Bundesstaatsanwälte haben den vietnamesischen Staatsbürger Trung Nguyen Van angeklagt, rund 53 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen gewaschen zu haben, die Opfern in den Vereinigten Staaten mutmaßlich durch Romance Scams abgenommen worden waren. Van erschien am Freitag vor Gericht, wo ihm die Staatsanwaltschaft vorwarf, die Erlöse über Krypto-Investitionen bewegt zu haben, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern.

16 Millionen US-Dollar Verlust in Missouri bis zu Van zurückverfolgt

Laut einer eidesstattlichen Versicherung verlor ein Opfer in Missouri zwischen Juni und August 2024 rund 16 Millionen US-Dollar, nachdem Täter die Person auf eine betrügerische Krypto-Investmentplattform namens Triangle geleitet hatten. Die Ermittler verfolgten anschließend am 7. August mehr als 569.000 US-Dollar der Gelder des Opfers zu einer digitalen Wallet zurück, die mit Van in Verbindung steht. Eine solche Rückverfolgung beruht auf öffentlichen Blockchains, auf denen Überweisungen zwischen Wallet-Adressen dauerhaft aufgezeichnet werden.

Zwei Tage später gingen gemäß der eidesstattlichen Versicherung sechs weitere Überweisungen mit Bezug zu Opfern auf derselben Wallet ein. Die Ermittler erklärten, Van habe dann fast 568.000 US-Dollar in vier Transaktionen auf private Krypto-Wallets verlagert und das Geld damit außerhalb der Aufsicht zentralisierter Börsen gebracht. Anders als bei einer Börse verwahrte Guthaben gibt es bei Self-Custody-Wallets keinen unternehmerischen Mittelsmann, den die Behörden anweisen könnten, die Assets einzufrieren.

Ermittler verfolgen weitere Krypto-Flows

Laut den Ermitt gingen auf Wallets, die mit Van in Verbindung stehen, zwischen Februar 2018 und Dezember 2024 – ein Zeitraum von fast sieben Jahren – etwa 53 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen ein, die mit Wire Fraud in Zusammenhang stehen.

Nach Angaben der Behörden begannen die Betrugsmaschen häufig auf Dating-Apps, über Textnachrichten oder in sozialen Medien. Nachdem die Täter das Vertrauen der Opfer gewonnen hatten, leiteten sie diese zu gefälschten Investmentplattformen, die fabrizierte Gewinne anzeigten. Diese scheinbaren Gewinne veranlassten einige Opfer, zusätzliches Geld zu überweisen, so die Ermittler. Strafverfolgungsbehörden, darunter das FBI, haben wiederholt vor diesem Muster gewarnt, das weithin als „Pig Butchering“ bekannt ist und in den letzten Jahren zu den am häufigsten berichteten Formen von Krypto-Betrug zählt.

Das FBI-Büro in Kansas City erklärte, es habe in dem Fall mit anderen Behörden und Partnern zusammengearbeitet, um weitere Verluste zu verhindern und den Verbleib der Gelder nachzuverfolgen. Da das Verfahren vor dem Bundesgericht weiterläuft, sind unter anderem die Fragen offen, wie viel mehr der rund 53 Millionen US-Dollar die Ermittler zurückverfolgen können und ob weitere Opfer identifiziert werden.

Quelle: CryptoNewsNet