BitMEX sieht sich in den Vereinigten Staaten mit einer Sammelklage konfrontiert, in der dem Krypto-Derivate-Exchange vorgeworfen wird, von Kundenliquidationen im Bitcoin-Wert von insgesamt 622,66 BTC profitiert zu haben.

Die Kläger fordern die Rückgabe von Bitcoin sowie Schadensersatz und Strafschadensersatz für das, was sie als unlautere Liquidationspraktiken bezeichnen. Die Klage wurde an demselben Tag eingereicht, an dem BitMEX Pläne bestätigte, den Exchange-Betrieb nach über 11 Jahren im September endgültig einzustellen.

Kläger werfen BitMEX vor, Bitcoin aus Liquidationen einzubehalten

Die Sammelklage wurde von BKX Services Inc. und dem Trader David Namdar beim U.S. District Court for the Southern District of New York eingereicht. Die Kläger werfen BitMEX vor, Kundenliquidationen so zu steuern, dass der Exchange Bitcoin einbehalten konnte, das nach dem Schließen von gehebelten Positionen an die Trader hätte zurückgegeben werden sollen.

Gemeinsam geben BKX Services und Namdar an, durch erzwungene Liquidationen auf der Plattform 622,66 BTC verloren zu haben. Gemäß der Klageschrift verlor BKX Services mindestens 305,81 BTC, während Namdar Verluste von mehr als 316,85 BTC geltend macht.

Die Klageschrift besagt, dass BitMEX Kunden erlaubte, mit einem Hebel von bis zum 100-Fachen ihrer Sicherheiten zu handeln. Die Kläger werfen jedoch vor, dass die Plattform Positionen liquidierte, bevor die verfügbaren Sicherheiten vollständig aufgebraucht waren, wodurch überschüssiges Bitcoin übrig blieb, das nicht an die Kunden zurückgegeben wurde.

Stattdessen behauptet die Klage, dass das verbleibende Bitcoin in BitMEX' Versicherungsfonds transferiert wurde, wodurch der Exchange finanziell von den erzwungenen Liquidationen profitieren konnte. In Krypto-Derivatemärkten werden Versicherungsfonds üblicherweise verwendet, um Verluste zu decken, wenn stark gehebelte Positionen nicht ohne Defizit geschlossen werden können, was den Umgang mit Liquidationserlösen zu einer zentralen Frage in Streitigkeiten über Exchange-Praktiken macht.

Die Kläger werfen BitMEX zudem vor, einen internen Trading-Desk mit Zugriff auf nicht öffentliche Kundeninformationen betrieben zu haben. Gemäß der Klageschrift setzte dieser Desk den Handel auch während Serverausfällen fort, die es normalen Nutzern unmöglich machten, ihre Positionen zu verwalten oder zu schließen.

Die Sammelklage soll US-Kunden vertreten, die ab dem 23. Juli 2018 Bitcoin-Perpetual-Swap-Produkte gehandelt haben. Perpetual Swaps sind Derivateverträge, die Tradern ermöglichen, ohne festes Ablaufdatum gehebelte Positionen in einem Vermögenswert einzugehen, und BitMEX gehörte zu den frühen Handelsplattformen, die mit der Popularisierung des Bitcoin-Perpetual-Swap-Handels in Verbindung gebracht werden.

BitMEX hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Das Unternehmen erklärte, dass es in der Vergangenheit ähnliche Klagen erfolgreich abgewehrt hat, bezeichnete die Klage als unbegründete und opportunistische Behauptung und kündigte an, sich energisch verteidigen zu wollen.

Klage eingereicht, während BitMEX die Schließung des Exchange vorbereitet

Die Klage kommt zu einem Zeitpunkt, da BitMEX den Exchange-Betrieb nach über 11 Jahren einzustellen. Eigentümer HDR Global Trading kündigte die Schließung nach einer strategischen Überprüfung seines Geschäfts und der breiteren digitalen Vermögenswertbranche an.

Der Exchange-Betrieb soll am 23. September eingestellt werden. Neue Kontoregistrierungen wurden bereits gestoppt. Ab dem 26. August können Nutzer nur noch bestehende Positionen verkleinern, während der Exchange nach und nach verbleibende Trades schließt.

Alle zum endgültigen Stichtag noch offenen Positionen werden nach den bestehenden Verfahren von BitMEX automatisch liquidiert. Kunden behalten nach dem Ende des Handels weiterhin Kontozugang für Abhebungen und Transaktionsaufzeichnungen.

Die Klageschrift erwähnt außerdem eine ähnliche Sammelklage, die 2020 nach dem Commodity Exchange Act eingereicht wurde. Diese wurde im Juni 2025 ohne Sachentscheidung abgewiesen, was die erneute Einreichung ähnlicher Klagen ermöglicht.

BitMEX war in den Vereinigten Staaten bereits zuvor unter behördliche Aufsicht geraten. Im Jahr 2020 erhoben US-Behörden Anklage gegen die Gründer des Exchange wegen des Versäumnisses, angemessene Anti-Geldwäsche-Kontrollen zu implementieren. BitMEX bekannte sich später zu diesen Anklagen schuldig und führte anschließend mehrere Managementänderungen durch.

Anfang dieses Monats ernannte BitMEX Peter Wilkinson im Rahmen einer breiteren Führungsumstrukturierung zum Chief Executive. Berichten zufolge hatte das Unternehmen vor der Ankündigung der geplanten Schließung auch einen möglichen Verkauf geprüft.

Auf die Ankündigung der Schließung folgte ein starker Rückgang des BMEX-Nutzungstokens von BitMEX, der nach Bekanntwerden der Nachricht rund 90 % seines Wertes einbüßte.