CFO aus Ahmedabad verliert $81,700 bei Krypto-Betrug über Heirats-App
Wichtige Erkenntnisse
- •Hardik Chandrakantbhai Soni überwies zwischen May 2025 und January 2026 $81,700, nachdem er über einen Kontakt auf einer Heirats-App überzeugt worden war.
- •Die Polizei sagte, die Trading-Website habe gefälschte Guthaben und Gewinne angezeigt, während Zahlungen auf wechselnde Bankkonten geleitet wurden.
- •Soni reichte eine Beschwerde über das National Cyber Crime Reporting Portal ein, bevor die Ahmedabad Cyber Crime Police ein FIR registrierte.
- •Ähnliche in Indien gemeldete Fälle betrafen Opfer, die etwa $200,000 und ₹21.06 crore durch gefälschte Kryptoanlageprogramme verloren.
- •Der Cybercrime-Experte Prof. Triveni Singh sagte, Betrüger nutzten Heirats- und soziale Plattformen, weil häufig Vertrauen aufgebaut werde, bevor Geld verlangt werde.
Ein 33-jähriger Chief Financial Officer aus Ahmedabad hat nach Angaben der Polizei $81,700, oder ₹78.99 lakh, bei einem Kryptoanlagebetrug verloren, der mit einem Match auf einer Heirats-App begann. Ermittler haben den Fall mit einem organisierten Netzwerk in Verbindung gebracht, dem vorgeworfen wird, dieselbe Methode gegen Opfer in ganz Indien einzusetzen.
Aus einem Heirats-Match wird Krypto-Betrug
Hardik Chandrakantbhai Soni, ein Einwohner von Vadaj, lud im März 2025 die App Sangam herunter, während er nach einer Partnerin suchte. Am May 8, 2025, matchte er mit einem Profil unter dem Namen Harshitha Gondawith. Innerhalb weniger Tage verlagerten sich die Gespräche von der App zu WhatsApp.
Die Polizei sagte, die Frau habe die Unterhaltung in den folgenden Wochen schrittweise in Richtung Kryptowährungen gelenkt. Sie erzählte Soni, sie habe hohe Handelsgewinne erzielt, und behauptete, diese Gewinne hätten ihr den Kauf eines Hauses im Zentrum von Berlin ermöglicht. Der Beschwerde zufolge nutzte sie auch Videos, um die Geschichte zu untermauern. Soni lehnte das Investmentangebot zunächst ab, doch nach Angaben der Polizei überzeugte ihn wiederholtes Drängen schließlich.
Die Frau verwies Soni auf eine Trading-Website mit der Bezeichnung m[.]bitcoin-on[.]com. Für die Registrierung sollte er seinen Namen, seine E-Mail-Adresse, seine Telefonnummer und Angaben zu seinem Führerschein angeben. Ein Kundendienstmitarbeiter wies ihn anschließend an, Geld auf wechselnde Bankkonten zu überweisen. Jedes Mal, wenn er einen Screenshot eines Überweisungsbelegs schickte, zeigte sein Dashboard eine entsprechende USDT-Gutschrift an.
Die Einzahlungen wurden zwischen May 8, 2025, und January 26, 2026, angenommen. Einzelne Zahlungen reichten von $104, oder ₹10,000, bis zu mehr als $10,355, oder ₹10 lakh. Insgesamt überwies Soni $81,700, was ₹78.99 lakh entspricht.
Der auf der Website angezeigte Kontostand und die angeblichen Gewinne stiegen weiter an, doch laut Polizei waren die Zahlen gefälscht. Als Soni versuchte, sein eingesetztes Kapital und die vermeintlichen Gewinne abzuheben, begannen die Betreiber, zusätzliche Zahlungen zu verlangen, die als Steuern, Bearbeitungsgebühren und Verifizierungskosten bezeichnet wurden. Einige dieser zusätzlichen Zahlungen wurden abgeschlossen, doch er erhielt kein Geld zurück. Solche Forderungen gelten als häufiges Warnsignal bei Online-Anlagebetrugsfällen, bei denen Opfer kontrollierte Konto-Dashboards sehen, aber ohne weitere Zahlungen keine echten Gelder abheben können.
Soni reichte zunächst eine Beschwerde über das National Cyber Crime Reporting Portal ein. Später wurde bei der Ahmedabad Cyber Crime Police ein FIR registriert.
Der Beschwerde zufolge war das Heiratsprofil Harshitha-FS64217032 mit der in der Operation genutzten WhatsApp-Nummer und mit dem weiterreichenden Betrug verbunden. Die Polizei geht nicht davon aus, dass Soni das einzige Opfer war.
Weitere indische Fachkräfte Ziel ähnlicher Krypto-Betrugsmaschen
Cryptopolitan berichtete zuvor über einen ähnlichen Fall mit einem Bauunternehmer namens Ramesh, der etwa $200,000, oder ₹1.67 crore, an eine Frau verlor, die sich Priyanka nannte. Sie hatte ihn auf einer Heiratswebsite kennengelernt und behauptet, für eine Krypto-Trading-Firma mit Sitz in Singapur zu arbeiten.
Rameshs erste Einzahlung von ₹50,000, oder etwa $600, schien sofort einen Gewinn von ₹8,300, oder etwa $100, zu erzielen. Das veranlasste ihn zu deutlich größeren Überweisungen sowohl über UPI als auch über Bankkanäle. Als er versuchte, Gelder abzuheben, wurde seine Wallet gesperrt. Die Betrügerin verlangte anschließend weitere ₹25 lakh, oder etwa $30,000, bevor sie verschwand.
Cryptopolitan berichtete außerdem über einen weiteren Vorfall mit Ashok Vijayvargiya, einem 70-jährigen Wirtschaftsprüfer und Chief Returning Officer der Madhya Pradesh Chamber of Commerce. Er wurde um ₹21.06 crore, oder etwa $2.2 million, betrogen, nachdem er in sozialen Medien mit einer Betrügerin bekannt geworden war, die sich als „Divya“ ausgab. Der Betrug folgte demselben Muster aus gefälschten Gewinnen und blockierten Abhebungen.
Diese Fälle zeigen, wie Betrüger den Aufbau persönlicher Beziehungen mit vertrauten Zahlungswegen wie Banküberweisungen und UPI kombinieren und zugleich Kryptowährungsbegriffe sowie simulierte USDT-Guthaben verwenden, um das System wie eine Anlageplattform erscheinen zu lassen. Der Cybercrime-Experte und ehemalige IPS-Beamte Prof. Triveni Singh sagte, Kriminelle nutzten häufig Heirats- und soziale Plattformen, weil bereits ein gewisses Maß an Vertrauen bestehe, bevor Geld ins Spiel komme. Er sagte, Menschen sollten eigene Recherchen anstellen, bevor sie Geld an eine Anlageplattform senden. Er fügte hinzu, dass Immobilienvideos oder Screenshots, die versprochene Renditen stützen sollen, als Warnsignale behandelt werden sollten.
