Der Vorsitzende von Bidco Africa, Vimal Shah, teilte einem kenianischen Gericht mit, dass er 102,4 Millionen KES, etwa 790.000 US-Dollar, in einer Devisentransaktion verlor, nachdem er dem früheren Kapitalmarktmanager Nicholas Nesbitt vertraut hatte, während einer Zeit der Dollar-Knappheit US-Dollar für sein Unternehmen zu beschaffen.

Shah sagte aus, dass Nesbitt ihn im Mai 2023 mit dem Vorschlag ansprach, kenianische Schillinge (KES) innerhalb von 24 Stunden in US-Dollar umzuwandeln. Der Vorschlag folgte auf frühere Devisengeschäfte zwischen den beiden, die gescheitert waren.

Nesbitt stellte den britischen Staatsangehörigen Bulent Boitoru als seinen Geschäftspartner vor und beschrieb ihn als Experten im Einsatz von Kryptowährungen und Stablecoins zur Erleichterung von Währungskonvertierungen, so Shah. Stablecoins sind auf Blockchain basierende Token, die den Wert eines Referenzvermögens wie dem US-Dollar abbilden sollen – ein Profil, das sie zu einem häufigen Verkaufsargument für grenzüberschreitende Konvertierungen macht, bei denen Banken keine Dollar schnell liefern können.

Nach Angaben von Shah war seine bestehende Beziehung zu Nesbitt entscheidend für seine Entscheidung, das Geschäft durchzuführen. Der Bidco-Gründer sagte dem Gericht, dass er Nesbitt durch Geschäftsbeziehungen und Organisationen des Privatsektors kannte und ihm aufgrund seiner früheren leitenden Position und seines Rufs vertraute.

Shah sagte außerdem aus, dass er Standard Chartered kontaktierte, um zu überprüfen, ob Nesbitt und BNB Kenya Limited, die an der Transaktion beteiligte Gesellschaft, ein Konto bei der Bank führten. Ein Bankmitarbeiter bestätigte, dass das Konto existierte, machte aber keine weiteren Angaben, so Shah. Wie aus der Aussage hervorgeht bestätigte diese Prüfung lediglich die Existenz des Kontos, nicht die Fähigkeit der Gegenpartei, die versprochene Währung zu liefern.

Bidco überwies 102,4 Millionen KES am 23. Mai 2023 an BNB Kenya im Rahmen einer von Shah und Boitoru unterzeichneten Handelsfinanzierungsvereinbarung. Die versprochene Lieferung von US-Dollar kam nie zustande.

Nesbitt ist wegen Verschwörung zum Betrug Shahs angeklagt und bestreitet die Vorwürfe. Das Verfahren läuft vor den kenianischen Gerichten, wo weitere Verhandlungen Details darüber liefern sollen, wie die vorgeschlagene Stablecoin-basierte Konvertierung funktionieren sollte.

Die Aussage veranschaulicht die Risiken, denen Unternehmen ausgesetzt sein können, wenn Devisenknappheit sie dazu veranlasst, alternative Abwicklungsmechanismen zu suchen, darunter Kryptowährungen und Stablecoins. Diese Risiken können zunehmen, wenn Transaktionen stark von persönlichen Beziehungen und Zusicherungen Dritter abhängen.

Der Fall beleuchtet auch, wie Krypto- und Stablecoin-basierte Währungskonvertierungen während der Dollar-Knappheit 2023 kenianischen Unternehmen präsentiert wurden sowie die Betrugsrisiken, die im Zusammenhang mit solchen Arrangements entstanden.

Quelle: BitcoinKE