AMLBot, ein Unternehmen für Kryptowährungs-Forensik und Compliance, hat AI Tracer auf den Markt gebracht – ein Self-Service-Tool für Blockchain-Analyse, das es Benutzern ermöglicht, sichtbare Kryptowährungsbewegungen über mehrere Blockchain-Netzwerke hinweg ab einem einzigen Transaktions-Hash zu verfolgen.

Das Unternehmen erklärte, dass die Plattform entwickelt wurde, um die technischen Hürden zu senken, die üblicherweise mit Blockchain-Untersuchungen verbunden sind und die traditionell spezielle Software, fortgeschrittene analytische Fachkenntnisse oder tiefgreifende Vertrautheit mit Kryptowährungstransaktionsdaten erforderten. Bestehende Blockchain-Analyse-Anbieter wie Chainalysis, Elliptic und TRM Labs bedienen hauptsächlich Enterprise-, Regierungs- und institutionelle Kunden mit abonnementbasierten Plattformen, die kostspielig und komplex in der Anwendung sein können. AMLBot positioniert AI Tracer als zugänglichere Alternative für Benutzer, denen das Budget oder das technische Hintergrundwissen für diese Tools fehlt.

Funktionsweise von AI Tracer

AI Tracer automatisiert den Prozess der Verfolgung sichtbarer Kryptowährungsströme über Blockchain-Netzwerke hinweg und deckt Szenarien wie Cross-Chain-Bridge-Transaktionen und auf mehrere Wallets verteilte Gelder ab. Benutzer beginnen mit der Eingabe eines Transaktions-Hash. Das Tool analysiert dann den zugehörigen Transaktionsgraphen und verfolgt die Bewegung der Gelder von der ursprünglichen Adresse über etwaige Zwischen-Wallets bis hin zum scheinbaren Ziel.

Während der Analyse gleicht das System die erkannten Wallet-Adressen mit einer Datenbank bekannter Entitätsbezeichnungen ab. Diese Bezeichnungen können Krypto-Börsen, Blockchain-Dienste oder zuvor markierte oder als potenziell risikobehaftet eingestufte Adressen umfassen.

Verfolgung von Bridges und Multi-Wallet-Transfers

Blockchain-Transaktionen werden oft komplexer zu analysieren, wenn Vermögenswerte zwischen verschiedenen Netzwerken verschoben oder auf zahlreiche Wallet-Adressen aufgeteilt werden. AMLBot erklärte, dass AI Tracer speziell dafür entwickelt wurde, Transaktionspfade in diesen Szenarien zu verfolgen, sofern die relevante Aktivität auf öffentlichen Blockchains sichtbar bleibt. Der Fokus auf die Verfolgung von Cross-Chain-Bridges ist bemerkenswert: Bridges gehören zu den am häufigsten ausgenutzten Kategorien der dezentralen Finanzinfrastruktur, wobei größere Vorfälle unter Beteiligung von Wormhole, Nomad und dem Ronin Network zu Verlusten in Höhe von Hunderten Millionen Dollar führten und zeigten, wie schnell illegale Akteure versuchen, gestohlene Vermögenswerte netzwerkübergreifend zu verschieben.

Die Plattform kann Transaktionen untersuchen, die Cross-Chain-Bridges betreffen – Protokolle, die zum Übertragen digitaler Vermögenswerte von einer Blockchain zu einer anderen verwendet werden. Sie kann auch sichtbare Geldbewegungen erkennen, wenn Vermögenswerte aufgeteilt und über mehrere Wallets verteilt werden. Mithilfe automatisierter Transaktionsgraphanalyse verfolgt das System verfügbare Geldströme, identifiziert Zwischen-Wallet-Aktivitäten und ordnet Adressen bekannten Entitäten über alle unterstützten Netzwerke hinweg zu.

Eingeräumte Einschränkungen

AMLBot wies darauf hin, dass AI-Tracer-Berichte als vorläufige Ermittlungsressource und nicht als umfassende forensische oder rechtliche Bewertung behandelt werden sollten. Das Unternehmen nannte mehrere wesentliche Einschränkungen:

• Das Tool kann interne Überweisungen zwischen Konten, die bei derselben Krypto-Börse geführt werden, nicht erkennen, da diese Bewegungen nicht immer als separate On-Chain-Transaktionen aufgezeichnet werden.
• Es kann den Zweck oder die Motivation hinter einer bestimmten Zahlung nicht feststellen.
• Es ist nicht dafür ausgelegt, digitale Vermögenswerte einzufrieren, Transaktionen rückgängig zu machen oder die Wiederbeschaffung von Kryptowährungen zu garantieren, die verloren, gestohlen oder an eine andere Adresse gesendet wurden.

Full breakdown of how it works, what it can and can't do, and the thinking behind it

— AMLBot (@AMLBotHQ) July 31, 2026

AMLBot riet, dass Benutzer je nach Umfang einer Untersuchung möglicherweise zusätzliche technische Analysen, Compliance-Prüfungen, Audits oder rechtliche Verfahren durchführen müssen.

Unterstützte Netzwerke und Zugang

AI Tracer unterstützt derzeit eine breite Palette wichtiger Blockchain-Netzwerke, darunter Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, TRON, Ethereum, BNB Chain, Ethereum Classic, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Solana, Cardano und Ripple. Diese umfangreiche Abdeckung soll es Benutzern ermöglichen, Transaktionsaktivitäten über mehrere Blockchain-Ökosysteme hinweg über eine einzige Plattform zu untersuchen, sodass Ermittler Pfade verfolgen können, die über eine einzelne Chain hinausgehen.

AMLBot bietet eine kostenlose Erstabfrage einer Transaktion an, wobei kostenpflichtige Abonnementpläne höhere Limits für automatisierte Analysen bereitstellen. Das Unternehmen erklärte, dass die gestaffelte Struktur darauf ausgelegt ist, Gelegenheitsnutzer zu bedienen und gleichzeitig erweiterte Kapazitäten für Personen und Organisationen zu bieten, die häufigere Abfragen benötigen.

Zielgruppe und Anwendungsfälle

AI Tracer richtet sich an Journalisten, Forscher, Händler, alltägliche Kryptowährungsbenutzer, Compliance-Teams, unabhängige Ermittler und Strafverfolgungsbehörden. Die Plattform kann denen helfen, die den sichtbaren Pfad von Kryptowährungsüberweisungen nachvollziehen oder vorläufige Überprüfungen potenziell verdächtiger Aktivitäten durchführen möchten.

Für Strafverfolgungsbehörden und Compliance-Fachleute kann das Tool als automatisierter Ausgangspunkt für die Untersuchung blockchainbezogener finanzieller Aktivitäten dienen. AMLBot betonte jedoch, dass die Ergebnisse formelle forensische Untersuchungen, regulatorische Überprüfungen, Audits oder rechtliche Verfahren nicht ersetzen.

Der Launch erfolgt vor dem Hintergrund einer wachsenden Nachfrage nach automatisierten Blockchain-Intelligenz-Tools, da Kryptowährungstransaktionen zunehmend komplexer werden und sich die Aktivitäten über eine wachsende Zahl von Netzwerken ausbreiten. Regulierungsrahmen wie die Travel Rule der Financial Action Task Force und die Markets in Crypto-Assets-Verordnung der Europäischen Union haben zusätzlichen Druck auf Anbieter virtueller Vermögenswerte ausgeübt, verdächtige Transaktionen zu überwachen und zu melden, was den Kreis der Organisationen erweitert, die Zugang zu Verfolgungsfunktionen benötigen.