Bundesstaatsanwände haben eine Untersuchung eingeleitet, um zu klären, ob Binance, die weltgrößte Kryptowährungsbörse, absichtlich Transaktionen zugelassen hat, die gegen die US-Sanktionen gegen den Iran verstießen. Bloomberg berichtete zuerst über die Ermittlung am 22. September 2026 – eine bedeutende Entwicklung, fast drei Jahre nach der föderalen Einigung der Börse über 4,3 Milliarden Dollar im Jahr 2023.

Die Untersuchung wird von der Staatsanwaltschaft für den südlichen Distrikt von New York in Manhattan geleitet, mit zusätzlicher Unterstützung durch die Strafverfolgungsabteilung des Justizministeriums in Washington. Die Behörden prüfen die internen Kontrollmechanismen der Börse und versuchen festzustellen, ob Unternehmensvertreter von den fragwürdigen Transaktionen wussten. Diese Wissensfrage ist der Kern der Sache: Wird sie belegt, unterscheiden sich absichtliche Verstöße von Aufsichtsversäumnissen; zugleich hebt sie diese strafrechtliche Untersuchung von dem parallelen Zivilverfahren ab, das sich auf Token in bestimmten Wallets richtet – nicht auf die Börse selbst.

Binance unmittelbar eine öffentliche Stellungnahme zu der Angelegenheit ab. Unternehmensvertreter betonten die strenge Durchsetzungspraxis der Börse in puncto Sanktionseinhaltung und bestätigten dass das Unternehmen mit den Bundesermittlern vollständig kooperiert.

Der Bericht wurde auf X vom Krypto-Nachrichtenkonto Wu Blockchain geteilt:

Breaking: U.S. Prosecutors Probe Binance Over Possible Iran Sanctions Violations U.S. federal prosecutors are investigating whether Binance, the world's largest crypto exchange, violated U.S. sanctions on Iran by knowingly certain transactions to proceed, Bloomberg… pic.twitter.com/P1VBmC1Jfu

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 22, 2026

Zivilrechtliche Einziehungsmaßnahme über 61 Millionen Dollar

In einem damit zusammenhängenden Vorgang, der den Iran-Vorwürfen zusätzlichen Kontext verleiht, reichten Bundesbehörden am 14. September – acht Tage bevor Bloomberg über die Strafermittlung berichtete – eine zivilrechtliche Einziehungsklage ein. Der südliche Distrikt von New York reichte eine Beschwerde ein, die auf die Kontrolle von rund 61 Millionen USDT abzielt, die auf 10 verschiedene Kryptowallets verteilt sind.

Nach Angaben der Bundesstaatsanwände stammen die digitalen Vermögenswerte aus nicht autorisierten Schwarzmarktverkäufen iranischen Rohöls und Erdölprodukten. Die Erlöse sollen angeblich iranischen Regierungs- und Militäroperationen zugutekommen, darunter die Finanzierung der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC).

Der Rechtschrift werden zwei chinesische Unternehmen als Kontoinhaber genannt: Blessed Trust und Hexa Whale. Den Bundesbehörden zufolge unterhielten beide Organisationen aktive Handelskonten bei Binance und wickelten Erlöse aus dem iranischen Erdölhandel ab.

Bemerkenswert ist, dass die zivilrechtliche Einziehungsklage Binance nicht formell strafrechtlich belastet. Die Beschwerde der Regierung richtet sich speziell gegen die in den identifizierten Wallets befindlichen digitalen Währungen – nicht gegen die Börsenplattform selbst.

Bundesstaatsanwände behaupten, dass ein umfangreiches Netz von Krypto-Zwischenhändlern insgesamt mehr als 1,5 Milliarden Dollar an unrechtmäßigen Ölerlösen abwickelte. Blessed Trust und Hexa Whale sollen demnach die amerikanische Finanzinfrastruktur ausgenutzt haben, um Zehnmillionenbeträge an Erlösen zu transferieren oder einzusammeln.

Bei den digitalen Beständen handelt es sich um USDT auf der TRON-Blockchain. Der Klageschrift zufolge würde Tether die Token gemäß einer Beschlagnahmeanordnung vernichten und Ersatztoken für den Besitz durch die Regierung schaffen – ein Prozess, der auf Chain-Ebene auf Token-Ebene und nicht durch eine herkömmliche Kontosperrung erfolgt.

Binances Darstellung und Verteidigungsposition

Binance legte seine eigene Darstellung des Umgangs mit den beiden chinesischen Unternehmen vor. Die Plattform erklärte, Strafverfolgungsbehörden hätten sich im April 2025 zu Transaktionen gemeldet, die möglicherweise mit Terrorismusfinanzierung in Verbindung standen. Die Börse übermittelte im Juni 2025 Unterlagen zu Hexa Whale und beendete das Konto am 13. August 2025.

Nach Angaben von Binance wurde Blessed Trust im Januar 2026 nach einer internen Untersuchung Herkunft der Gelder von der Plattform entfernt. Das Unternehmen erklärt, es habe keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass ein Konto auf seiner Plattform direkte Transaktionen mit im Iran ansässigen Unternehmen getätigt habe.

Die interne Analyse der Börse ergab, dass nach zahlreichen Blockchain-Transfers letztlich rund 126,1 Millionen Dollar an mit dem Iran verbundene Wallets flossen. Davon sollen bis zu 24,1 Millionen Dollar laut Berichten Wallets erreicht haben, die mit der IRGC in Verbindung stehen. Diese Routing-Struktur steht im Mittelpunkt des Streits: Binance meldet keine direkten Transaktionen mit im Iran ansässigen Unternehmen auf seiner Plattform, während die nachverfolgten Gelder nach zahlreichen Transfers letztlich iranverbundene und IRGC-assoziierte Wallets erreichten.

Zu seiner Verteidigung verweist die Plattform auf die umfangreiche Compliance-Infrastruktur, die sie aufgebaut hat. Binance gibt an, mehr als 1.500 Compliance-Spezialisten zu beschäftigen – rund 25 % der gesamten weltweiten Belegschaft – und im Jahr 2025 über 71.000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden bearbeitet zu haben.

Hintergrund: Einigung von 2023

Die neue Untersuchung folgt auf Binances Schuldanerkenntnis im November 2023 wegen Verstößen gegen den Bank Secrecy Act und Zuwiderhandlungen gegen den International Emergency Economic Powers Act – eines der wichtigsten Gesetze, mit dem US-Wirtschaftssanktionen durchgesetzt werden; die aktuelle Iran-bezogene Untersuchung bewegt sich damit auf derselben gesetzlichen Grundlage wie die früheren Geständnisse der Börse. Die Einigung über 4,3 Milliarden Dollar sah die Bestellung eines unabhängigen Compliance-Monitors für drei Jahre vor – ein Zeitraum, der bis Ende 2026 reicht; die neue Untersuchung kam somit zum Vorschein, bevor diese Überwachungsphase abgelaufen war.

Das zivilrechtliche Einziehungsverfahren im südlichen Distrikt von New York läuft weiter. Sämtliche Vorwürfe gegen die beteiligten Parteien sind rechtlich noch nicht belegt, bis ein Gericht zugunsten der Regierung entscheidet. Für die Strafermittlung ist die entscheidende Frage, ob die Staatsanwälte belegen können, dass Unternehmensvertreter von den beanstandeten Transaktionen wussten.

Quelle: Blockonomi