Bundesstaatsanwälte in den USA untersuchen, ob Binance, die weltgrößte Kryptowährungsbörse, gegen die amerikanischen Sanktionen gegen den Iran verstoßen hat, indem sie bestimmte Handelsaktivitäten auf ihrer Plattform weiter ermöglichte, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen mitteilen.

Die Untersuchung wird von der Staatsanwaltschaft für den südlichen Distrikt von New York geführt; auch die Strafrechtsabteilung des Justizministeriums in Washington ist beteiligt. Die Bundesstaatsanwaltschaft in Manhattan war historisch eine der aktivsten US-Behörden bei der Verfolgung von Finanzkriminalität, einschließlich Fällen mit Digital-Asset-Unternehmen. Die Staatsanwälte prüfen, ob die Börse wissentlich Transaktionen erlaubte, die gegen die Iran-Sanktionen verstießen.

Binance erklärte, sie verfolge eine „Null-Toleranz“-Politik gegenüber Sanktionsverstößen und arbeite voll mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen.

Die Untersuchung kommt nur wenige Tage nachdem US-Staatsanwälte die Einziehung von rund 61 Millionen Dollar in Kryptowährungen beantragt hatten die angeblich mit Schwarzmarkt-Ölverkäufen aus dem Iran in Verbindung stehen. Mit solchen Einziehungsmaßnahmen kann der Regierung Vermögenswerte beschlagnahmen, von denen sie behauptet, sie seien mit rechtswidrigem Verhalten verknüpft, ohne die Plattform anzuklagen, die die zugrunde liegenden Transaktionen abgewickelt hat. In jenem Einziehungsverfahren teilte das Justizministerium mit, zwei chinesische Unternehmen hätten Binance-Handelskonten genutzt, um Erlöse aus den Ölverkäufen zu bewegen, wobei angeblich mehr als 1,5 Milliarden Dollar in Kryptowährungen durch zugehörige Wallets flossen. Die Einziehungsbeschwerde warf Binance selbst jedoch kein Fehlverhalten vor.

Die US-Sanktionen gegen den Iran verbieten Personen und Unternehmen unter amerikanischer Gerichtsbarkeit grundsätzlich Transaktionen mit iranischen Geschäftspartnern. Für Börsen mit US-Kunden bedeutet dies in der Regel die Verpflichtung, Nutzer zu prüfen und Transaktionen im Zusammenhang mit sanktionierten Jurisdiktionen zu blockieren; die aktuelle Untersuchung dreht sich darum, ob Binance wissentlich Transaktionen erlaubte, die gegen diese Beschränkungen verstießen.

Die jüngste Kontrolle fügt sich in Binances Regulierungsgeschichte in den USA ein. 2023 erklärte sich die Börse bereit, rund 4,3 Milliarden Dollar zu zahlen, um US-Strafermittlungen wegen Sanktionsverstößen, Fehler bei der Geldwäschebekämpfung und anderer Compliance-Verstöße beizulegen. Die Einordnung zählte zu den höchsten Strafen, die jemals gegen ein Kryptowährungsunternehmen verhängt wurden. Im Rahmen dieser Vereinbarung räumte Binance das Fehlverhalten ein, und ihr Gründungs-CEO trat zurück. Gründer Changpeng Zhao plädierte zudem in einem US-Verfahren wegen Verstoßes gegen Geldwäschegesetze schuldig und wurde später zu vier Monaten Haft verurteilt. Die neue Untersuchung unterstreicht, dass die Sanktionscompliance für globale Börsen mit US-Nutzern eine der größten rechtlichen Risiken bleibt – selbst für Unternehmen, die bereits große US-Durchsetzungsverfahren beigelegt haben.

Die aktuelle Untersuchung stellt nicht fest, dass Binance gegen die Iran-Sanktionen verstoßen hat, und es bleibt unklar, ob die Staatsanwälte letztlich Anklageheben werden. Bundesermittlungen dieser Art können ohne Durchsetzungsmaßnahmen enden, und die deutlichsten Hinweise auf den Verlauf der Angelegenheit werden künftige Gerichtsdokumente im südlichen Distrikt von New York sowie etwaige öffentliche Erklärungen von Binance zu ihrer Kooperation sein.

Quelle: BitcoinKE