Bundesstaatsanwaltschaft ermittelt in Manhattan

Bundesstaatsanwälte in Manhattan, die mit der Strafabteilung des Justizministeriums in Washington zusammenarbeiten, haben untersucht, ob Binance – die weltweit größte Krypto-Börse – US-Sanktionen gegen den Iran verletzt hat. Die Überprüfung, Stand 22. September 2026, konzentriert sich auf die Compliance-Kontrollen, die Binance zur Erkennung und Blockierung iran-bezogener Transaktionen anwendet, sowie darauf, ob das Unternehmen die Art der zur Überprüfung markierten Transaktionen kannte.

Es wurde keine Anklage erhoben, und kein Gericht hat ein Fehlverhalten festgestellt; die Angelegenheit bleibt eine laufende Bundesuntersuchung. Binance erklärt, es verfolge eine Nulltoleranzpolitik gegenüber Sanktionsverstößen, arbeite vollständig mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen und entferne weiterhin illegale Akteure von der Plattform. Die offizielle Darstellung des Unternehmens präsentiert dies als eine Frage der Screening-Systeme und nicht als Anschuldigung – ein Unterschied, der den weiteren Verlauf der Untersuchung prägen wird.

Zivilrechtliche Einziehungsklage über $61 Millionen

Die Untersuchung kommt wenige Tage, nachdem die US-Staatsanwaltschaft für den Bezirk Southern District of New York eine zivilrechtliche Einziehungsklage (offizielle Pressemitteilung) über rund $61 Millionen in Kryptowährungen eingereicht hat, die angeblich mit Schwarzmarktverkäufen von sanktioniertem iranischem Öl in Verbindung stehen. Zivilrechtliche Einziehungsverfahren richten sich gegen Eigentum, das mit kriminellem Verhalten in Verbindung gebracht wird, und nicht gegen einen angeklagten Beschuldigten – so können auch Mittel verfolgt werden, die über Konten einer Börse flossen, während die Plattform selbst außerhalb des Verfahrens bleibt. Nach Angaben der Klageschrift nutzten zwei China-verbundene Unternehmen, Blessed Trust und Hexawell, Binance-Konten, Gelder an die iranische Regierung und die Islamischen Revolutionsgarden zu leiten. Die Staatsanwälte beschreiben außerdem ein Cluster von selbstverwahrten Wallets in Wal-Größenordnung, bezeichnet als Entity A, das mehr als $1,5 Milliarden an illegalen Öl-Erlösen erhielt und verteilte.

Binance ist nicht Partei des Einziehungsverfahrens. Chief Executive Richard Teng erklärte, die Klage richte sich nicht gegen die Börse und enthalte keinen Vorwurf, dass Binance selbst eine Regel verletzt habe. Das Timing platziert jedoch Konten auf der Plattform unmittelbar in einem Sanktionsverfahren.

Das Finanzministerium zielt auf den Digital-Asset-Sektor

Das regulatorische Umfeld verschärfte sich am 24. August, als das Finanzministerium die sogenannte „Operation Economic Outcast“ startete. Das Office of Foreign Assets Control verhängte Sanktionen gegen nahezu 60 Iran-verbundene Entitäten, Einzelpersonen und Schiffe und erließ fünf sektorale Festlegungen nach der Executive Order 13902 – einem Maßnahmenpaket aus dem Jahr 2020, das Sanktionen gegen bestimmte Sektoren der iranischen Wirtschaft autorisiert – zu digitalen Vermögenswerten, Technologie, Gold, Luftfahrt und Schifffahrt. Zusammen stufen diese Digital-Asset-Geschäfte mit iranischen Akteuren formell als sanktionierbaren Sektor ein.

Die Maßnahme folgte auf monatelange Eskalation in Washingtons Druckkampagne gegen Teherans Krypto-Kanäle. Sanktionsexperten warnen, dass der Schritt das Risiko von Sekundärsanktionen für jede Institution erhöht, die große Zahlungsströme für iranische Börsen abwickelt, insbesondere für ausländische Firmen, die auf den Zugang zu US-Märkten angewiesen sind. Die Sensibilität institutioneller Anleger für dieses Risiko ist messbar: Eine Umfrage von Coinbase und EY-Parthenon unter 351 institutionellen Entscheidern vom Januar 2026 ergab, dass 66 % Compliance inzwischen als wichtiges Kriterium bei der Wahl von Verwahrstellen nennen – rund dreimal so viele wie die 25 %, die dies ein Jahr zuvor angaben.

Das Erbe des $4,3-Milliarden-Vergleichs

Die Untersuchung prüft auch die Zusagen aus Binances Einigung mit den US-Behörden im Jahr 2023. Die Börse und ihr damaliger CEO Changpeng Zhao plädierten auf schuldig wegen Verstößen gegen den Bank Secrecy Act, ungenehmigter Geldübermittlung und Sanktionsverstößen und erklärten sich bereit, mehr als $4,3 Milliarden zu zahlen. Gerichtsakten zeigen, dass die Plattform von 2018 bis 2022 über $898 Millionen an Trades zwischen US- und iranischen Nutzern abwickelte. Zhao erhielt am 30. April 2024 eine viermonatige Haftstrafe, und ein unabhängiger Compliance-Monitor wurde für drei Jahre eingesetzt, um die Sanierung der Börse zu überwachen.

Binance erklärt, seither Zehnmillionen von Dollar in Identprüfung und Blockchain-Analysetools investiert zu haben, mehr als 1.500 Compliance-Mitarbeiter zu beschäftigen – rund 25 % der Belegschaft Stand Februar 2026 – und das Exposure gegenüber vier großen iranischen Handelsplattformen über zwei Jahre um 97,3 % reduziert zu haben, von $4,19 Millionen auf $110.000. Separat meldet das Unternehmen einen Rückgang des Exposures gegenüber wichtigen Kategorien illegaler Geldflüsse um 96 % zwischen Januar 2023 und Juni 2025.

Compliance-Risiken für Binance und BNB

Der rote Faden, der diese Entwicklungen verbindet, ist, dass Binances Compliance-Programm – und nicht eine einzelne Transaktion – zum zentralen Thema geworden ist. Die Börse hält weiterhin 38,7 % des aggregierten Handelsvolumens an den zehn größten zentralisierten Börsen, sodass institutionelle Zurückhaltung sich nicht in Grenzen halten ließe: Rückzugende Gegenparteien könnten die Liquiditätspools ausdünnen und die Orderflüsse zu konkurrierenden Handelsplätzen verlagern.

Das Justizministerium lehnte eine Stellungnahme ab, und ein Zeitplan für die Überprüfung wurde nicht genannt. Während das Einziehungsverfahren voranschreitet, wird sich sein öffentliches Protokoll durch Gerichtsdokumente entfalten – das deutlichste sichtbare Signal für die Entwicklung der Vorwürfe. Die entscheidenden Variablen sind, ob die Staatsanwälte zu dem Schluss kommen, dass das Unternehmen wissentlich Iran-verbundene Transaktionen abgewickelt hat, und ob die Kontrollen aus der Monitor-Ära bundesstaatlicher Prüfung standhalten – Ausgänge, die zum Zeitpunkt dieses Artikels noch offen sind.