromkosten, Faktoren, die Russland zu einer der bedeutendsten Bitcoin-Mining-Jurisdiktionen weltweit nach Hash-Rate gemacht hatten, insbesondere nachdem Chinas Mining-Verbot von 2021 Operationen verdrängte, die zuvor die weltweite Produktion dominiert hatten. Die Entfernung eines Gründers aus der täglichen Kontrolle, während Gläubiger Forderungen geltend machen, schafft sowohl eine Governance-Herausforderung als auch eine finanzielle.

Das Unternehmen operierte bereits unter äußeren Einschränkungen. Im April 2022 verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen BitRiver AG und 10 in Russland ansässige Tochtergesellschaften, was die erste Ausweisung eines Kryptowährungs-Mining-Unternehmens darstellte. Die Sanktionen schnitten BitRiver den Zugang zu internationalen Partnern und finanzieller Infrastruktur Jahre vor dem Auftreten der aktuellen inländischen Rechtsprobleme ab.

Innerhalb Russlands hat sich das regulatorische Umfeld in eine andere Richtung verschärft. Im August 2024 verabschiedete Russland Gesetzgebung zur formalen Legalisierung und Regulierung von Kryptowährungs-Mining und etablierte einen Lizenzierungsrahmen sowie ein von der Bundessteuerbehörde verwaltetes Mining-Register. Mehr als 5.500 Krypto-Miner haben sich in das offizielle Register eingetragen, und große Betreiber unterliegen nun deutlich strengerer Aufsicht hinsichtlich Umsätzen, Stromverbrauch und Unternehmensstruktur. Mehrere sibirische Regionen haben zudem beschlossen, Mining-Aktivitäten während der Spitzenlastzeiten im Winter einzuschränken, was zusätzlichen Druck auf industrielle Großbetreiber ausübt, deren Geschäftsmodelle vom kontinuierlichen Zugang zu kostengünstigem Strom abhängen.

Was ungelöst bleibt

Die dokumentierte öffentliche Sachlage umfasst einen Ausrüstungsstreit, einen Schiedsspruch von nahezu 1 Milliarde Rubel und ein Insolvenzverfahren gegen den Kontrollaktionär von BitRiver. Die strafrechtliche Erzählung, die diese Fakten mit vorsätzlicher Täuschung verbindet, wurde nicht veröffentlicht. Mehrere Entwicklungen könnten die Unklarheit beseitigen: eine offizielle Erklärung von BitRiver oder einem amtierenden Geschäftsführer, neue Gerichtsbeschlüsse, die operative Tochtergesellschaften nennen, bestätigte Betriebsunterbrechungen an einzelnen Mining-Standorten, durch das Insolvenzverfahren angeordnete Vermögensverkäufe oder eine detaillierte Strafanzeige, die spezifische BitRiver-Einheiten identifiziert.

Bis dahin existiert der Fall zwischen zwei Interpretationen. Die eine Lesart deutet auf ein Mining-Unternehmen hin, das sich übernommen hat, einen Vertrag nicht erfüllte und unter dem Druck seiner Gläubiger zusammenbrach. Die andere deutet auf Betrug hin. Die bislang veröffentlichten Beweise stützen die erste Interpretation und belegen die zweite noch nicht.

Haftungsausschluss: Igor Runets wurde keiner Straftat schuldig gesprochen, und die hier beschriebenen Vorwürfe bleiben unbewiesen. Die Untersuchungshaft nach russischem Strafverfahrensrecht ist eine Untersuchungsmaßnahme und kein Schuldnachweis. Nichts in diesem Artikel begründet ein Fehlverhalten von BitRiver oder seinen Tochtergesellschaften.