BKX Services Inc. und David Namdar haben eine geplante Sammelklage gegen BitMEX eingereicht. Darin werfen sie der Kryptoderivatebörse Marktmanipulation und die Veruntreuung von nahezu 623 BTC durch Zwangsliquidationen vor.

Klage stellt Liquidationspraktiken von BitMEX infrage

Die Klage wurde am selben Tag eingereicht, an dem BitMEX Pläne zur Schließung bekannt gab. Die Kläger behaupten, dass das interne Handelsteam der Börse Zugriff auf private Kundendaten gehabt und in Zeiten weitergehandelt habe, in denen die Server ausgefallen seien und Nutzer nicht auf die Plattform zugreifen konnten.

BitMEX, einst gemessen am Handelsvolumen eine der größten Kryptoderivatebörsen, sah sich bereits früher Vorwürfen im Zusammenhang mit seinen Liquidationspraktiken und internen Handelsvorteilen ausgesetzt. Im Jahr 2021 stimmte die Börse zu, 100 Millionen US-Dollar zu zahlen, um Vorwürfe der CFTC und FinCEN im Zusammenhang mit dem Betrieb einer nicht registrierten Handelsplattform und Verstößen gegen Geldwäschevorschriften beizulegen. Die neue Beschwerde greift ähnliche Vorwürfe erneut auf und konzentriert sich darauf, wie die Börse mutmaßlich mit gehebelten Positionen und Kundensicherheiten umging.

Der Beschwerde zufolge bot BitMEX Kunden gehebelten Handel mit bis zum 100-Fachen ihrer Sicherheiten an. Die Kläger behaupten, die Plattform habe Kundenpositionen liquidiert, bevor alle verfügbaren Sicherheiten aufgebraucht gewesen seien. Dadurch sollen Nutzer ihre Positionen verloren haben, obwohl die verbleibenden BTC-Sicherheiten mehr wert gewesen seien als die entstandenen Verluste.

Anstatt die überschüssigen BTC an die Händler zurückzugeben, soll BitMEX die Mittel in seinen Versicherungsfonds geleitet haben. Die Kläger behaupten, diese Struktur habe es der Plattform ermöglicht, finanziell von Zwangsliquidationen zu profitieren.

"BitMEX deliberately developed a system that profited from the liquidations," hieß es in der Klageschrift.

Die Beschwerde verweist außerdem auf eine Klage aus dem Jahr 2020, die Brett Messieh und andere Händler wegen ähnlicher Vorwürfe gegen die Plattform eingereicht hatten. In diesem Fall warfen die Kläger BitMEX vor, Handelsbedingungen zu seinen Gunsten manipuliert zu haben, wodurch Nutzern finanzielle Verluste entstanden seien. Das Gericht wies den Fall wegen mangelnder Beweise ab.

Kläger machen Verluste von nahezu 623 BTC geltend

Namdar gibt an, durch das mutmaßliche Verhalten mehr als 316.85 BTC verloren zu haben, während BKX seine Verluste auf rund 305.81 BTC beziffert. Zusammen belaufen sich die geltend gemachten Verluste auf nahezu 623 BTC. Die Kläger wollen die mutmaßlich einbehaltenen Kryptowährungen sowie Schadenersatz zurückerlangen.

Die geplante Sammelklage soll US-Kunden vertreten, die BTC-Perpetual-Swap-Produkte in Transaktionen gehandelt haben, die bis zum 23. Juli 2018 zurückreichen.

Am Donnerstag zuvor erklärte HDR Global Trading, der Eigentümer von BitMEX, die Börse nach einer strategischen Überprüfung schließen zu wollen. Die Schließung soll voraussichtlich am 23. September wirksam werden. BitMEX hat bereits die Registrierung neuer Konten ausgesetzt; Händler dürfen derzeit nur noch bestehende Positionen schließen.

Nach der Ankündigung dankte BitMEX-Mitgründer Arthur Hayes seinen Partnern, Mitarbeitern und Kunden für ihre Unterstützung über die Jahre. "It was an amazing ride," schrieb er und fügte hinzu, er sei stolz darauf, dass die Börse "responsibly on our own terms" geschlossen werde.