Forensische Buchführungsnachweise im Betrugs- und Geldwäscheprozess gegen den kanadischen Kryptopromoter Aiden Pleterski legen nahe, dass er mehr als 16,3 Millionen Dollar aus Anlegergeldern für Luxuskäufe und persönliche Ausgaben verwendet haben soll. Der selbsternannte „Crypto King“ erhielt zwischen 2020 und 2022 rund 36,3 Millionen Dollar von Anlegern, doch die Ermittler fanden keine Überweisungen an die in seinen Investmentvereinbarungen genannte Handelsplattform. Die Staatsanwaltschaft wirft vor, dass das Geld für private Ausgaben abgezweigt wurde, statt wie versprochen investiert zu werden.

Die Aussage wurde am 16. Oktober 2026 in Toronto im Prozess gegen den 27-Jährigen vorgebracht, der sich in beiden Anklagepunkten für nicht schuldig erklärt hat.

Millionen für Fahrzeuge, Kreditkarten und Reisen

Albert Ciorma, ein leitender forensischer Buchprüfer der Ontario Securities Commission, der Aufsichtsbehörde der Provinz, die Ontarios Wertpapiergesetze verwaltet und durchsetzt, erläuterte dem Gericht Finanzunterlagen, die darlegen, wie Pleterski mit dem Anlegergeld umgegangen sein soll. In Betrugsverfahren rekonstruieren forensische Buchprüfer Geldflüsse anhand von Kontoauszügen, Kartendaten und Überweisungsdaten, um nachzuzeichnen, wohin das Geld tatsächlich geflossen ist. Nach seiner Aussage flossen rund 5,6 Millionen Dollar in Luxusfahrzeuge, während 4,9 Millionen Dollar Kreditkartenrechnungen deckten. Weitere 870.000 Dollar wurden für Reisen und Private-Jet-Ausgaben aufgewendet, und etwa 598.000 Dollar zahlten Sicherheitsdienste.

Ciorma identifizierte zudem fast 3,7 Millionen Dollar, die an Pleterskis Eltern überwiesen wurden, sowie 609.000 Dollar an Kreditkartenbargeldabhebungen. Insgesamt überstiegen die Ausgaben und Überweisungen 16,3 Millionen Dollar.

Kein Geld erreichte die versprochene Handelsplattform

Zu den bedeutendsten Erkenntnissen zählte FXChoice, die in Pleterskis Investmentverträgen genannte Handelsplattform. Ciorma sagte aus, dass keiner der Anlegergelder FXChoice erreichte und nur etwa 113.000 Dollar an andere Devisen- und Handelsplattformen flossen. Gemessen an den rund 36,3 Millionen Dollar von Anlegern ist dieser handelsbezogene Abfluss ein Bruchteil – eine Lücke, die im Zentrum des Vorwurfs der Staatsanwaltschaft steht, das Geld sei nie wie in den Vereinbarungen beschrieben eingesetzt worden.

Der Buchprüfer identifizierte außerdem etwa 16,1 Millionen Dollar in Zahlungen an Anleger aus Geldern, die Pleterski erhalten hatte. Die Staatsanwaltschaft wirft Pleterski vor, Investitionsrenditen versprochen zu haben, während er erhebliche Beträge für persönliche Ausgaben abzweigte, statt die vereinbarte-Strategie umzusetzen.

Anklagen und laufendes Verfahren

Die kanadischen Behörden erhoben im Mai 2024 Anklage gegen Pleterski nach einer Untersuchung, an der die Ontario Securities Commission und die Durham Regional Police, der Polizeidienst für die direkt östlich von Toronto gelegene Region Ontario, beteiligt waren, wie Reuters berichtete.

Frühere Aussagen beschrieben Anleger, die Pleterski nach Zusagen attraktiver Trading-Renditen erhebliche Ersparnisse anvertraut hatten. Einige Anleger erklärten, sie hätten Updates erhalten, die auf konstante Gewinne ihrer Investments hindeuteten.

Die neuesten forensischen Nachweise ergänzen die Anschuldigungen, die in Kanadas Kryptobranche weitreichende Aufmerksamkeit erregt haben, um finanzielle Details. Die Erkenntnisse des Buchprüfers bleiben Beweismittel in einem laufenden Strafprozess und stellen keine gerichtliche Schuldfeststellung dar. Das Gericht muss noch die Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft und die Verteidigung prüfen, bevor es ein Urteil fällt.