Binance hat die Verarbeitung von Transaktionen im Zusammenhang mit MEXC und seinen Tochtergesellschaften eingestellt, nachdem das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums MEXC als primäre Geldwäsche-Sorge eingestuft hat.

Mit sofortiger Wirkung werden Anfragen zum Senden von Mitteln von Binance-Konten an MEXC abgelehnt. Einzahlungen von MEXC werden vorübergehend zur Compliance-Prüfung zurückgehalten, und betroffene Nutzer könnten weiteren Einschränkungen unterliegen, einschließlich eines Ausschlusses von Binance.

„Mit sofortiger Wirkung sollten Nutzer keine Mittel an MEXC, MEXC Global, MEXC-Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen senden, von diesen empfangen oder anderweitig über Binance mit diesen transaktieren“, teilte Binance am Dienstag auf X mit. Die Beschränkung hat Binance zudem in einer offiziellen Ankündigung veröffentlicht.

Der Exchange erklärte, er wende nach FinCENs Einstufung von MEXC als Primary Money Laundering Concern verschärfte Compliance-Maßnahmen an. Die Ankündigung von Binance listet 13 Unternehmen auf, die von der Beschränkung erfasst sind, darunter MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ und MEXC Singapore Pte Ltd – ein Umfang, der mehrere registrierte Einheiten der MEXC-Gruppe umfasst.

MEXC ist eine der größten Kryptowährungsbörsen der Welt. Sie belegte Platz neun unter den Spot-Börsen auf CoinMarketCap, das Plattformen nach Traffic, Liquidität und Handelsvolumen bewertet, mit einem Spot-Handelsvolumen von rund 812,5 Millionen US-Dollar in den vorangegangenen 24 Stunden. Binance belegte Platz eins mit rund 6,4 Milliarden US-Dollar – die Beschränkung betrifft damit nach dieser Rangliste zwei der zehn größten Spot-Handelsplätze.

FinCENs Vorgehen

FinCEN stufte MEXC vergangenen Freitag im Zusammenhang mit illegalen russischen Finanzströmen als primäre Geldwäsche-Sorge ein. Die Anordnung, erlassen nach dem Combating Russian Money Laundering Act, untersagt US-Finanzinstituten die Verarbeitung von Überweisungen, die den Exchange betreffen. Binance kündigte die Beschränkungen wenige Tage nach dieser Einstufung an; das Verbot, auf das sie reagiert, geht über die Richtlinie einer einzelnen Plattform hinaus und richtet sich an US-Finanzinstitute insgesamt.

FinCEN wirft MEXC vor, zwischen Mai 2021 und Mai 2026 verdächtige Transaktionen von mindestens 16 Milliarden US-Dollar abgewickelt zu haben. Nach Angaben der Behörde umfasste diese Summe fast 1,5 Milliarden US-Dollar an direkter und indirekter Exposition gegenüber der Umgehung russischer Sanktionen; die Geldwäsche-Kontrollen von MEXC wurden als schwerwiegend mangelhaft beschrieben. Die FinCEN-Anordnung tritt 30 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Federal Register in Kraft – zu diesem Zeitpunkt wird das Verbot für US-Finanzinstitute, MEXC-bezogene Überweisungen zu verarbeiten, formell wirksam.

Binance ist nicht der einzige Exchange, der reagiert. Auch OKX hat seine Nutzer vor der Überweisung von Mitteln an MEXC gewarnt, wie Finance Magnates berichtete. Von nun an sind das Inkrafttreten der Anordnung 30 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Federal Register sowie der Ausgang der im Rahmen von Binances Compliance-Prüfung zurückgehaltenen Einzahlungen für betroffene Nutzer die wichtigsten Faktoren, die es zu beobachten gilt.