Binance verzeichnete 4,7 Milliarden US-Dollar an Netto-Abflüssen, nachdem der Austausch die Kundenabhebungen nach einem Hack wieder freigegeben hatte, der Nordkorea zugeschrieben wird, wie der Insurance Journal berichtet. Der Betrag entsprach etwa 3 % des gesamten verwalteten Vermögens des Austauschs, wie ein Binance-Sprecher am Montag sagte.

Der Sprecher erklärte, die Abhebungen blieben innerhalb der Erwartungen und die Einzahlungen stiegen stetig. Der Insurance Journal berichtete, dass sich die Zahlen nach der Wiederaufnahme der Abhebungen verändert hätten. Die Gesamtsumme von 4,7 Milliarden US-Dollar spiegelt die Abhebungen nach Abzug der Einzahlungen wider.

Binance stellte den Zugang der Kunden bereits vorzeitig am Sonntag wieder her, so der Bericht. Der Austausch verwendete eine Kombination aus eigenen Gewinnen, Notfallfonds und Versicherungsfonds, um die Kunden nach dem Abfluss von 6,3 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten vollständig zu entschädigen. Der Notfallfonds von Binance, bekannt als Secure Asset Fund for Users (SAFU), wurde 2018 eingerichtet und wird durch einen Teil der Handelsgebühren finanziert.

Der Sprecher sagte, Binance hielt per Montag 157 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten. Die Zahl stammte aus internen Schätzungen, die den Hack, die nachfolgenden Abhebungen und Preisschwankungen berücksichtigten. Der Bericht wies darauf hin, dass nicht alle Abhebungen zwangsläufig von Kunden stammten, da Binance auch Vermögenswerte zwischen Wallets übertragen hatte.

Abflüsse entsprechen etwa 3 % des Binance-Vermögens

Einige Marktteilnehmer sagten, die Reaktion von Binance habe die unmittelbaren Störungen offenbar begrenzt. Karl-Martin Ahrend, Mitgründer der Digital-Asset-Beratungsfirma Areta, bezeichnete die Art und Weise, wie der Austausch den Verlust absorbierte, als „absolut beeindruckend“. Er sagte, einige Abflüsse und Umstrukturierungen von Händlern seien erwartet worden, jedoch sehe er keine längeren Auswirkungen.

Joshua Lim, Co-Head of Markets bei FalconX, sagte, die öffentlich ausgewiesenen Gebühren und Handelsvolumina von Binance zusammen mit Aussagen von Führungskräften deuteten auf einen Bruttojahresumsatz von etwa 10 bis 20 Milliarden US-Dollar hin. Zur Einordnung: Selbst das untere Ende dieser geschätzten Spanne würde den durch den Hack abgeflossenen Betrag von 6,3 Milliarden US-Dollar übersteigen. Lim sagte, er glaube, dass das Unternehmen die finanzielle Stärke habe, den Normalbetrieb wieder aufzunehmen, fügte jedoch hinzu, dass der Diebstahl dem Ruf der Digital-Asset-Branche geschadet habe.

Der Artikel sagte, der digitale Asset-Markt insgesamt sei nach dem Vorfall relativ stabil geblieben. Bitcoin notierte am Montagmorgen zur New Yorker Handelszeit mit rund 77.830 US-Dollar kaum verändert. Der Sprecher von Binance führte die Vermögensschätzung von 157 Milliarden US-Dollar auf interne Berechnungen zurück, während der Bericht die Umsatzzahl als Schätzung auf Basis öffentlicher Informationen und Aussagen von Führungskräften beschrieb.

Julia Zhou, Präsidentin und Mitgründerin des Krypto-Market-Makers Caladan, verwies auf den Verlust von Bybit in Höhe von rund 1,5 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr bei einem separaten Angriff, den das FBI mit Nordkorea in Verbindung brachte. Zhou sagte, nach diesem Vorfall seien Mittel abgezogen worden, bevor sich die Rückzahlungen stabilisierten. Sie sagte, Market-Maker beobachteten die Nettokapitalflüsse, ob Einzahlungen zurückkommen und wie sich Handelsliquidität und Markttiefe entwickeln.

Als Hintergrundinformationen dazu, wie Austausche Verluste adressieren können, hat Blocktelegraph einen Artikel darüber veröffentlicht, wie Krypto-Versicherungen nach einem Hack funktionieren. Dieser Artikel diskutiert Policenbedingungen, Ausschlüsse und die Umstände eines Angriffs; er legt jedoch nicht fest, welche Versicherungsschutz für diesen Vorfall besteht.

Market-Maker beobachten die Handelsbedingungen

Zhou sagte, die größere Prüfung sei, ob Binance die normalen Handelsbedingungen aufrechterhalten könne. Der Bericht sagte, Gegenparteien handelten weiter auf dem Austausch, weil sie ihn als weltgrößten Liquiditätsplatz betrachteten und kaum eine Alternative hätten. Diese Beobachtung beschreibt die Position der Gegenparteien und garantiert keine künftige Aktivität. Die Angabe des Sprechers über stetig steigende Einzahlungen entspricht unmittelbar dem Indikator für zurückkehrende Einzahlungen, den Zhou als Beobachtungsgröße der Market-Maker nannte.

Der Bericht sagte, das FBI mache die nordkoreanische Gruppe „TraderTraitor“ für den Diebstahl bei Binance verantwortlich. Diese Zuschreibung stellte den Binance-Diebstahl neben den Bybit-Angriff des vergangenen Jahres als von der FBI mit Nordkorea in Verbindung gebrachte Börsendiebstähne. Der Bericht beschrieb zudem einen breiteren Anstieg der Krypto-Cyberkriminalität in diesem Jahr, der unter anderem durch die wachsende Raffinesse und Verfügbarkeit von KI-Tools getrieben werde. Die Quelle quantifizierte diesen Anstieg nicht.

Andere aktuelle Berichte über Diebstähle liefern separate Beispiele für Sicherheitsvorfälle an Austauschen. Der gemeldete Zero-Day-Diebstahl bei Bitget umfasste unbefugte Wallet-Abhebungen im Zusammenhang mit einer Schwachstelle in Sicherheitsprodukten Dritter. In einem anderen Bericht mit Binance-Bezug verbanden Wallet-Berechtigungen zwei Konten in einem vermuteten Hack. Diese Analyse untersucht Wallet-Berechtigungen und klärt die Zuschreibung des Diebstahls nicht eigenständig.

Nick Smart, Chief Intelligence Officer der Krypto-Analyseplattform Crystal Intelligence, sagte, der durchschnittliche Krypto-Inhaber fühle sich möglicherweise „etwas festgefahren“. Er sagte auch, Binance bleibe trotz der Abflüsse die dominierende Austauschplattform und sei „bei Weitem nicht verloren“. Zhous Fokus auf Einzahlungen, Liquidität und Markttiefe kennzeichnete die Indikatoren, die sie sagte, würden von Market-Makern beobachtet, während der Handel weiterläuft.

Quelle: Blocktelegraph