BitMEX, die Kryptoderivatebörse, der die Erfindung des Perpetual Swap zugeschrieben wird, sieht sich einer geplanten Sammelklage gegenüber, in der Diebstahl von Bitcoin und Insiderhandel vorgeworfen werden — eingereicht am selben Tag, an dem die Börse ankündigte, ihren Betrieb innerhalb von drei Monaten einzustellen.

Die Beschwerde wurde am 23. Juli beim U.S. District Court for the Southern District of New York von BKX Services, einem früheren Tokenisierungsprojekt, und David Namdar eingereicht. Die Kläger behaupten, BitMEX habe ein System entwickelt, das darauf ausgelegt gewesen sei, Kundensicherheiten einzubehalten und verbleibende Bitcoin in den Versicherungsfonds der Plattform zu übertragen. Zudem machen sie geltend, dass ein internes Trading Desk Zugang zu privaten Kundendaten gehabt habe und während Serverausfällen weiter handeln konnte, während andere Nutzer daran gehindert waren, ihre Positionen zu schließen.

BKX Services gibt an, durch Zwangsliquidationen mindestens 305.81 BTC verloren zu haben, während Namdar Verluste von mehr als 316.85 BTC geltend macht. Zusammen beziffern die Kläger den ihnen angeblich geschuldeten Betrag auf 622.66 BTC — rund $40.7 million. BitMEX erlaubte Händlern, bis zum 100-Fachen ihrer Sicherheiten zu leihen, um Positionen zu hebeln, und die Kläger behaupten, die Plattform habe ihre Positionen liquidiert, obwohl die Sicherheiten noch etwa doppelt so viel wert gewesen seien wie die Verluste, und den Restbetrag einbehalten.

Die Klage nennt die Muttergesellschaft HDR Global Trading, mehrere verbundene Unternehmen sowie die Mitgründer Arthur Hayes, Ben Delo und Samuel Reed als Beklagte. Hayes, Delo und Reed hatten sich 2022 zuvor schuldig bekannt, gegen den Bank Secrecy Act verstoßen zu haben, indem sie bei BitMEX vorsätzlich kein angemessenes Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche eingerichtet hatten. Dies geschah im Rahmen eines Vergleichs mit US-Aufsichtsbehörden, der auch eine zivilrechtliche Strafe von $100 million durch die CFTC und FinCEN umfasste. Die Kläger wollen alle US-Kunden vertreten, die seit dem 23. Juli 2018 Bitcoin-Swap-Produkte von BitMEX gekauft haben. Sie fordern die Rückgabe der Bitcoin sowie Schadensersatz und Strafschadensersatz. Damit das Verfahren als Sammelklage fortgeführt werden kann, ist die Genehmigung eines Richters erforderlich. Die Gerichtsakte ist über CourtListener verfügbar.

Ähnliche Vorwürfe wurden in einem Sammelklageverfahren aus dem Jahr 2020 erhoben, das im Juni 2025 ohne Entscheidung zu den Liquidationsvorwürfen geschlossen wurde.

Die Einreichung fiel mit der Ankündigung von BitMEX zusammen, am 23. September zu schließen, womit die 11-jährige Laufzeit als Kryptoderivatebörse endet. Auf dem Höhepunkt im Jahr 2018 wickelte BitMEX regelmäßig tägliche Handelsvolumina in Milliardenhöhe ab und war der dominierende Handelsplatz für gehebelten Kryptohandel. Der Marktanteil schrumpfte jedoch erheblich, als Wettbewerber wie Binance, Bybit und OKX ihre Derivateangebote mit ähnlichen Produkten und tieferer Liquidität ausbauten. Die Schließung folgte auf eine strategische Überprüfung durch HDR und einen umfassenderen Umbau im Management. Im vergangenen Monat verlor BitMEX seinen CEO, Finanzchef und Wachstumschef; der Chefjurist Peter Wilkinson übernahm die Rolle des neuen CEO.

Der Zeitpunkt der Klage gegen eine Börse, die ihren Betrieb herunterfährt, wirft praktische Fragen zur Rückgewinnung von Vermögenswerten für betroffene Nutzer auf, da die Zertifizierung als Sammelklage und die Zeitpläne des Rechtsstreits über das von BitMEX geplante Schließungsdatum im September hinausreichen könnten.

CoinDesk bat BitMEX und die anderen Beklagten um eine Stellungnahme, hatte bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung jedoch keine Antwort erhalten.

Quelle: CoinDesk