Binance wird als erster Akteur zur Blockierung von MEXC-Transaktionen nach US-Geldwäsche-Einstufung
Wichtige Erkenntnisse
- •Binance war der erste Akteur, der MEXC nach der Einstufung durch das US-Finanzministerium blockierte, und verhängte sofortige Beschränkungen für Transaktionen mit MEXC, MEXC Global und deren Tochtergesellschaften.
- •Überweisungen an MEXC-Adressen über Binance werden abgelehnt, während andere direkte oder indirekte Transaktionen zusätzlichen Compliance-Prüfungen unterliegen und betroffene Gelder oder Konten bis zu Untersuchungen vorübergehend gesperrt werden können.
- •Am 6. November 2026 warf das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), eine Behörde des US-Finanzministeriums, MEXC vor, zwischen Mai 2021 und Mai 2026 Transaktionen von mindestens 16 Milliarden US-Dollar abgewickelt zu haben, die mit illegalen Finanzaktivitäten in Verbindung stehen.
- •Die mutmaßlichen illegalen Aktivitäten umfassen Sanktionsumgehung und Cyberkriminalität, und die Einstufung als Primary Money Laundering Concern, die auf dem USA PATRIOT Act beruht, kann eine Entität faktisch vom US-Finanzsystem abschneiden.
- •Die Aufmerksamkeit der Branche richtet sich nun darauf, ob andere Plattformen und Finanzinstitute ähnliche Beschränkungen für Transaktionen im Zusammenhang mit MEXC verhängen und wie MEXC auf die Einstufung reagiert.
Binance hat sofortige Beschränkungen für Transaktionen mit MEXC, MEXC Global und deren Tochtergesellschaften eingeführt und ist damit der erste Akteur, der den Austausch blockiert, nachdem das US-Finanzministerium MEXC als Primary Money Laundering Concern eingestuft hat.
Nach Angaben des Austauschs können Nutzer keine Gelder mehr an die genannten Entitäten senden, von diesen empfangen oder anderweitig über Binance transagieren. Überweisungen an MEXC-Adressen werden abgelehnt, während andere direkte oder indirekte Transaktionen zusätzlichen Compliance-Prüfungen unterzogen werden. Betroffene Gelder und Konten können bis zu Untersuchungen vorübergehend gesperrt werden, so Binance.
Die Maßnahme folgt auf eine Aktion des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), einer Behörde des US-Finanzministeriums, vom 6. November 2026, der zufolge MEXC zwischen Mai 2021 und Mai 2026 Transaktionen von mindestens 16 Milliarden US-Dollar abwickelte, die mit illegalen Finanzaktivitäten in Verbindung gebracht werden – einschließlich Sanktionsumgehung und Cyberkriminalität. Die Einstufung als Primary Money Laundering Concern ist eine Maßnahme des US-Finanzministeriums, die auf dem USA PATRIOT Act beruht und eine Entität faktisch vom US-Finanzsystem abschneiden kann. Für Austausche und andere Dienstleister mit direkten finanziellen oder transaktionalen Verbindungen zur genannten Entität wird eine gewöhnliche Gegenparteibeziehung zu einer Compliance-Entscheidung.
Die US-Maßnahme erhöht den wachsenden Compliance-Druck auf Kryptowährungsbörsen und zeigt, wie Geldwäsche-Durchsetzung Beschränkungen in der gesamten Digital-Asset-Branche auslösen kann. Da Binance als Erster reagiert hat, wird die Aufmerksamkeit nun darauf gerichtet sein, ob andere Plattformen und Finanzinstitute ähnliche Beschränkungen für Transaktionen im Zusammenhang mit MEXC verhängen und wie MEXC auf die Einstufung reagiert.
Quelle: BitcoinKE
