Binance-Hacker: 5-Millionen-Dollar-PROM-Verkauf bringt nur 71 Dollar in ETH ein
Wichtige Erkenntnisse
- •Eine Wallet, die mit dem Binance-Hack in Verbindung gebracht wird, verkaufte am 31. Oktober PROM-Token im Wert von rund 5 Millionen Dollar und erhielt dafür nur Ethereum im Gegenwert von etwa 71 Dollar.
- •Der Swap fand am 31. Oktober um 04:28 UTC statt und ist auf Etherscan öffentlich überprüfbar, wie in Coinotags Bericht vom 1. November dokumentiert.
- •Automatisierte Market Maker bestimmen Swap-Preise aus dem Asset-Verhältnis innerhalb eines Liquiditätspools; da die ETH-Seite nahezu leer war, wurde der Handel trotz des notierten Marktpreises von PROM zu einem nominalen Wert abgerechnet.
- •Die Transaktion veranschaulicht extreme Slippage, die sich verstärkt, wenn eine Order im Verhältnis zur verfügbaren Tiefe eines Pools groß ist.
- •Da bestätigte Ethereum-Transaktionen nicht rückgängig gemacht werden können, ist der beinahe vollständige Verlust endgültig; jede weitere Bewegung der streng beobachteten Wallet wird im öffentlichen On-Chain-Datensatz erscheinen.
Der Abfluss der durch den Binance-Hack erbeuteten Mittel verzeichnet seinen bislang teuersten Fehler: On-Chain-Daten vom 31. Oktober zeigen, dass PROM im geschätzten Wert von 5 Millionen Dollar in einen nahezu leeren Liquiditätspool verkauft wurden und dafür nur etwa 71 Dollar in Ethereum (ETH) flossen.
Laut einem am 1. November veröffentlichten Bericht von Coinotag zeigt der Transaktionseintrag auf Etherscan, dass der Swap an diesem Tag um 04:28 UTC (12:28 Taipehiger Zeit) ausgeführt wurde.
Die Mechanik hinter dem nahezu vollständigen Verlust
Der vernachlässigbare Erlös spiegelt die grundlegende Funktionsweise automatisierter Market Maker (AMMs) wider, das Smart-Contract-Modell, das dem meisten dezentralen Token-Handel zugrunde liegt. In einem AMM wird der Preis eines Swaps durch das Verhältnis der beiden Assets im Liquiditätspool bestimmt. Ist eine Seite des Pools – in diesem Fall ETH – nahezu leer, haben eingehende Token praktisch nichts, womit sie gehandelt werden können, und die Transaktion wird zu einem nominalen Wert abgerechnet, unabhängig vom notierten Marktpreis des Tokens. Der Vorfall ist eine drastische Veranschaulichung von Slippage – der Differenz zwischen dem erwarteten und dem tatsächlich erhaltenen Preis –, die sich dramatisch vergrößert, wenn eine Order im Verhältnis zur verfügbaren Tiefe eines Pools groß ist.
Block-Explorer wie Etherscan zeichnen jede Transaktion auf der Ethereum-Blockchain auf, sodass Zeitstempel, Tokenmengen und Transaktionsdetails des Swaps von jedem öffentlich überprüfbar sind. Und da bestätigte Ethereum-Transaktionen nicht rückgängig gemacht werden können, war der beinahe vollständige Verlust in dem Moment endgültig, in dem der Swap abgerechnet wurde.
Hack-Abflüsse unter On-Chain-Beobachtung
Bei Exchange-Hacks gestohlene Assets werden regelmäßig von On-Chain-Beobachtern in Echtzeit mithilfe öffentlicher Block-Explorer nachverfolgt, und mit früheren Vorfällen in Verbindung gebrachte Wallets werden genau überwacht, wenn sie Mittel bewegen oder zu verkaufen versuchen. Vor diesem Hintergrund ist die Transaktion vom 31. Oktober – ein geschätzter Gegenwert von 5 Millionen Dollar in PROM gegen etwa 71 Dollar in ETH – laut Coinotags Berichterstattung der bislang teuerste Fehltritt im laufenden Abfluss der durch den Binance-Hack erbeuteten Mittel. Sollte die Wallet sich erneut bewegen, würden weitere Transfers oder Verkaufsversuche sich in demselben öffentlichen Datensatz abspielen und für On-Chain-Beobachter sichtbar werden, sobald sie bestätigt sind.
Dieser Inhalt wurde erstmals auf COINOTAG veröffentlicht: https://en.coinotag.com/binance-hacker-sells-5m-prom-for-71-eth
