AMLBot, ein seit 2019 tätiges Krypto-Compliance-Unternehmen, hat AI Tracer vorgestellt – eine Self-Service-Plattform, die darauf ausgelegt ist, jedem die Nachverfolgung gestohlener digitaler Vermögenswerte ohne spezielles technisches Fachwissen oder große Budgets zu ermöglichen. Das Tool trat am 27. März in die Beta-Phase ein.

Nutzer können eine Nachverfolgung initiieren, indem sie einen Transaction-Hash, die entsprechende Blockchain und den Vermögenswert-Typ eingeben. Die KI kartiert dann die Geldflüsse über Wallets und Börsen hinweg und erstellt ein visuelles Diagramm sowie einen herunterladbaren Bericht, der für polizeiliche Anzeigen oder Compliance-Einreichungen formatiert ist.

Die Bedeutung von Geschwindigkeit bei Kryptowährungsdiebstahl

Laut AMLBot hat ein Angreifer durchschnittlich rund 20 Stunden Zeit, bevor eine nennenswerte Ermittlung beginnt. Die schnellsten vom Unternehmen identifizierten Wasch-Operationen können gestohlene Gelder in weniger als drei Minuten bewegen. AI Tracer ist darauf ausgelegt, dieses Reaktionsfenster zu verkürzen, indem eine Geldfluss-Analyse erstellt wird, ohne dass Nutzer die Blockchain-Architektur oder forensische Methodik verstehen müssen.

Zum Launch unterstützt die Plattform große Blockchains, darunter Tron, Ethereum, BNB Smart Chain und Bitcoin. AMLBot gibt an, dass auch sichtbare Cross-Chain-Bewegungen über mehr als 14 Netzwerke hinweg nachverfolgt werden können, was der Tatsache Rechnung trägt, dass versierte Diebe gestohlene Gelder selten auf einer einzigen Chain belassen.

Beweiserstellung, nicht Rückgewinnung von Geldern

AI Tracer verfolgt gestohlene Gelder, stellt sie jedoch nicht wieder her. Die Plattform generiert Beweise, keine Ergebnisse. Diese Beweise sind jedoch speziell so formatiert, dass sie handlungsrelevant sind. Die visuellen Diagramme und prüfungsfähigen Berichte sind für die Einreichung bei Strafverfolgungsbehörden und Kryptowährungs-Börsen gedacht, die dann Konten einfrieren oder Rückgewinnungsverfahren einleiten können. Ob diese Stellen auf die Beweise reagieren, hängt jedoch von der rechtlichen Zusammenarbeit zwischen Gerichtsbarkeiten, verfügbaren Ressourcen und den rechtlichen Schwellenwerten für Kontosperrungen ab – Faktoren, die außerhalb der Kontrolle jedes Nachverfolgungstools liegen.

Für Fälle, die über das Self-Service-Tool hinausgehen, bietet AMLBot vollständige Rückgewinnungsdienstleistungen an. Das Unternehmen gibt Erfolgsquoten zwischen 60 % und 75 % für diese Dienste an, abhängig davon, wie schnell Opfer handeln. AMLBot sagt, bisher über 5.000 umfassende Ermittlungen durchgeführt zu haben. AI Tracer macht die Anfangsphase dieses Workflows effektiv zu einem Produkt und wandelt damit das, was bisher eine Beratungsdienstleistung war, in ein Softwareprodukt um.

Eintritt in einen Markt mit etablierten Anbietern

AMLBot tritt in einen Blockchain-Analytics-Markt ein, der lange von gut finanzierten Unternehmen wie Chainalysis und Elliptic dominiert wurde, die Regierungen, Börsen und institutionelle Kunden mit umfassenden Ermittlungsplattformen bedienen. Diese Tools sind jedoch für Fachleute konzipiert und nicht für Einzelpersonen, die durch Diebstahl oder Phishing-Angriffe Gelder verloren haben. Der Sektor ist stetig gewachsen, da globale Aufsichtsbehörden die Geldwäschevorschriften für virtuelle Vermögenswerte verschärfen, darunter die FATF Travel Rule und Rahmenwerke wie die EU-Verordnung über Märkte für Krypto-Assets, die die Compliance-Verpflichtungen für Börsen und Dienstleister erweitert haben.

Der Self-Service-Ansatz stellt die Differenzierungsstrategie von AMLBot dar. Durch die Senkung der Fachwissen-Hürde richtet sich AI Tracer an ein Marktsegment, das von etablierten Anbietern weitgehend übersehen wurde: Einzelpersonen und kleine Organisationen, die nicht das Budget für Enterprise-Softwareverträge haben, aber dennoch forensische Fähigkeiten benötigen.